河南瑞贝卡发制品股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：2025-015
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年5月23日
(二)股东会召开的地点：河南省许昌市瑞贝卡大道666号科技楼三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议由公司董事长郑文青女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书胡丽平女士出席会议；其他高管均列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2024年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《2024年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《2024年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《2024年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《2024年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《2024年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于修订（公司章程）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于修订（股东大会议事规则）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于修订（董事会议事规则）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于取消监事会的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于补选第九届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：《会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：《关于公司董事2025年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
议案8为特别决议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：吴焕焕 王伊菡
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。
特此公告。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司董事会
2025年5月24日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
股票代码：600439 股票简称：瑞贝卡 公告编号：临2025-016
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
关于取消监事会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况
河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月26日、2025年5月23日分别召开了第九届董事会第四次会议和2024年年度股东会，会议分别审议通过了《关于取消监事会的议案》，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接，与公司监事会相关的制度相应废止。
二、决策情况
上述事项已经过公司有权机构批准，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》（2025年5月修订）的规定。
三、影响分析
本次取消监事会事项预计不会对公司的公司治理、日常管理、生产经营构成重大不利影响。
特此公告。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
2025年5月24日
证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：临 2025-017
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
关于《行政监管措施决定书》的整改报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会河南监管局下发的《关于对河南瑞贝卡发制品股份有限公司采取责令改正措施并对郑文青、朱建锐、胡丽平采取出具警示函措施的决定》，以下简称“《决定书》”），要求公司就《决定书》中所提出的问题进行整改。
针对《决定书》提出的相关问题，公司董事会和管理层高度重视，立即向公司全体董事、监事、高级管理人员及相关部门人员进行了通报、传达，并召集相关部门和人员对《决定书》所涉事项进行了全面梳理和深入分析。公司按照相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，认真进行整改。现将具体整改情况报告如下：
一、责令整改事项
（一）存在的问题
一是未按规定在2021年年报、2022年半年报和年报、2023 年半年报和年报、2024年半年报中披露公司与关联方之间非经营性资金往来，以及因关联方之间非经营性资金往来产生的资金占用事项。
二是公司与关联方之间非经营性资金往来未及时披露。
三是公司2023年末存货跌价准备计提不充分。
四是公司内幕信息知情人登记管理不规范。
五是部分董事、监事薪酬未经股东大会审议。
上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第三条第一款、《企业会计准则第1号一存货》第十五条、第十六条和《上市公司监管指引第5 号一一上市公司内幕信息知情人登记管理制度》（证监会公告【2022】17 号）第七条第一款、《上市公司治理准则》第六十条第一款的规定。
（二）整改措施
1、公司及相关责任人对上述问题进行了深刻反思，并深刻认识到违规事项所涉内部管控在有效执行方面所存在的问题和不足。
2、提高规范运作和信息披露水平。公司组织董事、监事及高级管理人员进行专题学习，对三会规范运作及信息披露中存在的合规隐患进行深入排查，并制定针对性的防范措施，切实提高公司信息披露和规范运作水平，维护广大股东尤其是中小股东的合法权益。目前，公司及董监高等相关人员已深刻认识到公司规范运作、信息披露管理等工作存在的不足和问题，并对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会工作细则》等相关制度进行了更新修订，制定了《会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》，同时教育和督促各级管理人员充分吸取教训，举一反三，杜绝此类事件再次发生。
3、增强合规意识。公司将进一步加强企业内控合规化培训专业力度，采取定期及不定期方式组织有关法律法规相关专业的培训，增强全员合规意识及提升公司治理执行的有效性；进一步明确实施公司《内部控制管理制度》《关联交易管理办法》等相关制度，审慎从严要求控股股东及关联方的行为责任、关联交易审议及披露程序等，持续完善信息披露的长效机制。
4、公司将进一步优化内部控制管理体系，加强公司日常管理运作权责考核机制，持续提升信息披露业务复审执行力度，加大审计部门对公司经营及内控关键环节的过程控制与监督职能，确保公司日常管理及决策的制度化、流程化、科学化及规范化。
（三）整改结果
现行问题已整改完毕，后续公司将进一步加强规范运作，持续提升公司治理水平。
二、整改总结及持续整改计划
本次河南证监局对公司责令改正措施，对于公司进一步加强内部控制、提高信息披露质量、提升公司规范运作与治理水平起到了重要的推动作用。针对《决定书》所提出的问题，公司现已严格落实整改完毕并予以持续优化执行。公司将以此次整改为契机，深刻汲取教训，持续加强相关责任人员对相关法律法规的学习，增强内部控制及规范运作意识，完善信息披露管理体系，提升公司治理水平，促进公司规范、健康、可持续发展，切实维护公司及全体股东的利益。
特此公告。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
董 事 会
2025 年 5月24 日
