纽威数控装备（苏州）股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2025-017
纽威数控装备（苏州）股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年5月23日
（二）股东大会召开的地点：苏州高新区通安浔阳江路69号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长郭国新先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决方法均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规和《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，黄付中先生因公务原因未出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司财务总监兼董事会秘书洪利清女士、副总经理董松涛先生、马薛源先生出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于2024年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于2024年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于2025年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于2025年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于2024年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于2024年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于投资五期高端智能数控装备项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）累积投票议案表决情况
10、关于选举董事的议案
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11、关于选举独立董事的议案
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12、关于选举监事的议案
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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议议案均获审议通过；
2、议案 3、7、8、9 、10、11、12对中小投资者进行了单独计票
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：林夷白律师、查春蕾律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会
2025年5月24日
● 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2025-019
纽威数控装备（苏州）股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2025年5月13日通过电子邮件方式发出通知，并于2025年5月23日在苏州高新区通安浔阳江路69号公司会议室以现场方式召开。本次会议由严琴女士召集，经全体监事共同推举，本次会议由严琴女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。全体监事认可本次会议的通知时间、议案内容等事项，本次监事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》《纽威数控装备（苏州）股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》
全体监事一致同意严琴女士担任第三届监事会主席。
表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《纽威数控装备（苏州）股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-018）。
特此公告。
纽威数控装备（苏州）股份有限公司监事会
2025年5月24日
证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2025-018
纽威数控装备（苏州）股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开职工代表大会，选举产生了第三届监事会职工代表监事；于2025年5月23日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于选举董事的议案》《关于选举独立董事的议案》《关于选举监事的议案》，选举产生了第三届董事会董事以及第三届监事会非职工代表监事。
公司于同日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任副总经理、总工程师、财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》以及《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，现将董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：
一、 董事会、监事会换届选举情况
1、非独立董事：郭国新先生、胡春有先生、管强先生、卫继健先生；
2、独立董事：黄付中先生、朱兰萍女士、马亚红女士。
3、非职工监事：严琴女士、朱家龙先生。
4、职工监事：王久龙先生。
第三届董事会董事、监事会监事自本次股东大会审议通过之日起就任，非独立董事任期三年，独立董事任期一年，监事任期三年。董事、监事简历详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《纽威数控关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-009）。
二、 选举公司第三届董事会董事长
公司第三届董事会成员已经2024年股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，第三届董事会第一次会议选举郭国新先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
三、选举公司第三届董事会各专门委员会
1、审计委员会：马亚红女士（召集人）、郭国新先生、朱兰萍女士；
2、战略委员会：郭国新先生（召集人）、胡春有先生、黄付中先生；
3、提名委员会：朱兰萍女士（召集人）、黄付中先生、胡春有先生；
4、薪酬与考核委员会：黄付中先生（召集人）、马亚红女士、郭国新先生。
其中，审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任召集人，且审计委员会主任委员马亚红女士为会计专业人士。董事会专门委员会委员自本次董事会审议通过之日起就任，非独立董事任期三年，独立董事任期一年。
四、聘任公司高级管理人员
1、总经理：胡春有先生；
2、副总经理：卫继健先生、董松涛先生、马薛源先生、许冬华先生；
3、总工程师：管强先生；
4、财务总监、董事会秘书：洪利清女士。
上述高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。财务总监、董事会秘书洪利清女士已经董事会审计委员会审议通过，并已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经上海证券交易所备案无异议。
五、聘任公司证券事务代表
公司董事会同意聘任常华江为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。常华江先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。常华江先生的简历详见附件。
六、选举公司第六届监事会主席
公司第三届监事会成员已经2024年股东大会及职工代表大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，第三届监事会第一次会议选举严琴女士为公司第三届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
纽威数控装备（苏州）股份有限公司
2025年05月24日
附件：
副总经理简历：
1. 董松涛先生简历
董松涛，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2005年至2007年任山东鲁南机床有限公司设计工程师，2008年至2009年任苏州纽威机床设计研究院有限公司设计工程师；2010年至今历任公司销售支持工程师、内销部主管、内销部经理、总经理助理职务。
2、马薛源先生简历
马薛源，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2010至今历任公司外销部主管、美国公司销售经理、外销部销售总监、总经理助理职务。
3、常华江先生简历
常华江，1986年出生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科学历。2022年4月2023年3月任纽威股份证券事务代表，2024年3月至今任纽威数控证券事务代表。
