天音通信控股股份有限公司
关于公司对外担保的进展公告
证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2025-029号
天音通信控股股份有限公司
关于公司对外担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
目前，天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额度为3,387,000.00万元、占公司最近一期经审计净资产的比例为 1133.38%。截止本公告日，本公司及控股子公司对外实际提供的担保总余额为 1,969,139.86万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为658.93%。请投资者充分关注担保风险。
2025年4月27日公司召开的第九届董事会第三十五次会议、2025年5月23日召开的2024年度股东大会审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》，同意公司为下属公司及下属公司间互相提供担保额度预计不超过等额338.7亿元人民币，担保方式为连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度，担保额度可在各下属公司之间进行调剂。有关上述事项的具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第三十五次会议决议公告》（公告编号：2025-009）、《关于为下属公司提供担保的公告》（公告编号：2025-015）、《2024年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-028）。现就相关进展情况公告如下：
一、对外担保进展情况
1.公司近期就上海邦汇商业保理有限公司、西藏信托有限公司、中国对外经济贸易信托有限公司与子公司天音通信有限公司（以下简称“天音通信”）、深圳市天联终端有限公司（以下简称“天联终端”）的授信融资事项签署了《最高额保证担保函》，为子公司天音通信、天联终端在上海邦汇商业保理有限公司、西藏信托有限公司、中国对外经济贸易信托有限公司融资提供担保，担保金额合计人民币85亿元人民币，担保方式为连带责任保证担保，保证期间为债务行期限届满之日起一年，具体条款以各方签署合同为准。
2.公司近期就中国银行股份有限公司深圳罗湖支行与子公司天音通信的授信融资事项签署了《最高额保证合同》，为子公司天音通信在中国银行股份有限公司深圳罗湖支行融资提供担保，担保最高债权本金12亿元人民币，担保方式为连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，具体条款以各方签署合同为准。
3.公司近期就广东南粤银行股份有限公司深圳分行与子公司天音通信的授信融资事项签署了《最高额保证合同》，为子公司天音通信在广东南粤银行股份有限公司深圳分行融资提供担保，担保最高债权本金为2亿元人民币，担保方式为连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，具体条款以各方签署合同为准。
单位：万元
■
二、被担保人的基本情况
（一）基本情况
1、天音通信有限公司
成立日期：1996年12月2日
注册地点：深圳市福田区深南中路1002号新闻大厦26层
法定代表人：黄绍文
注册资本：120,000万元
经营范围：通信产品的购销及技术服务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务；从事房地产开发经营；房地产经纪；房地产信息咨询；为酒店提供管理服务；自有物业租赁；物业管理；第一类医疗器械销售；家电批发及零售、电子产品批发及零售。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；5G通信技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；网络与信息安全软件开发；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网设备销售；物联网技术研发；汽车新车销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；五金产品批发；日用品批发；润滑油销售；光学仪器销售；音响设备销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；汽车装饰用品销售；轮胎销售；汽车拖车、求援、清障服务；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；洗车服务；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车生产测试设备销售；新能源原动设备销售；机动车充电销售；充电控制设备租赁；配电开关控制设备销售。食品销售（仅销售预包装食品）；小微型客车租赁经营服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）"许可经营项目：第二、三类医疗器械销售；汽车旧车销售；机动车修理和维护；保险兼业代理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
与公司的关系：公司持有天音通信100%股权。
2、深圳市天联终端有限公司
成立日期：2015年06月04日
注册地点：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
法定代表人：曾富荣
注册资本：30,000万元
经营范围：一般经营项目是：通信产品的购销及技术服务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；在网上从事贸易活动；新能源汽车整车销售；汽车销售；货物进出口；汽车装饰用品销售；轮胎销售；洗车服务；汽车拖车、求援、清障服务；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车生产测试设备销售；新能源原动设备销售；机动车充电销售；电车销售；充电控制设备租赁；汽车零配件批发；汽车零配件零售；小微型客车租赁经营服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无
与公司的关系：公司持有天音通信100%股权，天音通信持有天联终端100%股权。
（二）被担保公司财务数据
1、截止到2024年12月31日经审计数据
单位：万元
■
2、截止到2025年3月31日未经审计数据
单位：万元
■
（三）失信查询
经查询，天音通信、天联终端均不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
■
四、担保的审议程序
2025年4月27日公司召开的第九届董事会第三十五会议、2024年5月23日召开的2024年度股东大会审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》，同意公司为下属公司及下属公司间互相提供担保额度预计不超过等额338.7亿人民币，担保额度可在各下属公司之间进行调剂。截至本公告日，公司为下属公司及下属公司间互相提供担保可用额度剩余141.79亿元。本次向以上各机构提供担保事项在股东大会授权范围内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
五、累计对外担保及逾期担保的金额
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额度为338.7亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1133.38%。截至本公告日，公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为1,969,139.86万元，占公司最近一期经审计净资产的比例658.93%，公司及控股子公司对合并报表外单位提供担保总余额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的0.00%。公司目前无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、《最高额保证担保函》
2、《最高额保证合同》
特此公告。
天音通信控股股份有限公司
董 事 会
2025年5月24日
证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2025-028号
天音通信控股股份有限公司
2024年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召开情况：
（1）召开时间：
现场会议召开时间：2025年5月23日（星期五）下午13：30
网络投票时间：2025年5月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月23日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00 -15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年5月23日9:15 至15:00。
（2）召开地点：北京市西城区德外大街117号德胜尚城D座（天音通信控股股份有限公司北京总部会议室）
（3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长黄绍文先生
（6）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，合法有效。
2、会议的出席情况
（1）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共403人，其中有表决权的股东和股东代表 403人，代表股份 403,400,152股，占公司有表决权股份总数的39.3523％。其中中小股东通过现场和网络投票且有表决权的股东 399人，代表股份96,321,233股，占公司有表决权股份总数的9.3963％。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 4人，其中有表决权的股东和股东代表 4人，代表股份32,448,912股，占公司有表决权股份总数的3.1654％。其中中小股东通过现场投票且有表决权的股东 2 人，代表股份20,876,529股，占公司有表决权股份总数的2.0365％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东399人，其中有表决权的股东和股东代表399人，代表股份370,951,240股，占公司有表决权股份总数的36.1868％。通过网络投票的中小股东397人，代表股份75,444,704股，占公司有表决权股份总数的7.3597％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员和北京大成律师事务所律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了提案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
1、审议《公司2024年度董事会工作报告》
同意402,658,305股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8161％；反对676,147股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1676％；弃权65,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0163％。
中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意95,579,386股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2298％；反对676,147股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7020％；弃权65,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0682％。
表决结果：通过。
2、审议《公司2024年度监事会工作报告》
同意402,654,105股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8151％；反对672,447股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1667％；弃权73,600股（其中，因未投票默认弃权8,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0182％。
中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意95,575,186股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2255％；反对672,447股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6981％；弃权73,600股（其中，因未投票默认弃权8,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0764％。
表决结果：通过。
3、审议《公司2024年度财务决算报告》
同意402,654,105股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8151％；反对672,447股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1667％；弃权73,600股（其中，因未投票默认弃权8,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0182％。
中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意95,575,186股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2255％；反对672,447股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6981％；弃权73,600股（其中，因未投票默认弃权8,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0764％。
表决结果：通过。
4、审议《公司2024年度利润分配预案》
同意402,677,905股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8210％；反对652,847股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1618％；弃权69,400股（其中，因未投票默认弃权7,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0172％。
中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意95,598,986股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2502％；反对652,847股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6778％；弃权69,400股（其中，因未投票默认弃权7,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0721％。
表决结果：通过。
5、审议《公司2024年度报告及摘要》
同意402,652,105股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8146％；反对676,047股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1676％；弃权72,000股（其中，因未投票默认弃权7,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0178％。
中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意95,573,186股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2234％；反对676,047股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7019％；弃权72,000股（其中，因未投票默认弃权7,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0747％。
表决结果：通过。
6、审议《关于2024年度董监高薪酬的议案》
同意402,550,905股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7895％；反对774,047股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1919％；弃权75,200股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0186％。
中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意95,471,986股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1183％；反对774,047股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8036％；弃权75,200股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0781％。
表决结果：通过。
7、审议《关于聘请公司2025年度财务报告审计机构的议案》
同意402,644,005股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8126％；反对672,347股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1667％；弃权83,800股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0208％。
中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意95,565,086股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2150％；反对672,347股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6980％；弃权83,800股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0870％。
表决结果：通过。
8、审议《关于聘请公司2025年度内控审计机构的议案》
同意402,657,105股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8158％；反对672,347股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1667％；弃权70,700股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0175％。
中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意95,578,186股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2286％；反对672,347股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6980％；弃权70,700股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0734％。
表决结果：通过。
9、审议《关于为下属公司提供担保的议案》
同意398,868,805股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8767％；反对4,436,347股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0997％；弃权95,000股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0236％。
中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意91,789,886股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2956％；反对4,436,347股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6058％；弃权95,000股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0986％。
表决结果：该议案为特殊表决事项，已获得出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上同意，表决通过。
10、审议《关于公司日常关联交易预计的议案》
同意402,241,455股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8134％；反对675,347股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1676％；弃权76,800股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0191％。
中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意95,569,086股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2191％；反对675,347股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7011％；弃权76,800股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0797％。
关联股东黄绍文先生回避表决。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成律师事务所；
2、见证律师：陈芬芬律师、郝剑楠律师；
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、审议事项、表决方式及表决程序，均符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、天音通信控股股份有限公司2024年度股东大会决议；
2、北京大成律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司
董 事 会
2025年5月24日
