上海农村商业银行股份有限公司
董事会2025年第四次会议决议公告

证券代码：601825 证券简称：沪农商行 公告编号：2025-017

上海农村商业银行股份有限公司

董事会2025年第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2025年第四次会议以现场加远程视频电话接入方式于2025年5月23日在上海召开，会议通知及会议文件已于2025年5月16日、2025年5月19日以邮件方式发出。本次会议应出席董事14人，亲自出席董事12人，应长明职工董事、黄纪宪独立董事因公务原因未能亲自出席，应长明职工董事委托徐力董事长代为出席并表决，黄纪宪独立董事委托陈缨独立董事代为出席并表决。会议由徐力董事长主持，公司部分监事、非董事高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。

会议经审议并表决通过以下议案：

一、关于撤销监事会并修订《上海农村商业银行股份有限公司章程》及相关附件的议案

表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

公司同意修订《上海农村商业银行股份有限公司章程》及其附件《上海农村商业银行股份有限公司股东会议事规则》《上海农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》。

《上海农村商业银行股份有限公司章程》修订文本须经监管部门核准，核准生效前，公司监事会及监事仍按法律法规和监管机构原有制度要求履行相关职责；待核准生效后，公司将撤销监事会和监事，由董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职责，与监事会运作和监事履职相关的制度同步废止。

本议案需提交公司股东大会审议。

《上海农村商业银行股份有限公司章程》及其附件修订内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

二、关于提名徐力先生连任公司执行董事的议案

表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司薪酬和提名委员会审议通过，全体成员同意提交董事会审议。

同意提名徐力先生连任公司执行董事，并继续担任董事长、董事会战略与可持续发展委员会主任委员、普惠（三农）金融服务委员会主任委员职务，连任任期为三年，自股东大会决议通过之日起计算。徐力先生简历详见附件。

股东大会选举徐力先生连任公司执行董事后，徐力先生将与同期提交股东大会选举的新任董事（汪明、管蔚）、连任董事（王娟、阮丽雅）以及其他任期未满三年的董事（应长明、张雪雁、刘宇、李冠莹、乐嘉伟、黄纪宪、陈缨、陈贵、刘运宏、李培功）共同组成新一届董事会。具体方案以主管部门批复为准。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、关于提名汪明先生为公司执行董事候选人的议案

表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司薪酬和提名委员会审议通过，全体成员同意提交董事会审议。

同意提名汪明先生为公司执行董事候选人，并提交公司股东大会审议。汪明先生的董事任期为三年，自银行业监督管理机构核准其任职资格之日起计算。汪明先生简历详见附件。

四、关于聘任汪明先生为公司行长的议案

表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司薪酬和提名委员会审议通过，全体成员同意提交董事会审议。

同意聘任汪明先生为公司行长，任期三年，自银行业监督管理机构核准其任职资格之日起计算。汪明先生简历详见附件。

五、关于聘任占玲灵女士为公司副行长的议案

表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司薪酬和提名委员会审议通过，全体成员同意提交董事会审议。

同意聘任占玲灵女士为公司副行长，任期三年，自银行业监督管理机构核准其任职资格之日起计算。占玲灵女士简历详见附件。

六、关于聘任张跃红女士为公司副行长的议案

表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司薪酬和提名委员会审议通过，全体成员同意提交董事会审议。

同意聘任张跃红女士为公司副行长，任期三年，自银行业监督管理机构核准其任职资格之日起计算。张跃红女士简历详见附件。

七、关于聘任罗瑛女士为公司总审计师的议案

表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司薪酬和提名委员会、审计委员会审议通过，全体成员同意提交董事会审议。

同意聘任罗瑛女士为公司总审计师，其任职资格须经监管部门核准。

八、关于增补黄纪宪独立董事为公司董事会风险与合规管理委员会主任委员的议案

表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

九、关于调整董事会授权及修订《上海农村商业银行股份有限公司董事会授权书》的议案

表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

十、关于授权董事会办理董事及高级管理人员责任险购买事宜的议案

表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

同意提请股东大会授权公司董事会并同意董事会授权公司高级管理层，办理董责险购买的相关事宜以及在上述责任标准范围内，就董事、高级管理人员任期内的董责险合同期满时（或之前）办理续保或重新投保等。授权有效期为5年。

本议案需提交公司股东大会审议。

十一、关于公司2024年度主要股东及大股东评估情况报告的议案

表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

同意在公司股东大会上报告大股东评估情况。

十二、关于召开公司2024年度股东大会的议案

表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

同意于2025年6月13日召开公司2024年度股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》。

特此公告。

上海农村商业银行股份有限公司董事会

2025年5月24日

附件：

徐力先生简历

徐力，男，1967年12月出生，研究生学历，经济学硕士学位，高级经济师，中国共产党上海市第十二届委员会候补委员，第十四届上海市政协委员。现任上海农商银行党委书记、董事长、执行董事，并兼任中国银行业协会农村中小银行工作委员会第七届副主任、上海上市公司协会第四届理事会副会长。曾任中国工商银行股份有限公司上海市分行公司金融业务部总经理，中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行党总支书记、行长，中国工商银行股份有限公司上海市分行行长助理，中国工商银行股份有限公司上海市分行党委委员、副行长，上海农商银行党委副书记、副董事长、行长。

汪明先生简历

汪明，男，1975年4月出生，大学本科学历，经济学学士学位。现任上海农商银行党委副书记。曾任上海银行公司金融部副总经理、公司金融部副总经理兼重点客户部总经理，上海银行北京分行党委委员、纪委书记、副行长，上海银行同业金融部副总经理、公司业务部总经理，上海银行浦西分行党委书记、行长，上银基金管理有限公司董事长、上海银行工会主席，上海银行党委委员、副行长兼总法律顾问等。

占玲灵女士简历

占玲灵，女，1981年9月出生，研究生学历，工商管理硕士学位。现任上海农商银行青浦支行党委书记、行长，曾任国际业务部副总经理、贸易金融部副总经理、风险管理部副总经理、闵行支行副行长。

张跃红女士简历

张跃红，女，1977年8月出生，研究生学历，管理学硕士学位。现任上海农商银行公司金融部总经理，曾任上海农商银行公司金融部副总经理、投资银行部总经理，徐汇支行党委副书记、副行长，徐汇支行党委书记、行长，公司金融部总经理兼普惠金融部总经理。

证券代码：601825 证券简称：沪农商行 公告编号：2025-020

上海农村商业银行股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年6月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年6月13日 14 点 00分

召开地点：上海市浦东新区来安路1045号4号楼205会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月13日

至2025年6月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

本次股东大会还将听取关于公司2024年度董事履职评价的报告、关于公司2024年度监事履职评价的报告、关于公司2024年度高级管理层履职评价的报告、关于公司2024年度独立董事述职的报告、关于公司2024年度“三农”金融服务情况的报告、关于公司2024年度关联交易情况的报告、关于公司2024年度大股东评估情况的报告、关于贯彻落实上海金融监管局2023年度监管意见及本行整改措施的报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司董事会2025年第一次会议、董事会2025年第三次会议、董事会2025年第四次会议，监事会2025年第一次会议、监事会2025年第三次会议审议通过，相关公告于2025年1月25日、2025年4月25日、2025年5月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》进行披露。各议案具体内容详见同日披露的股东大会会议材料。

2、特别决议议案：第7项议案

3、对中小投资者单独计票的议案：第4、5、6、9、10、11、12、13、14项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：第14项议案

应回避表决的关联股东名称：应对议案14.01回避表决的关联股东为上海国际集团有限公司、上海国有资产经营有限公司、上海国际集团资产管理有限公司；应对议案14.02回避表决的关联股东为中国远洋海运集团有限公司；应对议案14.03回避表决的关联股东为宝山钢铁股份有限公司；应对议案14.04回避表决的关联股东为上海久事（集团）有限公司；应对议案14.05回避表决的关联股东为中国太平洋人寿保险股份有限公司；应对议案14.06回避表决的关联股东为上海国盛集团资产有限公司；应对议案14.07回避表决的关联股东为浙江沪杭甬高速公路股份有限公司、太平人寿保险有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)为更好服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，本公司使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票。如遇拥堵等情况，投资者仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

1、符合出席条件的个人股东，持本人有效身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应出示股东书面授权委托书、本人有效身份证件办理登记手续。

2、符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，持本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应出示法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续。

3、股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记手续。

（二）登记时间

2025年6月9日至2025年6月10日，每天9:00-16:00

（三）登记地点

登记地址：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼上海立信维一软件有限公司内），靠近江苏路。

登记地址交通：乘地铁2号线、11号线江苏路站3号口出，也可乘公交车01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路到达。

登记场所联系电话：021-52383315 传真：021-52383305

为便于股东进行参会登记，在上述登记时间段内，股东也可以通过电子邮件方式进行登记，电子信箱为：ir@shrcb.com。电子邮件登记时间以抵达地时间为准。个人自有账户里持股的股东可扫描下方二维码进行登记。

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（四）会议现场登记

拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续直接参会的，应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，在会议现场签到处提供符合本条规定的登记文件办理登记手续，并接受参会资格审核。

六、其他事项

（一）联系方式

联系地址：上海市黄浦区中山东二路70号B幢9楼董事会办公室

联系人：宁女士、高女士

邮政编码：200002

联系电话：60116374、61898862

电子信箱：ir@shrcb.com 传真：61899460

（二）现场参会特别注意事项：

拟出席现场会议的股东及股东代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件，验证入场。

（三）与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。

特此公告。

上海农村商业银行股份有限公司董事会

2025年5月24日

附件：授权委托书

附件：授权委托书

授权委托书

上海农村商业银行股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月13日召开的贵公司2024年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，作出表决指示。

证券代码：601825 证券简称：沪农商行 公告编号：2025-019

上海农村商业银行股份有限公司

关于董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“本公司”）董事叶蓬先生任期届满，因工作变动原因，不再担任本公司董事及董事会战略与可持续发展委员会、普惠（三农）金融服务委员会、审计委员会的职务。经叶蓬先生确认，其与本公司董事会无不同意见，亦不存在需要本公司股东知悉的其他事宜。

本公司董事会对叶蓬先生任职期间为公司做出的贡献给予高度评价并表示衷心的感谢！

特此公告。

上海农村商业银行股份有限公司董事会

2025年5月24日

证券代码：601825 证券简称：沪农商行 公告编号：2025-018

上海农村商业银行股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“本公司”）根据《公司法》、国家金融监督管理总局《关于公司治理监管规定与公司法衔接有关事项的通知》、中国证监会《上市公司章程指引》、上海市国资委《关于深化上海市市管国有企业董事会建设的指导意见》《上海市市管国有企业监事会改革实施方案》等相关规定，结合本公司实际，对《上海农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行了相应修订。

本公司于2025年5月23日召开的董事会2025年第四次会议审议通过了《关于撤销监事会并修订〈上海农村商业银行股份有限公司章程〉及相关附件的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

本次《公司章程》修订事项尚需股东大会审议批准并经银行业监督管理机构核准。

本次《公司章程》具体修订情况如下：

《公司章程》修订对照表

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(下转66版)