江苏润邦重工股份有限公司
2024年度股东大会决议公告

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2025-026

江苏润邦重工股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

2、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案。

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

4、为保护中小投资者利益，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者为单独或者合计持有本公司股份低于5%（不含）股份的股东。

一、会议召开和出席情况

1、本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间：2025年5月23日下午2时30分。

网络投票时间：2025年5月23日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月23日上午9:15-9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长刘中秋先生。

6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。

7、会议出席情况：

出席现场会议和参加网络投票的股东及股东委托代理人共158名，代表股份233,049,164股，占公司股份总数的26.2896%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共1名，代表股份7,000股，占公司股份总数的0.0008%；参加本次股东大会网络投票的股东共157名，代表股份233,042,164股，占公司股份总数的26.2888%。

公司董事候选人、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议表决情况

本次股东大会无否决和修改提案的情况，无新提案提交表决，不涉及变更前次股东大会决议。本次股东大会按照会议议程逐项审议了相关提案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议通过了如下决议：

（一）审议通过《2024年度董事会工作报告》。

表决结果：230,882,744股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.0704%，2,058,700股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.8834%，107,720股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.0462%。

其中，中小投资者的表决情况为：42,424,997股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的95.1416%；2,058,700股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的4.6168%；107,720股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.2416%。

独立董事华刚先生代表公司全体独立董事向公司本次年度股东大会作了2024年度独立董事述职报告。

（二）审议通过《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：230,716,144股同意，占出席会议有效表决权股份总数的98.9989%，1,146,600股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.4920%，1,186,420股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.5091%。

其中，中小投资者的表决情况为：42,258,397股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的94.7680%；1,146,600股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.5713%；1,186,420股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.6606%。

（三）审议通过《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

表决结果：230,883,144股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.0706%，1,862,000股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.7990%，304,020股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.1305%。

其中，中小投资者的表决情况为：42,425,397股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的95.1425%；1,862,000股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的4.1757%；304,020股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.6818%。

（四）审议通过《2024年度财务决算报告》。

表决结果：230,882,744股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.0704%，987,400股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.4237%，1,179,020股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.5059%。

其中，中小投资者的表决情况为：42,424,997股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的95.1416%；987,400股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.2143%；1,179,020股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.6441%。

（五）审议通过《关于公司2024年度利润分配的议案》。

同意以公司2024年12月31日总股本886,468,413股为基数，向全体股东每10股派现3.00元（含税），不转增，不送股。后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分配总额不变的原则相应调整。

表决结果：232,048,744股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.5707%，739,100股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.3171%，261,320股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.1121%。

其中，中小投资者的表决情况为：43,590,997股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的97.7565%；739,100股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.6575%；261,320股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.5860%。

（六）审议通过《关于确认公司董事、监事2024年度薪酬的议案》。

表决结果：230,678,544股同意，占出席会议有效表决权股份总数的98.9828%，2,017,600股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.8657%，353,020股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.1515%。

其中，中小投资者的表决情况为：42,220,797股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的94.6837%；2,017,600股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的4.5246%%；353,020股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.7917%。

（七）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。

表决结果：229,291,744股同意，占出席会议有效表决权股份总数的98.3877%，2,563,000股反对，占出席会议有效表决权股份总数的1.0998%，1,194,420股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.5125%。

其中，中小投资者的表决情况为：40,833,997股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的91.5737%；2,563,000股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的5.7477%；1,194,420股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.6786%。

本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（八）审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》。

表决结果：193,250,647股同意，占出席会议有效表决权股份总数的82.9227%，39,491,697股反对，占出席会议有效表决权股份总数的16.9457%，306,820股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.1317%。

其中，中小投资者的表决情况为：4,792,900股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的10.7485%；39,491,697股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的88.5634%；306,820股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.6881%。

（九）审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》。

表决结果：231,574,844股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.3674%，1,169,300股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.5017%，305,020股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.1309%。

其中，中小投资者的表决情况为：43,117,097股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的96.6937%；1,169,300股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.6223%；305,020股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.6840%。

（十）审议通过《关于公司为董监高人员购买责任险的议案》。

表决结果：230,549,344股同意，占出席会议有效表决权股份总数的98.9273%，2,252,400股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.9665%，247,420股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.1062%。

其中，中小投资者的表决情况为：42,091,597股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的94.3939%；2,252,400股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的5.0512%；247,420股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.5549%。

（十一）审议通过《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》。

表决结果：230,921,844股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.0872%，1,148,200股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.4927%，979,120股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.4201%。

其中，中小投资者的表决情况为：42,464,097股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的95.2293%；1,148,200股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.5749%；979,120股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.1958%。

（十二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，并结合公司实际情况，公司监事会的职权将由董事会审计委员会行使，《江苏润邦重工股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。公司第五届监事会任期至公司2024年度股东大会审议通过相关事项之日起截止，左梁先生、戴益明女士、徐永华先生将不再担任公司监事。左梁先生、戴益明女士、徐永华先生在担任公司监事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的发展做出了积极的贡献，公司对此表示衷心的感谢！

表决结果：230,541,044股同意，占出席会议有效表决权股份总数的98.9238%，1,356,800股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.5822%，1,151,320股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.4940%。

其中，中小投资者的表决情况为：42,083,297股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的94.3753%；1,356,800股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的3.0427%；1,151,320股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.5819%。

本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（十三）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果：193,127,147股同意，占出席会议有效表决权股份总数的82.8697%，38,770,697股反对，占出席会议有效表决权股份总数的16.6363%，1,151,320股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.4940%。

其中，中小投资者的表决情况为：4,669,400股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的10.4715%；38,770,697股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的86.9465%；1,151,320股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.5819%。

本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的要求，本次股东大会进行了董事会换届选举并对董事候选人进行了表决。会议选举产生了公司第六届董事会董事，新当选的董事为：刘中秋先生、刘茵女士、敖盼先生、张凯杨先生、吴建先生、施晓越先生、芦镇华先生、于延国先生、华刚先生，共计9人，其中芦镇华先生、于延国先生、华刚先生为独立董事。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。本次选举采用累积投票制进行表决，具体表决结果为：

（十四）逐项审议通过《选举公司第六届董事会非独立董事》

14.01选举刘中秋先生为公司第六届董事会非独立董事

刘中秋先生，获得表决权同意227,821,889股，同意票占出席会议的股东所持有效表决权总数的97.7570%，表决结果为通过。

中小投资者表决情况：刘中秋先生，获得中小投资者表决权同意39,364,142股，同意票占出席会议的中小投资者所持有效表决权总数的88.2774%。

表决结果：刘中秋先生获得出席本次股东大会所持表决权的二分之一以上通过，当选为公司第六届董事会非独立董事。

14.02选举刘茵女士为公司第六届董事会非独立董事

刘茵女士，获得表决权同意227,621,329股，同意票占出席会议的股东所持有效表决权总数的97.6709%，表决结果为通过。

中小投资者表决情况：刘茵女士，获得中小投资者表决权同意39,163,582股，同意票占出席会议的中小投资者所持有效表决权总数的87.8276%。

表决结果：刘茵女士获得出席本次股东大会所持表决权的二分之一以上通过，当选为公司第六届董事会非独立董事。

14.03选举敖盼先生为公司第六届董事会非独立董事

敖盼先生，获得表决权同意227,621,319股，同意票占出席会议的股东所持有效表决权总数的97.6709%，表决结果为通过。

中小投资者表决情况：敖盼先生，获得中小投资者表决权同意39,163,572股，同意票占出席会议的中小投资者所持有效表决权总数的87.8276%。

表决结果：敖盼先生获得出席本次股东大会所持表决权的二分之一以上通过，当选为公司第六届董事会非独立董事。

14.04选举张凯杨先生为公司第六届董事会非独立董事

张凯杨先生，获得表决权同意227,632,459股，同意票占出席会议的股东所持有效表决权总数的97.6757%，表决结果为通过。

中小投资者表决情况：张凯杨先生，获得中小投资者表决权同意39,174,712股，同意票占出席会议的中小投资者所持有效表决权总数的87.8526%。

表决结果：张凯杨先生获得出席本次股东大会所持表决权的二分之一以上通过，当选为公司第六届董事会非独立董事。

14.05选举吴建先生为公司第六届董事会非独立董事

吴建先生，获得表决权同意227,821,820股，同意票占出席会议的股东所持有效表决权总数的97.7570%，表决结果为通过。

中小投资者表决情况：吴建先生，获得中小投资者表决权同意39,364,073股，同意票占出席会议的中小投资者所持有效表决权总数的88.2772%。

表决结果：吴建先生获得出席本次股东大会所持表决权的二分之一以上通过，当选为公司第六届董事会非独立董事。

14.06选举施晓越先生为公司第六届董事会非独立董事

施晓越先生，获得表决权同意227,621,309股，同意票占出席会议的股东所持有效表决权总数的97.6709%，表决结果为通过。

中小投资者表决情况：施晓越先生，获得中小投资者表决权同意39,163,562股，同意票占出席会议的中小投资者所持有效表决权总数的87.8276%。

表决结果：施晓越先生获得出席本次股东大会所持表决权的二分之一以上通过，当选为公司第六届董事会非独立董事。

（十五）逐项审议通过《选举公司第六届董事会独立董事》

15.01选举芦镇华先生为公司第六届董事会独立董事

芦镇华先生，获得表决权同意227,621,289股，同意票占出席会议的股东所持有效表决权总数的97.6709%，表决结果为通过。

中小投资者表决情况：芦镇华先生，获得中小投资者表决权同意39,163,542股，同意票占出席会议的中小投资者所持有效表决权总数的87.8275%。

表决结果：芦镇华先生获得出席本次股东大会所持表决权的二分之一以上通过，当选为公司第六届董事会独立董事。

15.02选举于延国先生为公司第六届董事会独立董事

于延国先生，获得表决权同意227,621,285股，同意票占出席会议的股东所持有效表决权总数的97.6709%，表决结果为通过。

中小投资者表决情况：于延国先生，获得中小投资者表决权同意39,163,538股，同意票占出席会议的中小投资者所持有效表决权总数的87.8275%。

表决结果：于延国先生获得出席本次股东大会所持表决权的二分之一以上通过，当选为公司第六届董事会独立董事。

15.03选举华刚先生为公司第六届董事会独立董事

华刚先生，获得表决权同意227,621,439股，同意票占出席会议的股东所持有效表决权总数的97.6710%，表决结果为通过。

中小投资者表决情况：华刚先生，获得中小投资者表决权同意39,163,692股，同意票占出席会议的中小投资者所持有效表决权总数的87.8279%。

表决结果：华刚先生获得出席本次股东大会所持表决权的二分之一以上通过，当选为公司第六届董事会独立董事。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、律师见证情况

北京市炜衡（南通）律师事务所指派律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。

2、法律意见书。

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2025年5月24日

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2025-027

江苏润邦重工股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2025年5月19日以邮件形式发出会议通知，并于2025年5月23日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，亲自出席董事9人（其中：以通讯表决方式出席会议5人，分别为：刘茵、敖盼、张凯杨、于延国、芦镇华）。会议由公司董事长刘中秋主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

同意选举刘中秋为公司第六届董事会董事长，任期与公司第六届董事会任期一致。

刘中秋简历详见2025年4月29日巨潮资讯网刊登的公司《第五届董事会第十七次会议决议公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

2、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》。

同意选举吴建为公司第六届董事会副董事长，任期与公司第六届董事会任期一致。

吴建简历详见2025年4月29日巨潮资讯网刊登的公司《第五届董事会第十七次会议决议公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

3、审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案》。

根据《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会的工作细则，董事会选举产生了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员，具体名单安排如下：

战略委员会：刘中秋、芦镇华、吴建；刘中秋任主任委员（召集人）；

提名委员会：芦镇华、刘中秋、华刚；芦镇华任主任委员（召集人）；

薪酬与考核委员会：华刚、刘中秋、于延国；华刚任主任委员（召集人）；

审计委员会：于延国、芦镇华、华刚；于延国任主任委员（召集人）。

上述人员任期与第六届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

4、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会全体委员审议通过并发表任职资格符合规定同意提交董事会审议的意见。

同意聘任吴建担任公司总裁，任期与公司第六届董事会任期一致。

吴建简历详见2025年4月29日巨潮资讯网刊登的公司《第五届董事会第十七次会议决议公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会全体委员审议通过并发表任职资格符合规定同意提交董事会审议的意见。

同意聘任谢贵兴担任公司董事会秘书，任期与公司第六届董事会任期一致。

谢贵兴简历附后。

谢贵兴联系方式：

办公电话：0513-80100206

传真：0513-80100206

电子邮箱：rbgf@rainbowco.com.cn

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

6、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会全体委员审议通过并发表任职资格符合规定同意提交董事会审议的意见。

同意聘任谢贵兴、章智军担任公司副总裁，任期与公司第六届董事会任期一致。左陈不再担任公司副总裁，离任后将不再担任公司任何职务。公司董事会对左陈在担任公司副总裁期间，对公司经营管理工作的倾心付出和所做出的贡献表示衷心感谢。

章智军简历附后。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

7、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

本议案经公司第五届董事会审计委员会审议通过后，提交本次董事会会议进行审议。

同意聘任蔡浩担任公司财务总监，任期与公司第六届董事会任期一致。左陈不再担任公司财务总监，离任后将不再担任公司任何职务。公司董事会对左陈在担任公司财务负责人期间，对公司财务管理工作的倾心付出和所做出的贡献表示衷心感谢。

蔡浩简历附后。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

8、审议通过《关于聘任公司审计总监的议案》。

本议案经公司第五届董事会审计委员会审议通过后，提交本次董事会会议进行审议。

同意聘任李晓琴担任公司审计总监。

李晓琴简历附后。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

9、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任刘聪担任公司证券事务代表，任期与公司第六届董事会任期一致。

刘聪简历附后。

刘聪联系方式：

办公电话：0513-80100206

传真：0513-80100206

电子邮箱：rbgf@rainbowco.com.cn

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2、公司董事会审计委员会、提名委员会、独立董事过半数同意的证明文件。

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2025年5月24日

附件 简历

1、蔡浩先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年2月出生，经济学学士，会计师、注册税务师；历任广州电气装备集团有限公司财务部部长助理,广州智能装备产业集团有限公司财务部副总监,广州日宝钢材制品有限公司财务部长，广州工业投资控股集团有限公司财务管理部副总经理，现任公司财务总监兼广州广日股份有限公司监事会主席、广州工控万宝融资租赁有限公司监事、万力轮胎股份有限公司监事会主席、沈阳中科博微科技股份有限公司监事。

蔡浩先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；其未持有公司股票；其不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任财务负责人的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司财务负责人的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。

2、谢贵兴先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年11月出生，硕士，高级经济师，审计师；2001年起先后任民丰特种纸股份有限公司董事会证券事务代表，嘉兴民丰集团有限公司投资部副经理、经理，民丰特种纸股份有限公司监事，南通虹波重工有限公司董事会办公室主任，2009年10月起任公司董事会秘书、董事、副总裁兼财务总监。现任公司副总裁兼董事会秘书。

谢贵兴先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；其未持有公司股票；其不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员和董事会秘书的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员和董事会秘书的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。

3、李晓琴女士，中国国籍，无境外永久居留权，1969年12月出生，大专学历；2004年起先后任南通虹波重工有限公司运营部部长、财务部部长，2008年4月至 2009年10月任南通威望实业有限公司财务总监，2009年10月起任公司财务总监、董事、副总裁、审计总监。现任公司审计总监。

李晓琴女士与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；其未持有公司股票；其不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任审计负责人的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司审计负责人的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。

4、章智军先生，中国国籍，无境外永久居留权,1982年1月出生，硕士，高级工程师。2003年9月至2006年8月在南通中远川崎船舶工程有限公司担任HSE工程师；2006年8月至今，先后担任公司安全环境部部长、总经理办公室主任、董事会办公室主任、公司下属子公司南通润邦海洋工程装备有限公司副总经理、公司总裁助理、副总裁等职。现任公司副总裁兼公司全资子公司南通润禾环境科技有限公司总经理。

章智军先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；其未持有公司股票；其不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。

5、刘聪先生，1982年3月出生，研究生学历，硕士。2005年起先后任山东鲁南制药集团生产管理员、中国建银投资证券有限责任公司客户经理，2010年10月起任公司董事会办公室投资经理、董事会办公室主任、证券事务代表，拥有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。现任公司证券事务代表。

刘聪先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；其未持有公司股票；其不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任证券事务代表的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司证券事务代表的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。