齐鲁银行股份有限公司
2024年度股东大会决议公告
证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2025-018
可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债
齐鲁银行股份有限公司
2024年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年5月23日
(二)股东大会召开的地点：济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼一会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》等国家相关法律法规和《齐鲁银行股份有限公司章程》的有关规定。本次股东大会由董事长郑祖刚主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12名，出席12名，全体独立董事出席；
2、公司在任监事7名，出席7名；
3、公司董事会秘书出席会议；高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2024年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2024年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2024年度财务决算报告及2025年度财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2024年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于聘请2025年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2024年度关联交易情况报告
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于2025年度日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于发行金融债券的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于选举第九届董事会非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于收购章丘齐鲁村镇银行设立分支机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
第8项、第10项议案为特别决议议案，获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的过半数通过。
议案7涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，涉及该议案的关联股东澳洲联邦银行、济南市国有资产运营有限公司、济南城市建设投资集团有限公司、济南市经济开发投资有限公司、兖矿能源集团股份有限公司、济南西城置业有限公司、济南西城投资发展有限公司、济钢集团有限公司等关联法人股东及关联自然人股东等已回避表决。
会议还听取了关于2024年度大股东相关情况的评估报告、独立董事2024年度述职报告。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（济南）律师事务所
律师：李瑞、芦展
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和《齐鲁银行股份有限公司章程》《齐鲁银行股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、律师见证情况
1、齐鲁银行股份有限公司2024年度股东大会决议；
2、北京大成（济南）律师事务所关于齐鲁银行股份有限公司2024年度股东大会法律意见书。
特此公告。
齐鲁银行股份有限公司董事会
2025年5月23日
证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2025-019
可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债
齐鲁银行股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议通知于2025年5月20日以电子邮件方式发出，会议于2025年5月23日在济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应出席董事12名，实际出席董事12名。公司股东重庆华宇集团有限公司股权质押比例超过50%，根据监管规定对其提名的蒋宇董事的表决权予以限制。会议由董事长郑祖刚主持，监事列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
（一）关于修订《齐鲁银行股份有限公司洗钱和恐怖融资风险自评估管理办法》的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（二）关于考核激励机制调优的方案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案已经董事会提名和薪酬委员会审议通过，同意提交董事会审议。
特此公告。
齐鲁银行股份有限公司董事会
2025年5月23日
