奕瑞电子科技集团股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2025-033
转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债
奕瑞电子科技集团股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
2025年5月23日，奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）以现场及通讯方式召开了第三届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”），会议通知已于2025年5月21日发出。本次会议由监事会主席丰华先生主持，会议应出席监事3人，实际出席并表决的监事3人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于新增2025年度关联交易预计的议案》
监事会认为：公司预计新增2025年度关联交易符合公司经营业务的发展需要，交易价格公允，符合法律、法规的规定以及相关制度的要求，未损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奕瑞科技关于新增2025年度关联交易预计的公告》（公告编号：2025-034）。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。关联监事丰华回避表决。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
奕瑞电子科技集团股份有限公司监事会
2025年5月24日
证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2025-035
转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债
奕瑞电子科技集团股份有限公司
关于对全资子公司增资暨对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：硅基OLED微显示背板生产项目（暂定名，最终以发改委等部门登记为准）
● 项目投资实施主体：奕瑞影像科技（合肥）有限公司（以下简称“奕瑞合肥”），奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。
● 投资金额：不超过人民币180,000万元，其中对奕瑞合肥增资60,000万元
● 本次投资事项已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，需提交公司股东大会审议。
● 相关风险提示：
1、公司对外投资项目可行性分析是基于当前国内外市场经济环境、消费趋势、产品价格、原料供应和工艺技术水平等因素作为假设性条件。若公司实施过程中上述假设条件发生重大变化，或者出现项目资金不能及时到位、项目延期实施、行业竞争加剧等情况，将会给项目的预期效果带来较大影响，使公司无法按照既定计划实现预期的经济效益。
2、本项目的投资进度、建设周期、投资效益及投资回收期等计划和预测存在不能按期推进和实现的风险；同时，随着固定资产增加、计提折旧和摊销增加，如项目不能如期产生效益或实际收益低于预期，则可能存在盈利减少的风险。
3、公司本次对外投资项目是根据当前市场的供需情况、未来市场的消化潜力、公司当前的市场地位、公司未来的业务发展规划等因素综合分析而确定的。由于行业发展较快，在项目实施及后续经营过程中，如果出现客户需求增长放缓、客户导入不及预期、市场开拓滞后、行业产能过剩或市场环境不利等变化，公司新增产能将存在无法及时消化的风险，进而将直接影响本次对外投资项目的经济效益和公司的整体经营业绩。
4、本项目的实施尚需获得政府有关主管部门的立项、备案同意、环评审批等前置手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化，本项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。
5、本项目的实施是基于公司自身战略发展的需要和行业前景综合考虑，但未来可能面临市场需求、行业政策、经营管理、宏观经济等不确定因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）对外投资的基本情况
1、项目名称：硅基OLED微显示背板生产项目（暂定名，最终以发改委等部门登记为准）
2、实施主体：奕瑞合肥
3、实施地点：安徽省合肥市新站高新区合肥综合保税区内大禹路88号
4、建设目标：通过本次项目建设，预计将新增硅基OLED微显示背板产能5,000张/月，以满足特定客户及视涯科技需求。
5、主要建设内容：本项目不涉及土地购置，在奕瑞合肥现有厂房等建筑物内购置先进生产设备，新增硅基OLED微显示背板产能，并实现规模化量产。
6、建设周期：结合项目总体规划，本项目建设周期预计为12个月。
7、投资金额：不超过人民币180,000万元，主要包括设备购置/安装费、配套车间改造费用及项目试生产费用等。
8、预计投资回收期（所得税后）：6.7年。
9、预计内部收益率：11.01%。
10、资金来源：公司自有及自筹资金、视涯科技股份有限公司（以下简称“视涯科技”）履约保证金。
（二）对外投资的决策和审批程序
公司已于2025年5月23日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于对全资子公司增资暨对外投资的议案》，董事会授权公司董事长Tieer Gu先生及其转授权人士负责本次项目的具体实施及日常事务管理事宜。本次投资需提交股东大会审议。
（三）不属于关联交易和重大资产重组事项的说明
本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、投资背景
公司拟与视涯科技及特定客户建立合作关系，其中视涯科技向特定客户提供硅基OLED微显示模组产品，公司作为特定客户批准的供应商，向视涯科技供应其生产所需的核心材料之硅基OLED微显示模组背板。
奕瑞合肥为公司的全资子公司，主营业务为数字化X线探测器CMOS传感器的研发、生产与销售。由于硅基OLED微显示背板与CMOS传感器在原材料、设备、工艺等方面具有通用性，因此奕瑞合肥可以利用现有CMOS传感器产线生产硅基OLED微显示背板。奕瑞合肥现有产能有限，且有一定的自用需求，为完成特定客户及视涯科技要求的供应量，公司拟使用自有/自筹资金及视涯科技提供的保证金，进一步购买相关设备并扩充产能。
为进一步提升公司盈利能力和综合竞争力，公司拟通过奕瑞合肥投资不超过人民币180,000万元，其中公司对奕瑞合肥增资60,000万元，用于实施“硅基OLED微显示背板生产项目”；本项目完成后，公司将新增硅基OLED微显示背板产能5,000张/月，并实现规模化量产。
三、本次投资对上市公司的影响
本次投资与公司设备、工艺等具有较强协同效应，同时下游客户订单需求较为明确，有利于公司持续推动底层技术创新，持续提升与下游客户的技术及产品合作，提高公司的护城河及盈利能力，进一步增强公司核心竞争力。本次投资符合公司的战略发展需要，有助于公司的长远发展。
本次投资资金来源为公司自有/自筹资金及视涯科技保证金，预计不会对公司的正常生产及经营产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。
四、相关风险提示
1、公司对外投资项目可行性分析是基于当前国内外市场经济环境、消费趋势、产品价格、原料供应和工艺技术水平等因素作为假设性条件。若公司实施过程中上述假设条件发生重大变化，或者出现项目资金不能及时到位、项目延期实施、行业竞争加剧等情况，将会给项目的预期效果带来较大影响，使公司无法按照既定计划实现预期的经济效益。
2、本项目的投资进度、建设周期、投资效益及投资回收期等计划和预测存在不能按期推进和实现的风险；同时，随着固定资产增加、计提折旧和摊销增加，如项目不能如期产生效益或实际收益低于预期，则可能存在盈利减少的风险。
3、公司本次对外投资项目是根据当前市场的供需情况、未来市场的消化潜力、公司当前的市场地位、公司未来的业务发展规划等因素综合分析而确定的。由于行业发展较快，在项目实施及后续经营过程中，如果出现客户需求增长放缓、客户导入不及预期、市场开拓滞后、行业产能过剩或市场环境不利等变化，公司新增产能将存在无法及时消化的风险，进而将直接影响本次对外投资项目的经济效益和公司的整体经营业绩。
4、本项目的实施尚需获得政府有关主管部门的立项、备案同意、环评审批等前置手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化，本项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。
5、本项目的实施是基于公司自身战略发展的需要和行业前景综合考虑，但未来可能面临市场需求、行业政策、经营管理、宏观经济等不确定因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会
2025年5月24日
证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2025-036
转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债
奕瑞电子科技集团股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年6月9日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年6月9日 14点30分
召开地点：上海市浦东新区环桥路999号奕瑞电子科技集团股份有限公司一楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年6月9日
至2025年6月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2025年5月23日召开的第三届董事会第十五次会议和/或第三届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》披露的相关公告及文件。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：上海奕原禾锐投资咨询有限公司、上海常则管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海常锐管理咨询合伙企业（有限合伙）、Tieer Gu。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
（一）参加股东大会会议登记时间：2025年6月6日上午9:00-12:00；下午13:00-17:00。
（二）登记地点：上海市浦东新区环桥路999号，一楼会议室
（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以信函或电子邮件方式登记，信函或电子邮件以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。
出席会议时需携带证明材料原件。
1、自然人股东：本人身份证件原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；
3、法人股东法定代表：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明。
4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明。
六、其他事项
（一）会议联系方式
联系人：陈暄琦、张晓东
电话：+86-021-50720560-8311
电子邮箱：ir@iraygroup.com
联系地址：上海市浦东新区环桥路999号董事会办公室
（二）本次股东大会会期半天，请出席现场会议的股东自行安排食宿及交通费用。
（三）参会股东请携带前述登记材料中证件原件提前半小时到达会议现场办理签到。
特此公告。
奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会
2025年5月24日
附件1：授权委托书
授权委托书
奕瑞电子科技集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月9日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2025-034
转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债
奕瑞电子科技集团股份有限公司
关于新增2025年度关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：是
● 关联交易对公司的影响：公司与关联方发生的关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易履行的审议程序
1、奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“奕瑞科技”）已于2025年1月22日召开了第三届董事会审计委员会2025年第一次会议、第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议、第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奕瑞科技关于预计2025年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-011），公司预计2025年度日常关联交易额度为人民币11,785.00万元人民币，具体情况如下：
单位：人民币万元
■
注：以上数据为不含税价格；占同类业务比例计算基数为2024年度经审计同类业务的发生额。
2、公司已于2025年5月23日召开了第三届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议，审议通过了《关于新增2025年度关联交易预计的议案》，同意将该议案提交董事会审议，并发表意见如下：公司预计新增2025年度关联交易符合公司经营业务的发展需要，交易价格公允，符合法律、法规的规定以及相关制度的要求，未损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
公司于2025年5月23日召开的第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于新增2025年度关联交易预计的议案》。关联董事TIEER GU及关联监事丰华在上述议案的审议中回避表决，其他出席会议的非关联董事、监事均一致同意该议案。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该议案需提交股东大会审议。
（二）本次关联交易预计情况
公司根据2025年度经营需要，对各项新增关联交易进行了合理预计，具体如下：
单位：人民币万元
■
注1：以上数据为不含税价格。占同类业务比例计算基数为2024年度经审计同类业务的发生额。
注2：上述关联交易预计包括公司与视涯科技股份有限公司及其子公司的交易。
二、关联方基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
■
（二）履约能力分析
上述关联方依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司（及子公司）将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
视涯科技股份有限公司（以下简称“视涯科技”）是一家全球领先的微显示整体解决方案供应商。公司拟与视涯科技及特定客户建立合作关系，其中视涯科技向特定客户提供硅基OLED微显示模组产品，公司作为特定客户批准的供应商，向视涯科技供应其生产所需的核心材料之硅基OLED微显示模组背板。因此，公司将向视涯科技销售产品、商品。公司预计2025年主要向视涯科技交付样品及少量量产产品。
由于公司需投资购买相关设备并扩充产能，以满足客户要求的供应量，因此视涯科技同意向公司支付一定数额的保证金。视涯科技向公司支付的保证金后续不用于抵扣货款，将在约定的期限内，由公司按照视涯科技实际采购量，分阶段返还给视涯科技。
公司与视涯科技2025年度的关联交易主要为向其销售产品、商品，以及收取履约保证金，是为了满足公司经营生产需要，按一般市场经营规则进行，并与其他业务往来企业同等对待，各方遵照公平、公正的市场原则进行，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。
（二）关联交易协议签署情况
新增2025年度关联交易预计事项经公司董事会、股东大会审议通过后，公司（及子公司）将根据业务开展情况与视涯科技、特定客户签署具体的交易合同或订单。
四、关联交易目的和对公司的影响
（一）关联交易的必要性
公司与上述关联方的关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要。公司与上述关联方长期、良好的合作伙伴关系，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。
（二）关联交易的公允性
公司与上述关联方的交易是在公平的基础上按市场规则进行，交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
（三）关联交易的持续性
公司与上述关联方保持稳定的合作关系，公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，不影响公司的独立性。
特此公告。
奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会
2025年5月24日
