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一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。

四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。

五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。

候选人（签署）：朱北娜

2025年5月24日

证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2025-029

债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司

独立董事候选人声明与承诺

声明人于明涛作为鲁泰纺织股份有限公司第11届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人鲁泰纺织股份有限公司董事会提名为鲁泰纺织股份有限公司（以下简称该公司）第11届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：

一、本人已经通过鲁泰纺织股份有限公司第10届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》等规定不得担任公司董事的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。

√ 是 □ 否 □ 不适用

如否，请详细说明：______________________________

十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

二十九、本人不存在重大失信等不良记录。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

候选人郑重承诺：

一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。

四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。

五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。

候选人（签署）：于明涛

2025年5月24日

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2025-028

债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司

第十届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十三次会议通知于2025年5月20日以电子邮件方式发出，会议于2025年5月23日10：00在总公司一楼会议室召开，本次会议召开方式为现场与通讯表决。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事12人，实际出席董事12人：其中现场出席5人，通讯表决7人，董事许植楠、许健绿、郑会胜、独立董事于明涛、彭燕丽、曲冬梅、权玉华以通讯方式表决。公司监事及部分高管列席了本次会议。公司会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》。表决结果如下：同意12票，反对0票，弃权0票。根据《公司法》和《公司章程》的有关董事任期、提名的规定及公司实际情况，经第十届董事会提名委员会审查，认为第十一届董事会董事候选人：刘子斌、许植楠、刘德铭、许健绿、郑会胜、张战旗、张克明，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司法》、《公司章程》中关于董事任职的条件和资格。后附非独立董事候选人简历。

2、审议通过了《关于提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。经第十届董事会提名委员会审查任职资格，认为第十一届董事会独立董事候选人：于明涛、朱北娜、权玉华、魏建具备履行独立董事职责所必需的工作经验，已取得独立董事资格证书，不存在《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一一主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会和证券交易场所的处罚和惩戒。《独立董事提名人声明与承诺》、《独立董事候选人声明与承诺》详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。后附独立董事候选人简历。

3、审议通过了《关于修订〈鲁泰纺织股份有限公司章程〉部分条款的议案》。表决结果如下：同意12票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于修订〈鲁泰纺织股份有限公司股东大会议事规则〉部分条款的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于修订〈鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则〉部分条款的议案》。表决结果如下：同意12票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《关于修订〈鲁泰纺织股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉部分条款的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《关于公司衍生品交易计划的议案》。表决结果如下：同意12票，反对0票，弃权0票。详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《鲁泰纺织股份有限公司衍生品交易计划公告》（公告编号：2025-037）。

8、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-038）。

上述第1、2、3、4、5、7项议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

1. 经与会董事签字的董事会决议。

2. 第十届董事会提名委员会2025年第二次会议决议

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2025年5月24日

附：一、非独立董事候选人简历

1、刘子斌：1965年出生，学历：硕士。工作经历：历任淄博鲁诚纺织有限公司总经理、董事长，现任鲁泰纺织股份有限公司董事长、总裁，鲁丰织染有限公司董事长、淄博鑫胜热电有限公司董事长、淄博鲁群纺织有限公司董事长、上海鲁泰纺织服装有限公司董事长、鲁泰（香港）有限公司董事长、山东鲁联新材料有限公司董事长、山东鲁嘉进出口有限公司董事长、海南辉麟国际控股有限公司董事长。与公司实际控制人刘德铭、公司监事刘子龙存在亲属关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至2025年5月15日，持有本公司股票148,290股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，不是失信被执行人，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、许植楠：1930年出生，泰国国籍，学历：博士。工作经历：历任泰纤维布厂有限公司董事、总经理、泰纤维有限公司董事、泰纤维印染有限公司董事、鲁泰纺织有限公司董事、副总经理，现任公司董事、副董事长，泰纶有限公司董事长。与公司提名董事许健绿女士、郑会胜先生存在亲属关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至2025年5月15日，未直接持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，不是失信被执行人，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、刘德铭：1990年出生，学历：硕士，工作经历：自2017年2月起任淄博鲁诚纺织投资有限公司董事长、总经理，现任鲁泰公司董事、全球营销部副总监。为鲁泰公司实际控制人之一，2016年11月11日获得《深圳证券交易所上市公司控股股东、实际控制人培训证书》。与公司实际控制人刘子斌、公司监事刘子龙存在亲属关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至2025年5月15日，未直接持有本公司股票，其占公司第一大股东淄博鲁诚纺织投资有限公司投资比例21%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，不是失信被执行人，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4、许健绿：1975年出生，泰国国籍，学历：硕士。工作经历：2005至今CASSARSSI INTERNATIONAL CO.,LTD.总裁。与公司提名董事许植楠先生、郑会胜先生存在亲属关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至2025年5月15日，未直接持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，不是失信被执行人，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

5、郑会胜：1988年出生，学历：大学。工作经历：现任 CASSARSSI INTERNATIONAL CO.,LTD.董事。与公司提名董事许植楠先生、许健绿女士存在亲属关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至2025年5月15日，未直接持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，不是失信被执行人，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

6、张战旗：1972年出生，工商管理硕士，正高级工程师，国家一级纺织面料设计师,“山东省智库高端人才”。自1994年毕业后到鲁泰纺织股份有限公司工作至今，历任鲁泰纺织股份有限公司品质管理部经理、鲁丰织染有限公司副总经理等职，现任鲁泰公司副总裁兼全球营销部总监、鲁泰工程技术研究院院长、鲁丰织染有限公司总经理。曾获得2017中国纺织行业年度创新人物、全国十佳纺织面料设计师、淄博市十大杰出工程师等荣誉称号,现兼任青岛大学产业教授、《染整技术》杂志编辑委员会委员等职务。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至2025年5月15日，本人持有鲁泰A 580,300股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，不是失信被执行人，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

7、张克明：1968年出生，工商管理硕士，律师、高级会计师。工作经历： 1991年毕业后到鲁泰纺织股份有限公司财务部工作至今，历任资金管理科副科长、科长、资金处主任、财务部副经理、财务部经理、董事会秘书，现任公司董事、总会计师、财经管理部总监。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至2025年5月15日，持有本公司股票 377,700股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，不是失信被执行人，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

二、独立董事候选人简历

1、于明涛：男，1979年出生；会计学博士，教授，硕士研究生导师，现任山东理工大学管理学院会计系主任，注册会计师，注册税务师，国家社科基金项目评审专家，一带一路暨金砖国家技能发展国际联盟数智财经工作委员会委员，山东省企业管理研究会理事，山东省大数据研究会数智会计与财务分会理事。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、朱北娜：女，1958 年出生，大学学历，高级经济师、教授级高级工程师。1983年毕业于华东纺织工学院(现更名为“东华大学”),曾担任中国纺织工业部副处长、中国棉纺织(色织)行业协会会长、石家庄常山纺织股份有限公司独立董事、百隆东方股份有限公司独立董事。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、权玉华：女，1956年出生，大学学历，会计师。曾任中国建设银行山东省分行信托投资公司筹资部经理，中国建设银行山东省分行信息调研处、委贷处、中间业务部处长助理，中国建设银行济南珍珠泉支行五级客户经理等职。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4、魏建：男，1969 年出生，经济学博士，教育部新世纪优秀人才，国务院特殊津贴专家。现任山东大学人文社科期刊社社长，经济研究院教授、博士生导师。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2025-038

债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年5月23日召开了第十届董事会第三十三次会议，会议决定于2025年6月9日（星期一）召开公司2025年第一次临时股东会。现将2025年第一次临时股东会具体事项通知如下：

一、召开会议基本情况：

1、股东大会的届次：2025年第一次临时股东会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年6月9日（星期一）下午14：00时。

（2）网络投票时间：交易系统投票时间：2025年6月9日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月9日上午9:15，结束时间为2025年6月9日下午15:00。

5、会议召开的方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：

A 股股权登记日/B 股最后交易日：2025年5月 29日（星期四）。B 股股东应在2025年5月29日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；截至2025年5月 29日（B股最后交易日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。因故不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：

现场会议的地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室（淄川区松龄东路258号）。

二、会议审议事项

■

1、上述提案已经公司第十届董事会第三十三次会议审议通过，内容详见公司2025年5月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2025年第一次临时股东会的相关议案》。以上全部提案对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

2、第1、2项提案为以累积投票方式选举非独立董事及独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、第2项提案独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

4、第3、4、5项提案为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、现场会议登记事项：

1、登记方式：参加本次股东会现场会议的股东，请持本人身份证等股权证明到公司登记；代理人持本人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人身份证到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或电子邮件登记，传真、电子邮件以登记时间内公司收到为准。

2、登记时间：2025年6月5日、6日（上午8:00-11:30,下午14:00-17:00）。

3、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

4、登记地点：公司证券部

5、会议联系方式：

联系电话：（0533）5285166；

传真：（0533）5418805；

邮箱：likun@lttc.com.cn；

联系人：郑卫印、李琨

6、其他事项：参会股东食宿费用自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

公司股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票的具体操作流程（详见附件一）。

五、备查文件及置备地点

1、备查文件：

（1）公司第十届董事会第三十三次会议决议。

（2）公司第十届董事会提名委员会2025年第二次会议决议。

2、置备地点：公司证券部

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2025年5月24日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360726”，投票简称为“鲁泰投票”。

2. 对本次股东会的非累积投票议案，投票填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．对于采用累积投票制的议案，在“填报”项下填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7

股东可以将所拥有的选举票数在7位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过拥有的选举票数。

（2）选举独立董事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过拥有的选举票数。

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年6月9日的交易时间，即上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月9日上午9:15，结束时间为2025年6月9日下午15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席鲁泰纺织股份有限公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人签名（或盖章）： 委托人证券账号：

委托人持股数： 委托人身份证号码：

受委托人签名： 受委托人身份证号码：

委托日期： 2025年 月 日

本次股东会提案表决意见表

■

本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2025-037

债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司

衍生品交易计划公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.投资目的、种类：为规避汇率、利率风险，利用远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或者混合上述产品特征的金融工具，最大限度降低汇率、利率波动对公司的影响。

2.交易场所：经国家相关机构或是所在国家及地区金融、外汇管理当局批准，具有衍生品交易业务经营资格的金融机构。

3.投资金额：业务期间2025年7月1日至2026年6月30日内，所做衍生品业务总金额累计不超过2024年外汇收入额的100%（即折美元不超过72,356万美元）。

4.已履行的审议程序：公司第十届董事会第三十三次会议以12票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司衍生品交易计划的议案》。

5.特别风险提示：在衍生品交易业务开展过程中存在市场风险、流动风险及履约风险，敬请投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

1、投资的目的

公司的销售业务中国际市场占有重要份额，外销业务中货款结算主要以美元计价。近年来，随着公司国际化战略的实施，公司在香港、越南、柬埔寨、缅甸等地区或国家设立子公司，其日常资金结算除美元外，还有部分越盾、瑞尔、缅甸元等；公司进口中也有一部分设备及原辅料需支付非美元币种；同时，公司外币借款中除美元外，还有部分越盾。综合以上，汇率、利率若出现大幅波动，公司或将面临汇兑及利息损失风险，从而对公司经营业绩造成不利影响。为有效防范汇率、利率波动给公司经营带来的不利影响，公司有必要利用金融工具规避相应风险。

2、交易方式：公司拟开展的衍生品交易业务主要针对进出口业务和外币资产及负债，利用各金融机构提供的远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或者混合上述产品特征的金融工具，规避汇率和利率风险，最大限度降低汇率、利率波动对公司的影响。所有衍生品交易业务均对应正常合理的进出口业务和外币债务，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。

3、交易对象：经国家相关机构或是所在国家及地区金融、外汇管理当局批准，具有衍生品交易业务经营资格的金融机构。

4、业务期间、投资金额：业务期间为2025年7月1日至2026年6月30日；在业务期间内，每笔衍生品期限不超过一年；业务期间内任一时点所做衍生品业务总金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）累计不超过2024年外汇收入额的100%（即折美元不超过72,356万美元）。

5、资金来源：公司将使用自有资金及其他符合规定的资金开展衍生品交易。

二、审议程序

公司第十届董事会第三十三次会议以12票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司衍生品交易计划的议案》。董事会同意公司为规避部分汇率、利率风险，开展远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或者混合上述产品特征等的金融衍生交易品种投资。该事项不构成关联交易，尚需提交股东会审议。

三、衍生品交易业务的风险分析和风控措施

（一）风险分析

1、市场风险:当国内外政治、经济形势发生变化时,相应的汇率、利率等市场价格波动可能对公司衍生品交易产生不利影响。

2、流动性风险和信用风险: 若合约到期公司或交易对手因流动性或其它因素导致不能按合约规定履约，将会产生信用风险，进而给公司造成经济损失。

3、内部控制风险：衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，在具体开展业务时，可能会由于内部控制机制不完善而造成衍生品交易损失的风险。

4、法律风险：公司从事衍生品交易必须严格遵守国家相关法律法规，否则易导致所签署的合同、承诺等法律文件的有效性和可执行性存在合规性风险和监管风险。

（二）风控措施

1、公司选择结构简单、流动性强、风险可控的金融工具，严格控制衍生品交易的规模，实行分期、分批的方式操作。在合约到期后可利用展期、差额结算等手段确保履约。

2、公司进行的衍生品交易业务只与经国家相关机构或是所在国家及地区金融、外汇管理当局批准，具有衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易，不与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易，严控交易对手风险。

3、严格执行《鲁泰纺织股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度》，不断优化业务操作流程和授权管理体系，加强对相关人员的职业道德教育及业务培训，明确岗位责任，严格在授权范围内从事衍生品交易业务，建立异常情况及时报告制度，避免操作风险。

4、加强对衍生品交易的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面的监督检查，规避可能产生的法律风险。

四、交易相关会计处理

公司拟开展的外汇衍生品交易与日常经营紧密相关，围绕公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况，按照真实的交易背景配套一定比例的外汇衍生品交易，以应对外汇汇率波动给公司带来的风险，增强公司财务稳健性，符合公司稳健经营的要求。公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算和列报。对外汇衍生品合约采用交易性金融资产进行初始及后续计量，交易性金融资产的公允价值由金融机构根据公开市场交易数据进行定价。

五、备查文件

1、鲁泰纺织股份有限公司第十届董事会第三十三次会议决议。

2、《鲁泰纺织股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度》。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2025年5月24日

证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2025-036

债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司

独立董事提名人声明与承诺

提名人鲁泰纺织股份有限公司董事会现就提名魏建为鲁泰纺织股份有限公司第11届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为鲁泰纺织股份有限公司第11届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：

一、被提名人已经通过鲁泰纺织股份有限公司第10届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

√是 □ 否

如否，请详细说明：___________________________

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》等规定不得担任公司

董事的情形。

√是 □ 否

如否，请详细说明：____________________________

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳

证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√是 □ 否

如否，请详细说明：____________________________

四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√是 □ 否

如否，请详细说明：____________________________

五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材

料。（如有）

√是 □ 否

如否，请详细说明：____________________________

六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的

相关规定。

√是 □ 否

如否，请详细说明：____________________________

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干

部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√是 □ 否

如否，请详细说明：____________________________

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规

范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

√是 □ 否

如否，请详细说明：____________________________

九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部

《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√是 □ 否

如否，请详细说明：____________________________

十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行

独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√是 □ 否

如否，请详细说明：____________________________

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机

构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

√是 □ 否

如否，请详细说明：____________________________

十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理

事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

√是 □ 否

如否，请详细说明：____________________________

十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级

管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规。

√是 □ 否

如否，请详细说明：____________________________

十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√是 □ 否

如否，请详细说明：____________________________

十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

√是 □ 否

如否，请详细说明：____________________________

十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资

格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。

□是 □ 否 √ 不 适 用

如否，请详细说明：____________________________

十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企

业任职。

√是 □ 否

如否，请详细说明：____________________________

十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份

1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

√是 □ 否

如否，请详细说明：____________________________

十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%

以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。

√是 □ 否

如否，请详细说明：____________________________

二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属

企业任职。

√是 □ 否

如否，请详细说明：____________________________

二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自

附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供

服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人

员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

√是 □ 否

如否，请详细说明：____________________________

二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自

的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

√是 □ 否

如否，请详细说明：____________________________

二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所

列任一种情形。

√是 □ 否

如否，请详细说明：____________________________

二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限

尚未届满的人员。

√是 □ 否

如否，请详细说明：____________________________

二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司

董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

√是 □ 否

如否，请详细说明：____________________________

二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法

机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√是 □ 否

如否，请详细说明：____________________________

二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案

调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。

√是 □ 否

如否，请详细说明：____________________________

二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次

以上通报批评。

√是 □ 否

如否，请详细说明：____________________________

二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。

√是 □ 否

如否，请详细说明：____________________________

三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席

也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以解除职务，未满十二个月的人员。

√是 □ 否

如否，请详细说明：____________________________

三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上

市公司数量不超过三家。

√是 □ 否

如否，请详细说明：____________________________

三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

√是 □ 否

如否，请详细说明：____________________________

提名人郑重承诺：

一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。

提名人:鲁泰纺织股份有限公司董事会

2025年5月24日