河南豫能控股股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临2025-22
河南豫能控股股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议召开通知于2025年5月22日以书面形式发出。
2.2025年5月26日，会议在郑州市农业路东41号投资大厦A座2507会议室以现场表决方式召开。
3.本次会议应出席董事7人，董事长余德忠，董事余其波、李军、贾伟东和独立董事史建庄、叶建华、赵剑英共7人出席了会议。
4.本次会议由董事长余德忠主持。
5.会议的召集、召开和出席会议人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
为完善公司治理结构，依照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，董事会同意聘任郝笑辰先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满止。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会全票审议通过。详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》《上海证券报》的《关于聘任公司副总经理的议案》（临2025-23）。
三、备查文件
1.第九届董事会第二十三次会议决议；
2.董事会提名委员会会议决议。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司
董 事 会
2025年5月27日
证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临2025-23
河南豫能控股股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
为完善河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司于2025年5月26日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，公司董事会同意聘任郝笑辰先生（简历附后）为公司副总经理，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
二、备查文件
1.第九届董事会第二十三次会议决议；
2.董事会提名委员会会议决议。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司
董 事 会
2025年5月27日
附件
郝笑辰先生简历
郝笑辰，男，1989年8月出生，中共党员，大学学历，工程师。2012年9月至2013年8月，在中国联通鹤壁分公司工作；2013年8月至2016年1月，在鹤壁鹤淇发电有限责任公司工作；2016年1月至2019年4月，在鹤壁朝歌热力有限责任公司工作，历任副总经理、总经理，兼任鹤壁鹤淇发电有限责任公司团委书记；2019年4月至2021年6月，在鹤壁鹤淇发电有限责任公司工作，任经营管理部主任；2021年6月至2022年6月，在河南豫能新能源有限公司工作，任副总经理；2022年6月至2024年1月，在河南豫能控股股份有限公司工作，任行政管理筹备组主任；2024年1月至2025年5月，在南阳鸭河口发电有限责任公司、南阳天益发电有限责任公司工作，任党委书记、兼任副总经理。2025年5月至今，在河南豫能控股股份有限公司工作。
截至本公告披露日，郝笑辰先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。郝笑辰先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，郝笑辰先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件要求的任职条件。
