航天晨光股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2025一028
航天晨光股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025年5月26日
(二)股东大会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区天元中路188号公司本部办公大楼二楼多媒体会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事文树梁先生主持，会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人，其中董事王毓敏、张久利、韩国庆、独立董事姜绍英以通讯方式出席会议；
2、公司在任监事4人，出席4人，其中监事会主席卢克南、监事王吉才以通讯方式出席会议；
3、董事会秘书邓泽刚出席会议；公司部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2024年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司2024年财务决算和2025年财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司2024年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司2025年向金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司2025年度关联交易总额的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于选举公司董事的议案
9.01议案名称：选举赵康先生为公司董事
审议结果：通过
表决情况：
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9.02议案名称：文树梁先生不再担任公司董事职务
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、上述第5项议案属于特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、上述第7项和第8项议案涉及关联交易，参加本次股东大会的关联股东有：中国航天科工集团有限公司、南京晨光集团有限责任公司、航天科工资产管理有限公司。其中中国航天科工集团有限公司为公司控股股东；南京晨光集团有限责任公司和航天科工资产管理有限公司为中国航天科工集团有限公司下属单位；三个关联股东所持表决权股份数量为197,393,772股，占公司股权登记日总股本的45.78%。在审议上述议案时，上述关联股东均回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市兰台（南京）律师事务所
律师：姚希崇、张洪亮
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的出席人员资格和召集人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
航天晨光股份有限公司董事会
2025年5月27日
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2025一029
航天晨光股份有限公司
七届四十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届四十二次董事会以现场加通讯方式召开，公司于2025年5月21日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。现场会议于2025年5月26日下午4时在公司本部召开，由董事赵康先生主持；通讯表决截止时间为5月26日下午5时。会议应参加董事8名，实参加董事8名。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
根据控股股东中国航天科工集团有限公司推荐，董事会选举赵康先生任公司第七届董事会董事长（简历请见附件）。
表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
由于公司董事会成员变动，对董事会专门委员会组成人员进行调整如下：
1.战略委员会委员：赵康、王毓敏、张久利、韩国庆、姜绍英。赵康任主任委员。
2.提名委员会委员：顾冶青、姜绍英、叶青、赵康、姚昌文。顾冶青任主任委员。
3.审计委员会和薪酬与考核委员会成员不变。
表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2025年5月26日
附件：董事长赵康先生简历
赵康：男，汉族，1970年3月生，中共党员，工商管理硕士，研究员。曾任航天工业总公司061基地3247厂生产计划处副处长、办公室主任；中国航天科工集团061基地遵义群建塑胶制品有限公司、贵阳群建塑胶制品有限公司、贵州凯科特材料公司总经理；中国航天科工集团061基地贵州群建齿轮有限公司、贵州群建精密机械有限公司副董事长、总经理；中国航天科工集团061基地副总会计师、财务部部长、总会计师；中国航天科工集团第十研究院副院长；航天精工股份有限公司董事、总经理、党委副书记；航天精工股份有限公司董事长、党委书记；航天科工资产管理有限公司党委书记、董事长兼总经理等职务。现任航天晨光股份有限公司党委书记、董事、董事长。
