上海广电电气（集团）股份有限公司
关于制定及修订公司部分内部管理制度的公告

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2025-015

上海广电电气（集团）股份有限公司

关于制定及修订公司部分内部管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月26日召开了第六届董事会第十五次会议，审议并通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、制定及修订部分制度的情况

为进一步提高公司规范运作水平，不断完善公司治理体系，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》、《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律、法规、规范性文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定及修订了部分内部管理制度。本次修订及制定的公司制度具体如下：

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上述制度已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，其中1-8项尚需提交公司股东大会审议。修订后的相关制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

2025年5月27日

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2025-013

上海广电电气（集团）股份有限公司

关于取消监事会、修改〈公司章程〉的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月26日召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于取消监事会、修改〈公司章程〉的议案》。现将具体情况公告如下：

一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《上海广电电气（集团）股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款予以相应修订。

二、修订《公司章程》的情况

公司结合实际情况，同时为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

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(下转108版)