青岛国恩科技股份有限公司

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信永中和（香港）在香港提供审计、税务和咨询等专业服务，为众多香港上市公司提供审计服务，涉及的主要行业包括交通运输、仓储物流、制造、软件与信息技术服务、电力热力和燃气生产供应、餐饮、金融服务及能源业等。

信永中和（香港）注册地址为香港铜锣湾告士打道311号皇室大厦安达人寿大楼17楼。截至2024年12月，拥有员工400多人。

2、投资者保护能力

信永中和（香港）按照相关法律法规要求每年购买职业保险。近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在执业行为没有出现相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

最近三年，信永中和（香港）均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

三、拟聘请会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议情况

公司第五届董事会审计委员会2025年第三次会议于2025年5月23日召开，对信永中和（香港）提供审计服务的能力进行了审查，并审阅了其相关资料，对信永中和（香港）的执业质量进行了解，认为信永中和（香港）具备相关执业资质，具备H股发行并上市相关的专业能力和投资者保护能力且具备独立性，诚信状况良好，能满足公司H股发行并上市财务审计的要求，同意聘请信永中和（香港）为本次发行上市的审计机构及公司完成本次发行上市后首个会计年度的境外审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况

公司第五届董事会第十二次会议于2025年5月26日召开，审议通过了《关于聘请H股审计机构的议案》，同意聘请信永中和（香港）为本次发行上市的审计机构及公司完成本次发行上市后首个会计年度的境外审计机构。同时，提请股东大会授权公司管理层与审计机构按照公平合理的原则协商确定审计费用。董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、监事会审议情况

公司第五届监事会第十一次会议于2025年5月26日召开，审议通过了《关于聘请H股审计机构的议案》，根据本次发行H股并上市工作需要，监事会同意聘请信永中和（香港）会计师事务所有限公司为本次发行上市的审计机构及公司完成本次发行上市后首个会计年度的境外审计机构。监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

4、生效日期

本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司2024年度股东大会审议，并自公司2024年度股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、青岛国恩科技股份有限公司第五届董事会审计委员会2025年第三次会议决议；

2、青岛国恩科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议；

3、青岛国恩科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司

董事会

2025年5月27日

股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2025-028

青岛国恩科技股份有限公司

关于修订H股发行上市后适用的《公司章程》的公告

鉴于青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行H股股票并申请在香港联合交易所有限公司主板上市的需要，根据《中华人民共和国公司法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等境内法律、法规、规范性文件及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等香港法律、法规对在境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求，结合公司的实际情况及需求，公司对《青岛国恩科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行了修订并形成《青岛国恩科技股份有限公司章程（草案）》。具体修订内容如下：

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《公司章程》其他条款不变。

上述修订事项尚需提交公司2024年度股东大会审议通过。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司

董事会

2025年5月27日

股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2025-029

青岛国恩科技股份有限公司

关于2024年度股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开的公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，定于2025年6月6日（星期五）召开公司2024年度股东大会，详细内容见公司于2025年4月28日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-020）。

2025年5月26日，公司董事会收到控股股东王爱国先生提交的《关于提请增加2024年度股东大会临时提案的通知函》，为提高决策效率，王爱国先生提请公司董事会将公司第五届董事会第十二次会议审议通过的《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并上市有关事项的议案》《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》《关于确定公司董事角色的议案》《关于聘请H股审计机构的议案》《关于购买公司董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》《关于就公司发行H股股票并上市修订〈公司章程〉及其附件议事规则的议案》《关于就公司发行H股股票制定及修订公司制度的议案》等14项议案作为临时提案提交2024年度股东大会审议。上述议案具体内容详见公司于2025年5月27日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

王爱国先生系公司控股股东，截至本公告日，其持有公司12,600万股股份，占公司总股本的46.45%，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，其具有提出临时提案的资格，前述临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案内容及提出程序均符合前述有关规定，董事会同意将前述提案提交公司2024年度股东大会审议。除增加前述临时提案外，公司本次股东大会其它事项不变，现将增加临时提案后的2024年度股东大会具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年度股东大会

2、股东大会的召集人：青岛国恩科技股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十一次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年6月6日（星期五）下午14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月6日（星期五）的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年6月6日（星期五）9:15-15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者书面委托代理人出席现场会议进行投票表决；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年5月30日（星期五）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日（2025年5月30日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路国恩股份办公楼四楼会议室。

二、会议审议事项

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