温州源飞宠物玩具制品股份有限公司
关于合计持股5%以上股东解除一致行动
关系暨权益变动的提示性公告

证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2025-023

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

关于合计持股5%以上股东解除一致行动

关系暨权益变动的提示性公告

公司股东平阳县晟雨创业服务中心（有限合伙）、平阳县晟飞创业服务中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告的内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示：

● 本次权益变动系温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）股东平阳县晟雨创业服务中心（有限合伙）（以下简称“平阳晟雨”）变更执行事务合伙人，与平阳县晟飞创业服务中心（有限合伙）（以下简称“平阳晟飞”）解除一致行动关系,导致其所持有公司的股份不再合并计算所致，解除一致行动关系不涉及股份变动，平阳晟雨、平阳晟飞各自的持股数量和持股比例不变；

● 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

2025年5月23日，平阳晟雨完成变更执行事务合伙人的工商登记手续，颜辉煌女士不再担任平阳晟雨执行事务合伙人，平阳晟雨、平阳晟飞不再属于《上市公司收购管理办法》中对一致行动人关系认定的各种情形，平阳晟雨、平阳晟飞的一致行动关系解除。现公司将有关情况公告如下：

一、一致行动关系解除情况

1、一致行动关系的情况说明

颜辉煌女士在公司首次公开发行股票并上市时，其作为平阳晟雨、平阳晟飞的执行事务合伙人，实际支配平阳晟雨、平阳晟飞所持有公司股份的表决权，根据《上市公司收购管理办法》的规定，二者为一致行动关系。

2、解除一致行动关系的情况说明

截至本公告披露日，颜辉煌女士不再担任平阳晟雨的执行事务合伙人，平阳晟雨、平阳晟飞不存在根据《上市公司收购管理办法》应认定为一致行动人的情形。

二、本次权益变动的基本情况

本次一致行动人关系解除前后，平阳晟雨、平阳晟飞持有的公司股份情况如下：

■

注：1、本报告中占上市公司总股本比例的总股本，以公司当前总股本190,890,000股剔除回购专户上已回购股份2,509,540股后的股本188,380,460股为基数测算。

本次权益变动后，平阳晟雨持股比例降至5%以下，不再是公司持股5%以上股东。

三、其他说明

1、本次平阳晟雨执行事务合伙人变更后，陈桂宣女士作为平阳晟雨的执行事务合伙人将按照《平阳县晟雨创业服务中心（有限合伙）合伙协议》的约定处理相关事务。本次平阳晟雨执行事务合伙人变更不会对平阳晟雨的经营产生实质性的影响。除变更执行事务合伙人外，《平阳县晟雨创业服务中心（有限合伙）合伙协议》其他条款及相关事宜均未发生变化。

2、本次权益变动符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

3、一致行动人关系解除不会引起公司控制权发生变更；不会对公司日常经营活动产生不利影响；不会对公司主营业务和财务状况产生重大影响；不会影响公司的人员独立、财务独立和资产完整；公司仍具有规范的法人治理结构。

四、备查文件

1、工商变更证明文件。

特此公告。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会

2025年5月27日

证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2025-022

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024年年度股东大会

2、会议召集人：董事会。第三届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2025年5月28日（星期三）15:00

（2）网络投票：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月28日上午9:15，结束时间为2025年5月28日下午3:00。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年5月22日（星期四）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：浙江省温州市平阳县水头镇标准园区宠乐路1号温州源飞宠物玩具制品股份有限公司一楼会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表：

■

上述提案中，提案9需逐项表决，其中提案9.01、9.02、9.03属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其他提案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。

上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司独立董事将在本次2024年年度股东大会上进行述职。

上述提案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年4月26日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。

2、登记时间：2025年5月23日（上午9:00-11:00，下午14:00-17:00）。

3、登记地点：浙江省温州市平阳县水头镇标准园区宠乐路1号二楼证券事务部。

4、会议联系方式：

联系人：张璇、方静

联系电话：0577-63870169

传 真：0577-63878286

电子邮箱：zhangxuan@wzyuanfei.com

联系地址：证券事务部

5、其他事项：1）本次股东大会预期半天，与会股东所有费用自理；2）公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-017）中附件二《授权委托书》提案表格中9.04提案的提案名称已进行补充，请以本公告为准。

四、参与网络投票股东的投票程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第三次会议决议；

2、公司第三届监事会第三次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书；

附件三：股东参会登记表。

特此公告。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会

2025年5月27日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称

投票代码为“361222”，投票简称为“源飞投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①采用等额选举（候选人数=应选人数），应选人数为3位。

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②采用差额选举（候选人数〉应选人数），应选人数为2位。

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月28日上午9:15，结束时间为2025年5月28日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本人（本单位） 作为温州源飞宠物玩具制品股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席温州源飞宠物玩具制品股份有限公司2024年年度股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

■

注：

1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；

2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；

3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：

委托人证券账户号码： 委托人持股性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

附件三：

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

2024年年度股东大会股东参会登记表

■