重庆钢铁股份有限公司
关于终止吸收合并全资子公司的公告
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2025-019
重庆钢铁股份有限公司
关于终止吸收合并全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、前期吸收合并全资子公司情况概述
重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）于2023年3月6日召开第九届董事会第二十一次会议，审议并表决通过《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意公司吸收合并下属全资子公司重庆新港长龙物流有限责任公司（简称“新港长龙”），详见公司2023年3月7日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2023-004）。
二、新港长龙基本情况
公司名称：重庆新港长龙物流有限责任公司
注册地址：重庆市晏家工业园区D区
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：915001156664186811
法定代表人：谭海波
注册资本：11,000万元人民币
成立日期：2007年9月12日
是否失信被执行人：否
主营业务范围：一般项目：货运代理；船舶代理；货物联运代理；汽车运输代理；运输技术咨询；在港区内提供货物装卸服务（件杂货）；货物仓储（不含危险品仓储）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
新港长龙连续四年盈利，累计盈利2,082万元，近期主要财务数据如下：
币种：人民币 单位：万元
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三、终止吸收合并的原因说明
基于当前市场环境与发展战略，公司认为新港长龙作为独立运营主体，其所持有的专业资质将为公司拓展多式联运、物流仓储等供应链增值业务创造独特优势，有效弥补公司在综合物流服务及仓储环节的短板，构建完整的产业链生态体系，从而全面提升供应链综合竞争力。经审慎研究，终止本次吸收合并事宜。
四、终止吸收合并对公司的影响
新港长龙为公司全资子公司，其财务报表纳入公司合并报表范围内。终止吸收合并新港长龙，公司实际持有权益未发生变化，不会对公司的正常经营和财务状况产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会
2025年5月27日
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2025-018
重庆钢铁股份有限公司
关于续聘2025年审会计师
事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
拟聘用的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘用会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”），于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2024年末拥有合伙人251人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2024年末拥有执业注册会计师逾1700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾500人。安永华明2023年度经审计的业务总收入人民币59.55亿元，其中，审计业务收入人民币55.85亿元，证券业务收入人民币24.38亿元）。2023年度A股上市公司年报审计客户共计137家，收费总额人民币9.05亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业等。本公司同行业上市公司审计客户66家。
2.投资者保护能力
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3.诚信记录
安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施1次、纪律处分0次。13名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施4次、自律监管措施2次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及第一签字注册会计师：陈晓祥先生，中国执业注册会计师，自1994年开始在事务所从事审计相关业务服务，曾于2018年、2023-2024年为本公司提供审计服务。在企业改制上市审计、上市公司年度审计和并购重组审计等证券服务业务方面具有丰富经验，所涉及的行业包括钢铁、采矿业、制造、交通运输、教育、医药、房地产等。陈晓祥先生不存在兼职情况。
质量控制复核人：郭晶女士，中国执业注册会计师，自2002年开始在事务所从事审计相关业务服务，在企业改制上市审计、上市公司年度审计等证券服务业务方面具有丰富经验，所涉及的行业包括钢铁交通运输业、运输设备制造业、研究和试验发展业、生态保护和环境治理业等。郭晶女士不存在兼职情况。
第二签字注册会计师：刘珍宏女士，于2020年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2015年开始在安永华明执业，曾于2021年为本公司提供审计服务。
2.诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
安永华明的审计收费是按业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司董事会提请股东大会授权董事会在不超过2024年度审计费用的基础上决定其酬金，审计费用包括年报审计费用和内控审计费用，董事会依据股东大会授权并根据安永华明工作情况决定其酬金。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
审计委员会就公司续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）事项进行了充分了解，对安永华明的基本情况、项目人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，并对2024年审计工作进行了评估，发表意见如下：安永华明遵循独立、客观、公正的执业准则，严格按照中国注册会计师审计准则和企业内部控制审计指引的相关规定执行公司2024年度整合审计工作，整合审计时间充分，安排合理；整合审计人员配置合理，具有良好职业操守和专业胜任能力、经验丰富；审计收费合理；出具的审计意见客观、公正，真实的反映了公司财务状况和经营成果。
据此，董事会审计委员会同意《关于续聘2025年审会计师事务所的议案》并提交董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
2025年5月26日，公司第十届董事会第十四次会议全票表决通过《关于续聘2025年审会计师事务所的议案》。
（三）生效日期
本次《关于续聘2025年审会计师事务所的议案》尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会
2025年5月27日
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2025-017
重庆钢铁股份有限公司
第十届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第十四次会议于2025年5月26日以书面传签方式召开，会议通知已于2025年5月22日以电子邮件方式发出。本次会议由王虎祥董事长召集，会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过以下议案：
（一）关于终止吸收合并全资子公司的议案
同意公司终止吸收合并重庆新港长龙物流有限责任公司。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）关于续聘2025年审会计师事务所的议案
同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务和内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会在不超过2024年度审计费用的基础上决定其酬金。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）关于召开2024年度股东大会的议案
董事会召集公司2024年度股东大会，该股东大会将于2025年6月27日在重庆钢铁会议中心召开。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会
2025年5月27日
