法兰泰克重工股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2025-030

法兰泰克重工股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月26日

(二)股东大会召开的地点：江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路288号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事长陶峰华先生主持。会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席3人，董事袁秀峰先生、董事徐珽先生、独立董事蒋毅刚先生、独立董事任凌玉女士因其他工作安排未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书王堰川先生出席会议；公司高级管理人员顾海清先生、向希先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：2024年监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：2024年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：2024年财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：2024年年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于预计为控股子公司提供担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于聘任2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：2025年度公司董事薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：2025年度公司监事薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

议案6、议案7、议案8为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代表所持表决股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：陈益文、常小宝

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

2025年5月27日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议