上海外高桥集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
证券代码：600648 证券简称：外高桥 公告编号：2025-024
上海外高桥集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年5月27日
(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区洲海路999号森兰国际大厦B座一楼展示中心大会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事、总经理邵宇平先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席6人，独立董事吴坚、吕巍因工作安排冲突未出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席3人，监事会副主席李萍女士因工作安排冲突未出席本次会议，监事谢婧女士因个人原因未能出席；
3、董事会秘书张毅敏女士出席会议；公司全体高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于2024年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于2024年度财务决算和2025年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于2024年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于2024年度对外担保执行情况和2025年度对外担保事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于聘请2025年度年报审计和内控审计会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于提请股东大会确认2024年非独立董事、非职工监事薪酬及批准2025年非独立董事、非职工监事薪酬额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
议案6为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所
律师：张博文、杨子安
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效。本次股东大会未有股东提出临时提案。会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各决议合法有效。
特此公告。
上海外高桥集团股份有限公司董事会
2025年5月28日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股 编号：临2025-025
上海外高桥集团股份有限公司
关于推举董事代行董事长职责的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、董事长俞勇先生已于近日辞职。鉴于新任董事长的选举尚需经过相应的法定程序，为保证公司董事会良好运作及经营决策顺利开展，根据《公司章程》第一百一十二条“董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务” 的规定，公司第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于推举董事代行董事长职责的议案》。经公司全体董事一致推举，由公司董事、总经理邵宇平先生代为履行公司董事长职责，代行职责的期限自推举之日起至董事会选举产生新任董事长之日止。
特此公告。
上海外高桥集团股份有限公司
2025年5月28日
