统一低碳科技（新疆）股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600506 证券简称：统一股份 公告编号：2025-50号

统一低碳科技（新疆）股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议的通知及文件已于2025年5月23日以电话通知等方式发出。

（三）本次董事会会议于2025年5月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

（五）全体董事一致推举董事刘正刚主持本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》

经公司全体董事一致同意，选举刘正刚为董事长、选举董事樊飞为公司副董事长，同时，刘正刚为在公司执行公司事务的董事、法定代表人。董事长、副董事长的任期与第九届董事会任期一致。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-51号）。

（二）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

经选举，公司产生第九届董事会专门委员会，各委员会委员情况如下：

战略与ESG委员会：刘正刚（主任委员）、梁上上、李志飞。

薪酬与考核委员会：梁上上（主任委员）、李刚、朱盈璟。

审计委员会：李刚（主任委员、会计专业人士）、梁上上、李志飞、周绪凯女士、樊飞。

提名委员会：李志飞（主任委员）、梁上上、刘正刚。

上述各专门委员会委员任期与公司第九届董事会任期一致。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-51号）。

（三）在独立董事回避表决的情况下，以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》

公司董事会同意独立董事薪酬由每人每年税前10万元人民币，调整为每人每年税前15万元人民币。本次独立董事薪酬标准自第九届董事会独立董事任职之日起开始执行。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议，股东会召开时间另行通知。

（四）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

公司董事会同意聘任李嘉为公司总经理，聘任阿尔斯兰·阿迪里为公司副总经理兼董事会秘书，聘任岳鹏为公司副总经理兼财务负责人，聘任逄涛为公司副总经理。上述人员任期与第九届董事会任期一致。

本议案已经公司董事会提名委员会2025年第三次会议审议通过，其中聘任公司财务负责人事项已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-51号）。

（五）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则》。

（六）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《董事会提名委员会工作细则》。

（七）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

本议案需提交股东会审议，股东会召开时间另行通知。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。

（八）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈董事会秘书管理办法〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《董事会秘书管理办法》。

（九）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

本议案需提交股东会审议，股东会召开时间另行通知。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关联交易管理办法》。

（十）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

本议案需提交股东会审议，股东会召开时间另行通知。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《募集资金管理制度》。

（十一）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈信息披露事务管理办法〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《信息披露事务管理办法》。

（十二）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

（十三）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

（十四）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈融资与对外担保管理办法〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《融资与对外担保管理办法》。

（十五）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈内部控制自我评价管理办法〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《内部控制自我评价管理办法》。

（十六）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》。

（十七）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《总经理工作细则》。

（十八）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈印章管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《印章管理制度》。

（十九）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬考核管理办法〉的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议，股东会召开时间另行通知。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬考核管理办法》。

特此公告。

统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十七日

证券代码：600506 证券简称：统一股份 公告编号：2025-52号

统一低碳科技（新疆）股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 重要内容提示：

● 会议召开时间：2025年6月5日 （星期四） 13:00-14:45

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

● 投资者可于2025年5月28日 （星期三） 至6月4日 （星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱board@tongyioil.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年2月28日发布2024年年度报告，于2025年4月30日发布2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一度季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年6月5日 （星期四） 13:00-14:45举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频录播结合网络互动召开，公司将针对2024年年度及2025年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开时间、地点

（一） 会议召开时间：2025年6月5日 （星期四） 13:00-14:45

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

三、参加人员

总经理：李嘉

财务负责人：岳鹏

独立董事：李刚

董事会秘书：阿尔斯兰·阿迪里

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年06月05日 （星期四） 13:00-14:45，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年5月28日 （星期三） 至6月4日 （星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱board@tongyioil.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联 系 人：鲁金华

电话/传真：0996-2115936

邮 箱：board@tongyioil.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

统一低碳科技（新疆）股份有限公司

二○二五年五月二十七日

证券代码：600506 证券简称：统一股份 公告编号：2025-51号

统一低碳科技（新疆）股份有限公司关于完成

董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月26日召开2025年第二次临时股东大会，选举产生公司第九届董事会非独立董事5名、独立董事3名，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事，共同组成公司第九届董事会。

2025年5月27日，公司召开第九届董事会第一次会议，选举产生公司董事长、副董事长、董事会专门委员会委员，并聘任了公司新一届高级管理人员。现将相关情况公告如下：

一、第九届董事会换届选举情况

（一）董事会成员情况

非独立董事：刘正刚、樊飞、冯晋、李嘉、周绪凯、朱盈璟，其中周绪凯为职工代表董事

独立董事：李刚、梁上上、李志飞

上述董事简历详见附件，董事任职期限自股东大会选举通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

（二）董事长选举情况

根据公司第九届董事会第一次会议决议，公司董事会审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》，经公司全体董事一致同意，选举刘正刚为第九届董事会董事长、选举樊飞为第九届董事会副董事长，同时，刘正刚为在公司执行公司事务的董事、法定代表人。董事长、副董事长的任期与公司第九届董事会任期一致。

（三）董事会专门委员会选举情况

根据公司第九届董事会第一次会议决议，公司董事会审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》，选举产生公司第九届董事会专门委员会委员。具体如下：

■

上述各专门委员会委员任期与公司第九届董事会任期一致。

二、高级管理人员聘任情况

根据公司第九届董事会第一次会议决议，公司董事会审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，公司聘任李嘉为总经理，聘任阿尔斯兰·阿迪里为副总经理兼董事会秘书，聘任岳鹏为公司副总经理兼财务负责人，聘任逄涛为公司副总经理。上述人员任期与第九届董事会任期一致。高级管理人员的简历详见附件。

公司聘任高级管理人员事项已经公司董事会提名委员会2025年第三次会议审议通过；聘任公司财务负责人事项已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

特此公告。

统一低碳科技（新疆）股份有限公司

董事会

二〇二五年五月二十七日

附件：董事、高级管理人员的简历

董事长刘正刚：男，汉族，1967年1月出生，中共党员，EMBA硕士研究生，经济管理专业高级经济师。历任中国信达资产管理股份有限公司新疆分公司党委委员（副总级）；新疆昌源水务集团有限公司党委副书记、总经理。现任信达投资有限公司资深专员。

刘正刚先生未直接或间接持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

副董事长樊飞：男，汉族，1988年5月出生，研究生学历，特许金融分析师（CFA）。历任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所审计员、高级审计员；中国信达资产管理股份有限公司资产管理业务部、投资与资管部、战略客户三部业务经理、副经理、经理；新疆昌源水务集团有限公司监事；新疆昌源通达投资有限公司监事。现任中国信达资产管理股份有限公司战略客户三部高级副经理；上海西力科实业发展有限公司执行董事；统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事。

樊飞先生未直接或间接持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董事冯晋：男，汉族，1973年2月出生，中共党员，研究生学历，金融学、经济学专业，高级经济师。历任中国水务投资有限公司战略发展与金融部主管、资金结算中心副主任兼财务部副经理、资金结算中心副主任兼财务和审计部经理、财务部经理。现任中国水务投资集团有限公司纪委委员、总经理助理、财务资金部（财务共享中心）总经理；新疆昌源水务集团有限公司党委副书记、副董事长；新疆融盛投资有限公司法定代表人、总经理。

冯晋先生未直接或间接持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董事李嘉：男，汉族，1966年2月出生，本科学历，公路与桥梁设计专业。历任北京市规划局路口处工程师，北京统益油脂有限公司销售处长，北京统一石油化工有限公司总经理，壳牌统一石油化工有限公司总经理，霍氏集团CEO。现任中国连锁经营协会汽车后市场专业委员会委员、生活服务业专业委员会副主任委员；中国节能协会碳中和专业委员会常务委员；统一石油化工有限公司CEO；统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事、总经理。

李嘉先生未直接或间接持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董事朱盈璟：男，汉族，1990年12月出生，硕士研究生，电子商务专业。历任德勤管理咨询（上海）有限公司分析员，中国信达江苏省分公司业务经理、副经理、经理。现任中国信达战略客户三部高级副经理；统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事。

朱盈璟先生未直接或间接持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

职工代表董事周绪凯：女，汉族，1970年5月出生，本科学历，拥有注册会计师、保荐代表人资格。历任中国信达资产管理公司石家庄办事处经理；信达证券股份有限公司投资银行部董事总经理、副总经理；投资银行一部总经理。现任统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事、副董事长。

周绪凯女士未直接或间接持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事李刚：男，汉族，1972年10月出生，中共党员，教授、硕士生导师和管理学博士。历任新疆经济管理干部学院教师。现任新疆财经大学会计学院教授和硕士生导师；天康生物股份有限公司独立董事；统一低碳科技（新疆）股份有限公司独立董事。

李刚先生未直接或间接持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任独立董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事梁上上：男，汉族，1971年1月出生，教授，博士生导师。历任浙江大学法学院助教、讲师、副教授、教授、博士生导师，浙江大学法学院副院长。现任清华大学法学院教授，博士生导师；统一低碳科技（新疆）股份有限公司独立董事。

梁上上先生未直接或间接持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任独立董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事李志飞：男，汉族，1980年8月出生，中共党员，博士，正高级工程师。历任中国石油天然气股份有限公司石油化工研究院聚合评价组组长、聚烯烃研究室主任工程师，石油化工研究院二级技术专家；浙江石油化工有限公司经理。现任内蒙古伊泰煤基新材料研究院有限公司副院长；统一低碳科技（新疆）股份有限公司独立董事。

李志飞先生未直接或间接持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任独立董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

总经理李嘉：男，汉族，1966年2月出生，本科学历，公路与桥梁设计专业。历任北京市规划局路口处工程师，北京统益油脂有限公司销售处长，北京统一石油化工有限公司总经理，壳牌统一石油化工有限公司总经理，霍氏集团CEO。现任中国连锁经营协会汽车后市场专业委员会委员、生活服务业专业委员会副主任委员；中国节能协会碳中和专业委员会常务委员；统一石油化工有限公司CEO；统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事、总经理。

李嘉先生未直接或间接持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

副总经理兼董事会秘书阿尔斯兰·阿迪里：男，维吾尔族，中共党员，1984年1月出生，金融学硕士。历任中国信达资产管理股份有限公司新疆分公司业务一部业务经理；新疆分公司业务三部经理；新疆库尔勒香梨股份有限公司财务总监、董事会秘书。现任统一石油化工有限公司监事、副总经理；统一（陕西）石油化工有限公司、突破润滑油有限公司、统一电子商务(海南)有限公司、上海西力科实业发展有限公司监事；统一低碳科技（新疆）股份有限公司副总经理、董事会秘书。

阿尔斯兰·阿迪里先生未直接或间接持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

副总经理兼财务负责人岳鹏：男，汉族，1974年1月出生，研究生学历，注册会计师。历任中国海洋石油总公司审计师；朗讯科技（中国）有限公司财务经理、财务分析主管；通用电气公司GE医疗事业部亚太区财务经理，GE（中国）医疗事业部中区财务经理、财务高级经理；壳牌（大中国区）润滑油事业部财务总监、壳牌统一石油化工有限公司CFO，壳牌（中国）上游业务财务总经理。现任统一石油化工有限公司CFO；统一电子商务(海南)有限公司财务负责人；上海西力科实业发展有限公司财务负责人；统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事、副总经理、财务负责人。

岳鹏先生未直接或间接持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

副总经理逄涛：男，汉族，中共党员，1971年10月出生，本科学历。历任信达证券广州番禺富华东路证券营业部总经理，信达证券广东分公司党支部书记。现任统一低碳科技（新疆）股份有限公司副总经理。

逄涛先生未直接或间接持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。