甘肃莫高实业发展股份有限公司
关于修订公司章程的公告
2025-05-28
来源：上海证券报
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临2025-30
甘肃莫高实业发展股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
甘肃莫高实业发展股份有限公司于2025年5月27日召开第十一届董事会第三次会议和第十一届监事会第三次会议，分别审议通过《关于修订公司章程的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、修订《公司章程》的基本情况
根据《公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定，结合实际，公司拟对《公司章程》进行修订。本次修订《公司章程》经股东大会通过后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关的制度相应废止。
二、《公司章程》本次修订要点
本次修订涉及《公司章程》全篇，为突出本次修订的重点，仅就重要条款的修订对比作出展示，其余只涉及部分文字表述等非重要调整内容不再逐一比对，重点修订内容如下：
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(下转95版)
