株洲中车时代电气股份有限公司
关于提请股东会授权董事会决定中期利润
分配的公告
证券代码：688187（A股） 证券简称：时代电气（A股） 公告编号：2025-019
证券代码： 3898（H股） 证券简称：时代电气（H股）
株洲中车时代电气股份有限公司
关于提请股东会授权董事会决定中期利润
分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称 “公司”）为进一步加大投资者回报力度，提高投资者回报水平，根据《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及《公司章程》等有关规定，根据公司的盈利情况、现金流状况和资金需求计划等，公司拟进行中期利润分配，公司董事会提请股东会授权董事会决定2025年中期利润分配。
一、授权内容
1.中期利润分配的金额上限
公司现金分红金额不超过2025年相应期间归属于上市公司股东的净利润。
2.中期利润分配的授权期限
自2024年年度股东会审议通过之日起至公司2025年年度股东会召开之日止。
3.中期分红的授权安排
为简化中期分红程序，公司董事会提请股东会授权董事会在符合利润分配条件下处理2025年中期利润分配的一切相关事宜，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配。
二、相关决策程序
公司于2025年5月27日召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定公司2025年中期利润分配的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。
三、相关风险提示
1.关于授权董事会决定2025年中期利润分配事项尚需提交公司2024年年度股东会审议通过，且需满足当期分红条件方可执行。敬请广大投资者注意投资风险。
2.2025年中期利润分配事项中涉及的任何未来计划等前瞻性的陈述及预期，均系公司根据现阶段情况而制定的安排，该等陈述及预期均不构成公司对投资者的任何承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
株洲中车时代电气股份有限公司董事会
2025年5月27日
证券代码：688187（A股） 证券简称：时代电气（A股） 公告编号：2025-020
证券代码： 3898（H股） 证券简称：时代电气（H股）
株洲中车时代电气股份有限公司
关于第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第十三次会议于2025年5月27日以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于2025年5月23日以电子邮件方式发出。目前监事会共有4名监事，实到监事4名，会议由监事会主席李略先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于取消监事会及监事设置、不再施行〈监事会议事规则〉的议案》
监事会同意取消监事会及监事设置、不再施行《监事会议事规则》，并同意将该议案提交股东会审议。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对、0票回避。
本议案尚需提交股东会审议。
2、审议通过《关于修订本公司〈公司章程〉的议案》
监事会同意根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及其他有关法律、法规和规范性文件以及公司实际情况修订《株洲中车时代电气股份有限公司章程》，并同意将该议案提交股东会审议。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对、0票回避。
本议案尚需提交股东会审议。
3、审议通过《关于修订本公司〈股东会议事规则〉的议案》
监事会同意修订《株洲中车时代电气股份有限公司股东会议事规则》，并同意将该议案提交股东会审议。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对、0票回避。
本议案尚需提交股东会审议。
4、审议通过《关于提请股东会授权董事会决定公司2025年中期利润分配的议案》
监事会认为：公司根据《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及《公司章程》等有关规定，为进一步加大投资者回报力度，提高投资者回报水平，根据公司的盈利情况、现金流状况和资金需求计划等进行中期利润分配，现金分红金额不超过2025年相应期间归属于上市公司股东的净利润，同意提请股东会授权董事会在符合利润分配条件下处理2025年中期利润分配的一切相关事宜，并同意将该议案提交股东会审议。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对、0票回避。
本议案尚需提交股东会审议。
特此公告。
株洲中车时代电气股份有限公司监事会
2025年5月27日
证券代码：688187（A股） 证券简称：时代电气（A股） 公告编号：2025-018
证券代码： 3898（H股） 证券简称：时代电气（H股）
株洲中车时代电气股份有限公司关于取消
监事会并修订公司章程及议事规则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及其他有关法律、法规和规范性文件，结合株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）实际业务情况和治理要求，拟取消监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并对公司章程、议事规则进行修订。
公司于2025年5月27日召开第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订本公司〈公司章程〉的议案》《关于修订本公司〈股东会议事规则〉的议案》及《关于修订本公司〈董事会议事规则〉的议案》，并于同日召开第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会及监事设置、不再施行〈监事会议事规则〉的议案》《关于修订本公司〈公司章程〉的议案》及《关于修订本公司〈股东会议事规则〉的议案》。该等议案尚需提交公司股东会审议批准，相关修订将于股东会审议通过后生效。
公司提请股东会授权本公司董事代表本公司处理相关申请、批准、登记、存档及因修订本公司的公司章程而产生的其他有关程序或事宜，并根据相关政府或监管机构的规定作出进一步修订（如属必要）。
关于公司章程及相关议事规则修订的具体情况详见本公告附件。
特此公告。
株洲中车时代电气股份有限公司董事会
2025年5月27日
《株洲中车时代电气股份有限公司章程》修订对照表
公司根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及其他有关法律、法规和规范性文件等相关规定，结合公司实际业务情况和治理要求，修订内容主要涉及：
1、对公司治理结构进行了调整，如删除关于监事及监事会相关规定、由审计委员会行使监事会职权，增加职工董事设置的规定等；
2、新增控股股东和实际控制人、董事会专门委员会专节；
3、调整股东权利以及相关细节；
4、增加建立董事离职管理制度的规定，强化内部审计要求。
具体条款修订如下：
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（下转106版）
