国投中鲁果汁股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-029
国投中鲁果汁股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）于2025年5月27日召开第九届董事会第5次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,拟在《公司章程》中增设1名首席营销官作为公司高级管理人员，以进一步增强公司管理团队的核心竞争力，保障公司战略目标的顺利实现。
《公司章程》具体修订情况如下：
■
除上述内容外，《公司章程》的其他内容保持不变。上述修订条款尚需提交股东会审议，公司将于股东会审议通过后办理相应的工商登记手续，《公司章程》最终修订结果以工商登记管理部门核准为准。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2025年5月28日
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-027
国投中鲁果汁股份有限公司
第九届董事会第5次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第九届董事会第5次会议于2025年5月27日（星期二）在北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心B座公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于当天通过电子邮件方式送达各位董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事6人），本次会议由董事长贺军先生主持，公司部分高级管理人员、董事及高级管理人员相关候选人列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》《国投中鲁董事会议事规则》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
一、审议通过《关于公司董事及高级管理人员变更的议案》
本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁关于董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2025-028）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案关于补选董事的事项尚需提交股东会审议。
二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-029）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
三、审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-030）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2025年5月28日
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-028
国投中鲁果汁股份有限公司
关于董事、高级管理人员变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事、高级管理人员变更情况
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）董事会于2025年5月27日收到陈昊先生的书面辞职报告，陈昊先生因工作调动，辞去公司董事、发展战略与投资委员会委员和总经理职务。
陈昊先生辞去原职务后，经公司第九届董事会第5次会议审议通过，担任公司首席营销官，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，同时兼任下属公司董事等相关职务，具体详见简历。
经公司董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查同意，公司第九届董事会第5次会议审议通过了《关于公司董事及高级管理人员变更的议案》，同意聘任王炜先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
董事会同意提名王炜先生为公司第九届董事会非独立董事候选人并提交公司股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
■
二、董事、高级管理人员变更对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，陈昊先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司正常经营，辞职申请自送达董事会时生效。陈昊先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，并将按照公司相关规定做好交接工作。公司已于2025年5月27日组织召开董事会开展选举董事的工作，并拟于2025年6月13日召开股东会选举董事。
陈昊先生担任公司董事、发展战略与投资委员会委员和总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，推动公司经营提质增效，助力企业高质量发展。公司董事会对陈昊先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2025年5月28日
附件：
王炜，男，1974年9月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾任国家开发投资公司（以下简称国投集团）经营管理部安全生产处业务经理；国投华靖电力控股股份有限公司项目经理；国投集团经营管理部调度处副处长、运行监督处副处长（主持工作）；国投创新投资管理有限公司投资团队副总裁；中国国投高新产业投资有限公司业务发展部、风控法律部、运营管理部副总监、总监，副总经理、高级顾问。
截至本公告日，王炜先生未持有本公司股票，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形。
陈昊，男，1974年1月出生，中共党员，本科学历。历任陕西省机械设备进出口公司粮油食品分公司副经理，陕西通达果汁集团销售公司经理，国投中鲁果汁股份有限公司市场部经理、市场销售总监、副总经理、董事、总经理。现任中鲁（欧洲）有限公司董事长、山西国投中鲁果汁有限公司执行董事、辽宁国投中鲁果汁有限公司执行董事、山东鲁菱果汁有限公司董事、万荣中鲁果汁有限公司董事长。
截至本公告日，陈昊先生未持有本公司股票，除在公司及其控股子公司担任职务外,与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形。
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-030
国投中鲁果汁股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年6月13日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年6月13日 14点00分
召开地点：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心B座7层国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年6月13日
至2025年6月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第5次会议审议通过，并于2025年5月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》公开披露。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记办法
拟出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
1．法人股东的法定代表人出席股东会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2．自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
3．股东可以采取电子邮件方式登记，请在电子邮件里注明联系电话及联系人，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
4．授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
（二）登记时间
2025年6月11日和2025年6月12日，具体为每个工作日的上午9:00至11:30，下午13:00至17:00。
六、其他事项
（一）登记地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心B座21层公司董事会办公室，邮编：100037；
联 系 人：姚铁龙；联系电话：010-88009021；
电子邮件：600962@sdiczl.com；
（二）股东会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2025年5月28日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
国投中鲁果汁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月13日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
