苏州光格科技股份有限公司
关于增加经营范围及修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2025-028
苏州光格科技股份有限公司
关于增加经营范围及修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州光格科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月28日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、公司增加经营范围的情况
根据公司经营发展需要以及市场监督管理部门对经营范围规范表述的要求，公司拟增加经营范围“一般项目：货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。
二、修订《公司章程》的情况
鉴于上述经营范围的增加，公司拟对《公司章程》修订如下：
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上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准，除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
上述事项尚需提请公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层或其授权代表具体办理上述涉及的工商变更登记、《公司章程》备案并签署相关文件，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
苏州光格科技股份有限公司董事会
2025年5月29日
证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2025-029
苏州光格科技股份有限公司关于
2024年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
2024年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2025年6月10日
3.股东大会股权登记日：
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：姜明武
2.提案程序说明
公司已于2025年4月26日公告了股东大会召开通知，直接持有20.44%股份的股东姜明武，在2025年5月28日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
公司2024年年度股东大会召集人（董事会）于2025年5月28日收到公司股东姜明武先生书面提交的《关于提请苏州光格科技股份有限公司2024年年度股东大会增加临时提案的函》，上述股东提议将2025年5月28日公司在第二届董事会第九次会议审议通过的《关于增加经营范围及修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》提交至公司计划于2025年6月10日召开的2024年年度股东大会审议。
上述临时提案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
三、除了上述增加临时提案外，于2025年4月26日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2025年6月10日 14点00分
召开地点：江苏省苏州市苏州工业园区东平街270号苏州光格科技股份有限公司二楼会议室
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间：2025年6月10日
网络投票结束时间：2025年6月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（三）股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四）股东大会议案和投票股东类型
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注：本次会议还将听取公司2024年度独立董事述职报告。
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案分别经公司于2025年4月25日召开的第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议、于2025年5月28日召开的第二届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月26日、2025年5月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：10
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
苏州光格科技股份有限公司董事会
2025年5月29日
● 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
苏州光格科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月10日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人证件号码： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
