上海合合信息科技股份有限公司

（上接18版）

2、修订前的《上海合合信息科技股份有限公司股东大会议事规则》与修订后的《上海合合信息科技股份有限公司股东会议事规则》对比如下（注：本次修订将 “股东大会”统一修订为“股东会”， 该修订及条款编号变化不涉及实质性变更，因此不在下表逐条列示对比）：

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3、修订前后《上海合合信息科技股份有限公司董事会议事规则》对比如下（注：本次修订将 “股东大会”统一修订为“股东会”， 该修订及条款编号变化不涉及实质性变更，因此不在下表逐条列示对比）：

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上述事项尚需提交股东大会审议。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理上述变更涉及的工商变更登记、章程备案等事宜。上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。

修订后的《上海合合信息科技股份有限公司章程》《上海合合信息科技股份有限公司股东会议事规则》《上海合合信息科技股份有限公司董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）。

四、部分公司治理制度的修订、制定情况

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件的相关要求以及结合上述《公司章程》修订的最新情况和公司进一步完善内部治理的需要，公司修订、制定如下内部治理制度进行，具体情况如下表所示：

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修订、制定后的制度详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）。

特此公告。

上海合合信息科技股份有限公司董事会

2025年5月29日

证券代码：688615 证券简称：合合信息 公告编号：2025-024

上海合合信息科技股份有限公司

关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月28日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》等有关议案，现将有关情况公告如下：

为深入推进公司全球化战略布局，增强全球资本运作的能力，进一步提升公司的全球品牌知名度及综合竞争力，巩固行业地位，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律、法规的要求，公司拟在境外发行股份（H股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次发行并上市”）。公司将充分考虑现有股东的利益和境内外资本市场的情况，在股东大会决议有效期内（即经公司股东大会审议通过之日起24个月或同意延长的其他期限）选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市。

根据A股上市公司发行H股并在香港联交所上市的相关规定，公司本次发 行并上市尚需提交公司股东大会审议，并需取得中国证券监督管理委员会、香港联交所和香港证券及期货事务监察委员会等相关政府机构、监管机构备案、批准和/或核准。

截至目前，除本次董事会审议通过的相关议案外，其他关于本次发行并上市的具体细节尚未确定。

本次发行并上市是否能通过审议、备案和审核程序并最终实施具有重大不确定性。公司将依据相关法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海合合信息科技股份有限公司董事会

2025年5月29日

证券代码：688615 证券简称：合合信息 公告编号：2025-025

上海合合信息科技股份有限公司

关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月28日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于修订公司于H股发行上市后适用的〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。现将具体情况公告如下：

一、修订说明

鉴于公司拟在境外发行股份（H股）并申请在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次发行并上市”），根据相关规定，拟对《上海合合信息科技股份有限公司章程》及其附件《上海合合信息科技股份有限公司股东会议事规则》《上海合合信息科技股份有限公司董事会议事规则》进行修订，形成本次发行并上市后适用的《上海合合信息科技股份有限公司章程（草案）》及其附件《上海合合信息科技股份有限公司股东会议事规则（草案）》《上海合合信息科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》《上海合合信息科技股份有限公司章程（草案）》及其附件经股东大会批准通过后，自本次发行并上市之日起生效。

1、本次发行并上市后适用的《上海合合信息科技股份有限公司章程（草案）》与新修订的《上海合合信息科技股份有限公司章程》对比如下：

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（下转20版）