上海合合信息科技股份有限公司

（上接20版）

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3、本次发行并上市后适用的《上海合合信息科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》与新修订的《上海合合信息科技股份有限公司董事会议事规则》对比如下：

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二、其他说明

1、上述事项尚需提交股东大会审议。

2、修订后的《上海合合信息科技股份有限公司章程（草案）》《上海合合信息科技股份有限公司股东会议事规则（草案）》《上海合合信息科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）。

特此公告。

上海合合信息科技股份有限公司董事会

2025年5月29日

证券代码：688615 证券简称：合合信息 公告编号：2025-026

上海合合信息科技股份有限公司

关于聘请H股发行并上市审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月28日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》，同意聘请毕马威会计师事务所（以下简称“毕马威香港”）为公司在境外发行股份（H股）并申请在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次发行并上市”）的审计机构。

一、拟聘会计师事务所事项的情况说明

考虑到毕马威香港在境外发行上市项目方面拥有较为丰富的财务审计经验，具备足够的独立性、专业能力，经过综合考量和审慎评估，公司董事会决定聘请毕马威香港为本次发行并上市的审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、拟聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

毕马威香港为一所根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。毕马威香港自 1945 年起在香港提供审计、税务和咨询等专业服务，为众多香港上市公司提供审计服务，包括银行、保险、证券等金融机构。毕马威香港自成立起即是与毕马威国际相关联的独立成员所全球性组织中的成员。

自 2019 年起，毕马威香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，毕马威香港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证。

2、投资者保护能力

毕马威香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。

3、诚信记录

香港相关监管机构每年对毕马威香港进行独立检查。最近三年的执业质量检查并未发现任何对毕马威香港审计业务有重大影响的事项。

（二）审计收费

毕马威香港审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求等因素确定。公司董事会将提请股东大会授权公司董事会及/或管理层根据具体审计要求和审计范围等与毕马威香港协商确定相关审计费用。

三、拟聘任会计师事务所履行的审议程序

（一）审计委员会审议情况

公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》，审计委员会查阅了毕马威香港的有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为毕马威香港具备本次发行并上市相关的专业能力和投资者保护能力且具备独立性，诚信状况良好，能满足公司本次发行并上市财务审计的要求。同意聘请毕马威香港为公司本次发行并上市的审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

2025年5月28日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》，根据公司本次发行并上市的工作需要，公司拟聘请毕马威香港为本次发行并上市的审计机构。

（三）监事会审议情况

2025年5月28日，公司第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》，同意根据公司本次发行并上市的工作需要，聘请毕马威香港为公司本次发行并上市的审计机构。

（四）生效日期

本次聘请审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海合合信息科技股份有限公司董事会

2025年5月29日

证券代码：688615 证券简称：合合信息 公告编号：2025-027

上海合合信息科技股份有限公司

关于董事变更暨调整专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月28日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》《关于补选非独立董事的议案》《关于调整公司第二届董事会专门委员会组成人员的议案》。具体情况说明如下：

一、独立董事变更情况

公司董事会近日收到公司独立董事刘华先生的书面辞职报告。因工作原因，刘华先生申请辞去公司第二届董事会独立董事之职，同时辞去董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会战略委员会的相应职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。

刘华先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等相关法律法规和《上海合合信息科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，刘华先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在新任独立董事就任前，刘华先生将按照法律法规、《公司章程》等有关规定，继续履行职责。

截至本公告日，刘华先生未持有公司股份。刘华先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司董事会对刘华先生在担任公司独立董事期间作出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司第二届董事会提名委员会审查通过，公司于2025年5月28日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》，同意补选萧志雄先生为第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并在当选独立董事后担任公司第二届董事会审计委员会委员、提名委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日为止。

萧志雄先生的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

二、补选非独立董事的情况

董事会于近日收到公司董事汤松榕先生递交的书面辞呈。汤松榕先生因工作原因申请辞去公司董事职务。根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司第二届董事会提名委员会审查通过，公司于2025年5月28日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意补选刘雅琴女士为第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日为止。本事项尚需公司股东大会审议通过。

三、调整公司董事会专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况对董事会专门委员会进行调整，调整后的公司董事会专门委员会成员如下：

1、董事会战略委员会成员：镇立新先生、陈青山先生、王少飞先生

2、董事会审计委员会成员：王少飞先生、江翔宇先生、萧志雄先生

3、董事会薪酬与考核委员会成员：镇立新先生、王少飞先生、江翔宇先生

4、董事会提名委员会成员：江翔宇先生、萧志雄先生、刘雅琴女士

上述调整将于公司2025年第一次临时股东大会审议通过后生效。

特此公告。

上海合合信息科技股份有限公司董事会

2025年5月29日

附件：

萧志雄，男，1971年3月出生，香港中文大学工商管理学学士学位，曾为美国注册会计师公会会员，现为香港会计师公会非执业会计师及香港独立非执行董事协会会员。于1994年加入毕马威会计师事务所（香港），并于2008年至2018年6月期间先后担任合伙人、毕马威中国房地产业主管合伙人及毕马威中国（华南区）资本市场发展主管合伙人。曾担任绿景（中国）地产投资有限公司执行董事及荣万家服务股份有限公司、中原建业有限公司、微创脑科学有限公司及东江环保股份有限公司之独立非执行董事，现任中铝国际工程股份有限公司、郑州银行股份有限公司、CHINA GAS INDUSTRY INVESTMENT HOLDINGS CO.LTD.及四川能投发展股份有限公司之独立非执行董事。

刘雅琴，女，1987年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009年毕业于东南大学，软件工程学士。2009年7月至2010年11月任柯达（中国）投资有限公司软件研发工程师；2011年1月至今任职于合合信息，现任公司监事、总经理助理、法务部及客服部负责人。

证券代码：688615 证券简称：合合信息 公告编号：2025-028

上海合合信息科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年6月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年6月18日 14点 00分

召开地点：静安区江场三路258号市北商务中心3楼

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月18日

至2025年6月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过。相关公告已于2025年5月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》上予以披露。

2、特别决议议案：议案1.01、2、3、4、5、6、7、8、9

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、3、4、5、6、7、8、11、12、14、15、16

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）自然人股东亲自出席股东大会的，应当持本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件办理登记手续。

（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖公章）办理登记手续。

（三）异地股东可按以上要求采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上需写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附上述 1-2 款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样。出席会议时需携带原件。

（四）登记时间：2025年6月16日（上午10:00-12:00，下午14:00-18:00）登记地点：上海市静安区万荣路1268号云立方A座上海合合信息科技股份有限公司董事会办公室。

六、其他事项

通信地址：上海市静安区万荣路1268号云立方A座上海合合信息科技股份有限公司董事会办公室

邮编：200436

电话：021-63061283

邮箱：ir@intsig.net

联系人：董事会办公室

特此公告。

上海合合信息科技股份有限公司董事会

2025年5月29日

附件1：授权委托书

授权委托书

上海合合信息科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月18日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。