迪哲（江苏）医药股份有限公司
关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理
工商变更登记的公告

(下转102版)

证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2025-35

迪哲（江苏）医药股份有限公司

关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理

工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2025 年 5月 28 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司治理结构及废止监事会议事规则的议案》《关于变更注册资本、修订公司章程及议事规则并办理工商变更登记的议案》，具体公告如下：

一、公司注册资本的变更情况

公司于2025年4月18日完成向特定对象发行有限售条件流通股，新增股份4,176.4808万股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）的登记，公司注册资本由人民币417,648,086元增加至人民币459,412,894元。

二、取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，公司不再设置监事会，由公司董事会审计委员会行使原监事会的职权。

三、公司章程、议事规则修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，公司对《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》的有关条款进行修订，并相应废止公司《监事会议事规则》，形成修订版《公司章程》。

具体修订情况如下：

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