四川水井坊股份有限公司
关于修订《公司章程》暨取消监事会的公告

(下转103版)

股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：2025-018

四川水井坊股份有限公司

关于修订《公司章程》暨取消监事会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月28日召开第十一届董事会2025年第四次临时会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉暨取消监事会的议案》。具体情况如下：

一、关于修订《公司章程》暨取消监事会的原因

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。同时，公司依据相关规则对《公司章程》中监事会相关条款及其他条款进行相应修订。

二、《公司章程》修订内容

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