无锡阿科力科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
证券代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号：2025-033
无锡阿科力科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《无锡阿科力科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，应按程序进行董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况说明如下：
一、董事会换届情况
根据《公司法》、拟修订并提交股东大会审议的《公司章程》的规定，公司第五届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事5人，独立董事3人，职工代表董事1人。
2025年5月28日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》。经公司董事会推荐，董事会提名委员会审查，拟提名朱学军先生、尤卫民先生、张文泉先生、崔小丽女士、何旭强先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后）。张松林先生、单世文先生、高烨先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后）。上述议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
经公司股东大会审议通过后，上述非职工代表董事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
二、其他说明
上述董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，具备担任公司董事的资格和能力，未发现有《公司法》《公司章程》等法律法规规定不得任职的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。
公司三名独立董事候选人均已参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明资料。公司已按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，并已获无异议通过。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关信息。
为确保董事会的正常运作，股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第四届董事会董事将继续履行职责。
特此公告。
无锡阿科力科技股份有限公司
董事会
2025年5月29日
附件1：第五届董事会董事候选人简历
1、朱学军，男，1964年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师。1982年8月至1988年10月担任江苏如东化工总厂技术员、销售员；1988年10月至1996年12月任中烟公司南通丙纤公司供应科科长、物资处处长；1999年7月至今在公司任职。现任公司董事长兼总经理。
2、尤卫民，男，1962年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1983年7月至1988年11月任南京化学工业公司员工；1991年至1996年任无锡江海化工厂厂长；1996年至1999年任江阴醋酐厂厂长；1999年至2003年任武进实验化工厂工程师等职务；2003年至今在公司任职。现任无锡阿科力科技股份有限公司董事、副总经理。
3、张文泉，男，1979年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。2007年至今在公司任职。现任无锡阿科力科技股份有限公司董事、副总经理。
4、崔小丽，女，1966年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1989年6月至1996年12月任江苏南黄海事业公司团委书记；1999年7月至今在公司任职。现任公司董事、副总经理。
5、何旭强，男，1970年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1987年9月至1991年7月就读于西安交通大学，获工学学士学位；1991年8月至1993年7月就职于南京电影机械厂；1993年9月至1996年7月就读于南京大学，获经济学硕士学位；1996年9月至1999年7月就读于中国人民大学，获经济学博士学位；1999年9月至2010年12月就职于海通证券股份有限公司，先后任研究所所长助理，客户资产管理部副总经理。期间在各类专业杂志和报刊发表专业文章100多篇，获“卢湾区十大优秀青年”，获上海市金融工委评选的首届“上海市优秀金融人才奖”，上海市第八届青年联合会委员，上海市第一届金融青年联合会委员。其中2006年至2008年为中国社会科学院金融研究所博士后；2011年1月至2014年9月任上海汽车集团财务有限公司投资总监；2014年10月至今任上海通尚投资管理有限公司副总经理。
6、张松林，男，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学技术大学博士研究生学历，2010年7月至2019年2月任江南大学化学与材料工程学院教师。2019年3月至2022年3月任新疆农业大学副院长。2022年3月至今任江南大学化学与材料工程学院教授。
7、单世文，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，律师。1980年至1983年任中学教师；1989年至1992年在无锡市对外经济律师事务所从事律师工作；1992年到江苏太湖律师事务所，作为该所的筹建律师之一并一直在该所执业至今。
8、高烨，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994年至2000年任无锡公证会计师事务所有限公司业务一部高级经理；2000年至2016年任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）业务一部高级经理；2008年至2010年任海润光伏科技股份有限公司财务总监；2016年至今任无锡科睿坦电子科技股份有限公司董事长助理。
证券代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号：2025-035
无锡阿科力科技股份有限公司
关于选举职工代表董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期将届满，根据《公司法》及拟修订并提交股东大会审议的《公司章程》等法律法规的规定，公司于2025年5月27日召开了职工代表大会。经与会职工代表推举并表决通过，同意选举潘萍女士为公司第五届董事会职工代表董事。
潘萍女士任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等对董事的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事的情形。潘萍女士与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人与持股5%以上的股东不存在关联关系。
本次选举产生的职工代表董事将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的八名非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。潘萍女士的简历详见附件。
特此公告。
无锡阿科力科技股份有限公司
董事会
2025年5月29日
附件：职工代表董事简历
潘萍，女，1983年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，化学工程硕士。2007年7月至2011年8月担任公司技术部实验员，2011年8月至今担任公司质检部经理。
证券代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号：2025-036
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关于召开2025年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年6月13日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年6月13日 13点 00分
召开地点：无锡市锡山区东港镇新材料产业园（民祥路29号）二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年6月13日
至2025年6月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已在公司第四届董事会第十九次会议审议通过，相关公告已于2025年5月29日在《上海证券报》、《证券时报》、《金融时报》及上海证券交易所网站披露。
公司将于股东大会召开五日前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1-3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、持股凭证和代理人本人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；
5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
登记时间：2025年6月6日9时至17时
登记地点: 无锡市锡山区东港新材料产业园（民祥路29号）公司会议室
六、其他事项
（一）会议联系方式
1、 联系地址：无锡市锡山区东港新材料产业园（民祥路29号）
2、 联系电话：0510-88263255
3、 传真电话：0510-88260752
4、 联系人：常俊
（二）会议费用及注意事项
1、 由股东自行承担参加会议的费用；
2、 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）临时提案
请于会议召开前十日提交。
特此公告。
无锡阿科力科技股份有限公司董事会
2025年5月29日
附件1：授权委托书
授权委托书
无锡阿科力科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月13日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：
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证券代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号：2025-032
无锡阿科力科技股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
无锡阿科力科技股份有限公司（以下称“股份公司”）第四届董事会第十九次会议于2025年5月28日在公司办公楼二层会议室召开，会议的通知于2025年5月21日以邮件及电话的方式发出。股份公司董事共计8人，出席本次董事会的董事共8人，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《无锡阿科力科技股份有限公司章程》的规定。
二、会议表决情况
经过参会董事充分讨论与审议，表决涉及关联董事回避的，除关联董事回避表决外，非关联董事表决结果为一致通过。
具体表决情况如下：
1.审议《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》；
同意：8票；反对：0票；弃权：0票；
同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。
内容详见同日于《上海证券报》、《证券时报》、《金融时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-033）。
本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
2.审议《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》；
同意：8票；反对：0票；弃权：0票；
同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。
内容详见同日于《上海证券报》、《证券时报》、《金融时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-033）。
本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
3.审议《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关公司治理制度的议案》；
同意：8票；反对：0票；弃权：0票；
同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。
内容详见同日于《上海证券报》、《证券时报》、《金融时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关公司治理制度的公告》（公告编号：2025-034）。
本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
4.审议《关于提议召开无锡阿科力科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案》。
同意：8票；反对：0票；弃权：0票；
同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。
三、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的董事会决议。
无锡阿科力科技股份有限公司
董事会
2025年5月29日
证券代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号：2025-034
无锡阿科力科技股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》
及相关公司治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2025年5月28日，无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关公司治理制度的议案》，现将相关情况公告如下：
一、《公司章程》的修订情况
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，公司拟对《公司章程》进行修订，取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，同步修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等相关公司治理制度，废止《监事会议事规则》。
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■■
(下转110版)
