国金证券股份有限公司
2025-05-29
来源：上海证券报
(上接121版)
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附件1：国金证券股份有限公司股东会议事规则修订情况
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附件2：国金证券股份有限公司董事会议事规则修订情况
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除以上修改外，《公司章程》其他内容保持不变。
以上修订尚需提交股东会审议通过。
特此公告。
国金证券股份有限公司
董事会
二〇二五年五月二十九日
证券代码：600109 证券简称：国金证券 公告编号：临2025－39
国金证券股份有限公司
第十二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国金证券股份有限公司第十二届董事会第二十四次会议于2025年5月28日在成都市东城根上街95号成证大厦16楼会议室召开，会议通知于2025年5月23日以电话和电子邮件相结合的方式发出。
会议应参加表决的董事十一人，实际表决的董事十一人。
会议由董事长冉云先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经审议，与会董事形成如下决议：
一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
本议案提交董事会前已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
二、审议通过《关于推选公司第十三届董事会非独立董事候选人的议案》
同意推荐冉云先生、姜文国先生、赵煜先生、陈简先生、邓菁晖女士、尹林先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人。
(下转123版)
