南京普天通信股份有限公司
2024年度股东大会决议公告
证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2025-023
南京普天通信股份有限公司
2024年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
2、现场会议召开时间：2025年5月28日15:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月28日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月28日9:15-15:00。
3、现场会议召开地点：南京市雨花台区凤汇大道8号普天科技创业园南京普天通信股份有限公司
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事史建东
6、出席会议的股东及股东授权代表情况
根据《上市公司股份回购规则》的相关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权。截至股权登记日，公司总股本为215,000,000股，其中公司回购专用证券账户中持有公司股份2,099,752股，在计算股东大会有表决权总股份时已扣减回购专用证券账户中的回购股份。
出席会议的股东及股东授权代表共42人，代表股份130,239,817股，占公司有表决权股份总数的61.17%，其中：
（1）出席现场会议和参加网络投票的股东情况：
出席现场会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份116,544,701股，占公司有表决权股份总数的54.74%，通过网络投票出席会议的股东共39人，代表股份13,695,116股，占公司有表决权股份总数的6.43%。
（2）内资股股东和外资股股东出席情况：
出席会议的内资股（国有法人股）股东授权代表1人，代表股份115,000,000股，占公司有表决权股份总数的54.02%；出席会议的外资股（境内上市外资股）股东及授权代表41人，代表股份15,239,817股，占公司有表决权股份总数的7.15%。
7、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
8、本次会议符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、提案审议表决情况
1、本次股东大会提案表决方式为现场表决结合网络投票方式。
2、本次会议审议的提案及表决结果：
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注：
1.中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2.提案1.00贾昊雯女士当选董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
3.提案2.00为关联交易议案，控股股东中电国睿集团有限公司回避表决，其所持的股份数量为115,000,000股，故与会对该提案具有表决权的股份总数为15,239,817股。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市兰台（南京）律师事务所
2、律师姓名：姚希崇、孙士珺
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的出席人员资格和召集人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、公司2024年度股东大会决议；
2、北京市兰台（南京）律师事务所法律意见书。
特此公告。
南京普天通信股份有限公司
董 事 会
2025年5月29日
证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2025-024
南京普天通信股份有限公司
第八届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京普天通信股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议于2025年5月28日以通讯方式召开，会议通知于2025年5月23日以书面方式发出，会议应参加董事八人，实际参加董事八人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整第八届董事会战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成员的议案》；
鉴于公司第八届董事会董事发生变更，董事会同意对战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会组成人员进行调整，由贾昊雯女士担任第八届董事会战略与投资委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，任期自公司本次董事会审议通过之日起，至公司第八届董事会任期届满之日止。战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会其他委员不变。
调整后战略与投资委员会成员：沈小兵先生、贾昊雯女士、沈克剑先生、史建东先生、高菁女士、宋铁成先生、黄林奎先生。沈小兵先生任主任委员。
调整后薪酬与考核委员会成员：宋铁成先生、贾昊雯女士、汪星宇先生、高菁女士、黄林奎先生。宋铁成先生任主任委员。
调整后提名委员会成员：宋铁成先生、沈小兵先生、贾昊雯女士、高菁女士、黄林奎先生。宋铁成先生任主任委员。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
公司董事会同意聘任陈昊先生为公司副总经理。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案提交公司董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
陈昊先生个人简历附后。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事专门会议决议；
3、董事会提名委员会决议。
特此公告。
南京普天通信股份有限公司董事会
2025年5月29日
个人简历
陈昊先生，1978年4月出生，硕士研究生，历任二十八所总体部工程师、民品产业处副处长（主持工作），中电科嘉兴新型智慧城市科技发展有限公司总经理，公司产业发展部总经理。现任公司总经理助理，兼任南京普天天纪楼宇智能有限公司董事长。
相关事项说明：陈昊先生未持有公司股票，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形。
