东方时尚驾驶学校股份有限公司
关于控股股东所持公司部分股份
被司法拍卖的进展公告
证券代码：603377 证券简称：ST东时 公告编号：临2025-087
转债代码：113575 转债简称：东时转债
东方时尚驾驶学校股份有限公司
关于控股股东所持公司部分股份
被司法拍卖的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次被拍卖的股份为东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东东方时尚投资有限公司（以下简称“东方时尚投资”）持有的公司10,500,000股无限售流通股，合计约占公司总股本（因公司处于可转换公司债券转股期，数据为截至2025年5月28日，下同）714,867,547股的1.47%。
● 本次司法拍卖成交合计金额为人民币28,539,000元。竞价成功的司法拍卖尚涉及缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节，其最终结果存在一定的不确定性。受让方在受让上述股份后6个月内，不得减持其所受让的股份。
● 公司于2024年12月19日收到中国证券监督管理委员会北京监管局出具的《关于对东方时尚驾驶学校股份有限公司、东方时尚投资有限公司采取责令改正措施并对徐雄、徐劲松、闫文辉、王红玉采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕304号）(以下简称“《行政监管措施决定书》”)。根据《行政监管措施决定书》认定的事实，截至2024年11月底，公司控股股东东方时尚投资及其关联方通过融资租赁、应收账款保理业务非经营性占用公司资金余额约为2.20亿元，所有占用资金应在收到《行政监管措施决定书》之日起六个月内（即2025年6月19日前）归还。截至本公告披露日，东方时尚投资及其关联方累计归还占用资金0元。
● 根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（德皓核字〔2025〕00000943号），截至2024年12月31日，公司控股股东东方时尚投资及其关联方通过设备采购、应收账款保理业务等方式非经营性占用公司资金，占用余额约为3.87亿元，所有占用资金应在收到《行政监管措施决定书》之日起六个月内（即2025年6月19日前）归还。截至本公告披露日，东方时尚投资及其关联方累计归还占用资金0元。
● 根据《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）第9.4.1条等相关规定，若公司未能按照责令改正要求在6个月内（即2025年6月19日前）清收3.87亿元被占用资金，上海证券交易所（以下简称“上交所”）将对公司股票实施停牌，停牌后两个月内仍未完成整改的，上交所将对公司股票交易实施退市风险警示，此后两个月内仍未完成整改的，上交所将决定终止公司股票上市交易。提醒投资者充分关注公司的退市风险。
一、本次股权拍卖的基本情况
公司通过公开渠道查询，获悉北京市第二中级人民法院于2025年5月28日10时至2025年5月29日10时止（延时的除外），在京东网司法拍卖网络平台对公司控股股东东方时尚投资持有的公司10,500,000股无限售流通股（约占目前总股本的1.47%）进行司法拍卖。具体内容详见公司披露的《关于控股股东所持公司部分股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：临2025-056）。
二、本次股权拍卖的竞价结果
经公司查询京东司法拍卖平台公示的《网络竞价成交确认书》，公司控股股东东方时尚投资持有的公司10,500,000股无限售流通股全部竞价成功，司法拍卖竞买结果如下：
■
在网络拍卖中竞买成功的用户，必须依照标的物《竞买须知》《竞买公告》要求，按时交付标的物网拍成交余款、办理相关手续。标的物最终成交以北京市第二中级人民法院出具拍卖成交裁定为准。
公司目前未知上述竞买人与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人及董事、监事和高级管理人员之间的关联关系和其后续安排。
截至本公告披露日，公司控股股东东方时尚投资持有公司股份数量116,641,600股，占公司总股本的16.32%；公司实际控制人徐雄先生直接持有公司股份数量250,000股，占公司总股本的0.03%；公司控股股东东方时尚投资及其一致行动人徐雄先生合计持有公司股份数量116,891,600股，占公司总股本的16.35%。如果上述股权顺利完成过户，公司控股股东东方时尚投资将持有公司股份数量106,141,600股，占公司总股本的14.85%；公司实际控制人徐雄先生将直接持有公司股份数量250,000股，占公司总股本的0.03%；公司控股股东东方时尚投资及其一致行动人徐雄先生合计持有公司股份数量106,391,600股，占公司总股本的14.88%。公司将持续关注后续进展情况，并及时履行信息披露义务。
三、该事项对公司的影响及风险提示
1、截至本公告披露日，本次司法拍卖网拍阶段已经结束，拍卖标的最终成交以北京市第二中级人民法院出具的法院裁定为准，后续仍涉及缴纳拍卖余款、股权变更过户等环节，最终结果存在一定的不确定性。
2、本次司法拍卖不会对公司的生产经营产生直接重大影响，也不会导致公司股权分布不具备上市条件，亦不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。公司将密切关注上述事项的进展情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，及时履行信息披露义务。
3、根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》第十四条：“上市公司大股东减持或者特定股东减持，采取协议转让方式的，受让方在受让后6个月内，不得减持其所受让的股份。”及第二十二条：“（三）通过司法扣划、划转等非交易过户方式执行的，参照适用本指引关于协议转让方式减持股份的规定，但本指引第十四条第一款关于受让比例、转让价格下限的规定除外。”规定，本次司法拍卖股份，受让方在受让后6个月内不得减持所受让的股份。
4、根据《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）第9.4.1条等相关规定，若公司未能按照责令改正要求在6个月内（即2025年6月19日前）清收3.87亿元被占用资金，上交所将对公司股票实施停牌，停牌后两个月内仍未完成整改的，上交所将对公司股票交易实施退市风险警示，此后两个月内仍未完成整改的，上交所将决定终止公司股票上市交易。提醒投资者充分关注公司的退市风险。
5、《上海证券报》《证券时报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会
2025年5月29日
证券代码：603377 证券简称：ST东时 公告编号：临2025-088
转债代码：113575 转债简称：东时转债
东方时尚驾驶学校股份有限公司
关于“东时转债”可选择回售的
第四次提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 回售价格：100.35元人民币/张（含当期利息）
● 回售期：2025年6月3日至2025年6月9日
● 回售资金发放日：2025年6月12日
● 回售期内可转债停止转股
● 本次回售不具有强制性
● 风险提示：可转债持有人选择回售等同于以100.35元人民币/张（含当期利息）卖出持有的“东时转债”。截至目前，“东时转债”的收盘价格高于本次回售价格，可转债持有人选择回售可能会带来损失，敬请可转债持有人关注选择回售的投资风险。
东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2025年4月9日至2025年5月23日连续30个交易日收盘价格低于“东方时尚驾驶学校股份有限公司可转换公司债券”（以下简称“东时转债”）当期转股价格的70％。根据公司《东方时尚驾驶学校股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“东时转债”的有条件回售条款生效。
现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》，就回售有关事项向全体“东时转债”持有人公告如下：
一、回售条款
（一）有条件回售条款
根据《募集说明书》的规定，“东时转债”有条件回售条款具体如下：
在本次发行的可转债最后两个计息年度，如公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。
最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。
（二）回售价格
根据上述当期利息的计算方法，“东时转债”第六年的票面利率为2.30%，计算天数为55天（2025年4月9日至2025年6月2日），利息为100×2.30%×55/365=0.35元，即回售价格为100.35元/张。
二、本次可转债回售的有关事项
（一）回售事项的提示
“东时转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“东时转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售申报程序
本次回售的转债代码为“113575”，转债简称“东时转债”。
行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，方向为卖出，回售申报经确认后不能撤销。
如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。
（三）回售申报期：2025年6月3日至2025年6月9日。
（四）回售价格：100.35元/张（含当期利息）。
（五）回售款项的支付方法
公司将按前款规定的价格买回要求回售的“东时转债”，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为2025年6月12日。
回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。
三、回售期间的交易
“东时转债”在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若“东时转债”持有人同时发出转债卖出指令和回售指令，系统将优先处理卖出指令。
回售期内，如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于3,000万元人民币，可转债仍将继续交易，待回售期结束后，公司将披露相关公告，在公告3个交易日后“东时转债”将停止交易。
四、联系方式
联系部门：董事会办公室
联系电话：010-53223377
电子邮箱：dfss@dfss.com.cn
特此公告
东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会
2025年5月29日
