中国铁建重工集团股份有限公司
关于变更公司注册地址、取消监事会
并修订《公司章程》及部分治理制度的公告

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2025-024

中国铁建重工集团股份有限公司

关于变更公司注册地址、取消监事会

并修订《公司章程》及部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年5月29日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订〈中国铁建重工集团股份有限公司章程〉并取消监事会的议案》《关于修订〈中国铁建重工集团股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈中国铁建重工集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈中国铁建重工集团股份有限公司关联交易管理制度〉等4项规范运作制度的议案》等议案。现将有关情况公告如下：

一、注册地址的变更情况

公司拟对注册地址进行变更，由“湖南省长沙市经济技术开发区东七线88号”变更为“长沙经济技术开发区泉塘街道东七路88号”。公司将及时向工商登记机关办理注册地址变更登记及《公司章程》的备案登记等相关手续。

二、取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《中国铁建重工集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时《中国铁建重工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中相关条款及《中国铁建重工集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等相关规则亦作出相应修订。

三、《公司章程》修订情况

公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件对《公司章程》进行了修订，具体情况如下：

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(下转38版)