四川汇宇制药股份有限公司
董事会决议公告

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2025-040

四川汇宇制药股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”“汇宇制药”）第二届董事会第十五次会议于2025年5月29日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已于2025年5月24日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长丁兆先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，相关监事及高管列席。全体董事一致同意并认可本次会议的通知和召开时间、议案内容等事项，本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，促进公司发展，符合公司和公司全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律法规、规范性文件及公司管理制度的有关规定。

表决结果：8票赞成；0 票弃权；0 票反对。

该议案无需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇宇制药关于部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-042）。

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司

董事会

2025年5月30日

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2025-041

四川汇宇制药股份有限公司

监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”或“汇宇制药”）第二届监事会第十五次会议于2025年5月24日以电子邮件方式发出通知，并于2025年5月29日以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席邓玲女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。全体监事认可本次会议的通知时间、议案内容等事项，本次监事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：本次部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定，有利于进一步充盈公司主营业务的现金流，提高募集资金使用效率，提高盈利能力，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

因此，公司监事会同意本次部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案无需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《汇宇制药关于部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-042）。

三、备查文件

四川汇宇制药股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司

监事会

2025年5月30日

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2025-042

四川汇宇制药股份有限公司关于部分募投项目

节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用6,172.43万元节余募集资金补充流动资金，用于公司的日常生产经营活动。

● 公司保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了同意的核查意见。

● 本事项已通过第二届董事会十五次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过。

一、募集资金基本情况

经上海证券交易所科创板上市委员会2021年5月26日审核同意，并经中国证券监督管理委员会于2021年8月3日《关于同意四川汇宇制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2596号）同意注册，汇宇制药向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票63,600,000 股，发行价格38.87元/股，本次发行的募集资金总额为 247,213.20万元，扣除相关发行费用人民币11,145.72万元，募集资金净额为人民币 236,067.48万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年10月19日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为天健验〔2021〕11-44号的《验资报告》。根据有关法律、法规的规定，公司对募集资金采用了专户存储制度，到账后已全部放于经公司董事会批准开设的募集资金专户账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金相关监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》、历次募投项目变更公告以及超募资金使用公告，公司公开发行股票募集资金在扣除发行费用后投向与公司主营业务相关的项目投资总额190,731.50万元，超募资金使用金额为45,335.98万元。公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元人民币

■

注：截至公告披露日，公司超募资金未使用金额为44.46元。

三、本次募投项目募集资金的使用及节余情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目“汇宇欧盟标准注射剂产业化基地（二期）项目”“汇宇创新药物研究院建设项目”已于2024年7月结项，具体内容详见公司于2024年7月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项的公告》（公告编号：2024-070）。

截至2025年5月20日，上述募投项目节余募集资金共计6,172.43万元（含利息收入以及尚未支付的采购合同尾款等）。为提高节余募集资金使用效率，从审慎投资和合理利用资金角度出发，公司拟将上述募投项目节余募集资金6,172.43万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司的日常生产经营活动。

截至2025年5月20日，上述募投项目资金使用情况如下：

单位：万元人民币

■

注1：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所致。

四、本次部分募投项目资金节余的原因

1、在募集资金投资项目的实施过程中，公司为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，同时募集资金存放期间也产生了一定的银行存款利息收入。

2、根据合同约定，募投项目存在尚待支付尾款、质保金等款项。由于资金支付周期较长，为提高节余募集资金使用效率，从审慎投资和合理利用资金角度出发，公司拟将上述募投项目的应付尾款及其它后续支出由公司自有资金支付。

五、本次节余募集资金的使用计划

公司结合实际经营情况，为提高资金使用效率，拟将上述募投项目节余募集资金6,172.43万元（实际金额以资金转出当日该项目募集资金账户余额为准）永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。上述资金划转完成后，公司将注销相关募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行等签订的募集资金专户监管协议随之终止。

六、审议程序及专项意见

（一）审议程序

2025年5月29日，公司分别召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

（二）监事会意见

监事会认为：本次部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定，有利于进一步充盈公司主营业务的现金流，提高募集资金使用效率，提高盈利能力，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

因此，公司监事会同意本次部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的事项。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：

本次部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金事宜已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定。

综上所述，保荐机构对本次公司首次公开发行股票的部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

七、上网公告附件

1、《中信建投证券股份有限公司关于四川汇宇制药股份有限公司部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司

董事会

2025年5月30日

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2025-043

四川汇宇制药股份有限公司关于为控股子公司

提供担保暨接受关联方担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司四川汇宇悦迎医药科技有限公司（以下简称“汇宇悦迎”）；

● 本次担保发生金额：公司按持有汇宇悦迎持股比例向其提供担保金额为人民币601万元，公司关联方北京厚鸿科技有限责任公司（以下简称“北京厚鸿”）按其所享有的汇宇悦迎持股比例提供担保金额为人民币399万元。截至本公告披露日，公司对控股子公司提供的累计担保总额为1,202万元。

● 本次担保是否有反担保：无；

● 被担保人中无公司关联方；

● 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保情况；

● 本次担保额度已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过。

一、担保概述情况

为满足公司控股子公司汇宇悦迎的日常经营资金需求，近日，汇宇悦迎与

成都农村商业银行股份有限公司天府新区支行签订了《借款合同》，贷款金额为人民币1000万元，借款期限为12个月。公司及公司关联方北京厚鸿与成都农村商业银行股份有限公司天府新区支行签订了《保证合同》，为汇宇悦迎向该行申请的借款提供连带责任保证担保。公司按持有汇宇悦迎持股比例向其提供担保金额为人民币601万元，公司关联方北京厚鸿按其所享有的汇宇悦迎持股比例提供担保金额为人民币399万元。

上述担保事项已经公司第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过，且无需经公司股东大会审议，具体内容详见公司于2024年9月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保暨接受关联方担保的公告》。

二、被担保人的基本情况

1.被担保人名称：四川汇宇悦迎医药科技有限公司

2. 成立日期：2019年11月14日

3. 注册地址：成都天府国际生物城（双流区岐黄二路1533号3号楼4楼415室-418室）

4. 法定代表人：丁兆

5. 注册资本：2800万元人民币

6. 企业类型：其他有限责任公司

7. 经营范围：许可项目：消毒器械销售；第三类医疗器械生产【分支机构经营】；第二类医疗器械生产【分支机构经营】；药品生产【分支机构经营】；第三类医疗器械经营；药品委托生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；进出口代理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；市场营销策划；企业管理咨询；市场调查（不含涉外调查）；软件开发；信息技术咨询服务；技术进出口；生物基材料制造【分支机构经营】；生物基材料销售；生物基材料技术研发；工业酶制剂研发；第一类医疗器械生产【分支机构经营】；医学研究和试验发展；生物化工产品技术研发；化妆品批发；化妆品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8. 股权结构：汇宇制药持股60.10%，北京厚鸿持股39.90%。

9. 最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元人民币

■

注：1、2024年12月31日财务数据为合并已经审计，2025年3月31日财务数据为合并未经审计；

2、被担保人汇宇悦迎资产负债率超过70%；

10.不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项，被担保人不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、债权人：成都农村商业银行股份有限公司天府新区支行

2、债务人：四川汇宇悦迎医药科技有限公司

3、保证人：四川汇宇制药股份有限公司

4、保证方式：连带责任保证

5、担保金额：人民币601万元

6、保证担保范围：本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。

7、保证期间：本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

四、担保的原因及必要性

上述担保事项系为了确保公司控股子公司生产经营开展需要，符合公司整体经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及扩大业务范围需求，有利于提高公司整体融资效率。被担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司，生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控。本次被担保方由公司无偿提供连带责任保证担保及控股子公司汇宇悦迎接受其少数股东暨公司关联方北京厚鸿提供的不低于其所享有的权益比例的担保，能够有效控制和防范担保风险，公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生影响。

五、 累计对外担保金额及逾期担保的金额

截止本公告披露日，公司及子公司（含全资子公司、控股子公司）对外担保总额为0元（不含公司对子公司的担保）；公司对子公司（含全资子公司、控股子公司）提供的担保总额为1,202万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为0.30%。公司无逾期对外担保的情况。

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司

董事会

2025年5月30日

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2025-044

四川汇宇制药股份有限公司

自愿披露公司产品获得境外上市许可的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”）子公司SEACROSS PHARMACEUTICALS LIMITED近期收到英国药品和健康产品管理局核准签发的公司产品注射用环磷酰胺的上市许可。现将相关情况公告如下：

一、公司产品获得境外上市许可情况

■

二、药品的其他相关情况

注射用环磷酰胺是一种肿瘤药，主要用于治疗慢性淋巴细胞白血病（CLL）；急性淋巴细胞白血病（ALL）；作为骨髓移植的条件，联合全身照射或白消安治疗急性淋巴细胞白血病、慢性淋巴细胞白血病和急性髓系白血病；霍奇金淋巴瘤、非霍奇金淋巴瘤和多发性骨髓瘤；转移性卵巢癌和乳腺癌；乳腺癌的辅助治疗；尤文氏肉瘤；小细胞肺癌；晚期或转移性神经母细胞瘤；危及生命的自身免疫性疾病：严重进行性狼疮肾炎和韦格纳肉芽肿病。

公司注射用环磷酰胺研发成功后已进行了多国注册申报，分别已在中国、英国、爱尔兰、葡萄牙、法国、荷兰、意大利、西班牙获得上市许可。截至目前，公司已在德国提交注册申请。

三、对公司的影响及风险提示

公司研发的注射用环磷酰胺获得英国的上市许可，有利于公司在国际市场产品管线的丰富，提升市场的品牌形象，持续拓展国际业务的广度和深度，为国际市场的可持续发展进一步夯实了基础。

公司已开展产品上市销售的前期准备工作，同时受产品的非唯一性、同类产品竞争以及未来公司业务的推广效果、销售规模等因素影响，未来能否产生较大收入具有较大不确定性。产品注册批件的取得在短期内对公司经营业绩不构成重大影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司

董事会

2025年5月30日