广东海大集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
2025-05-30
来源：上海证券报
证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2025-028
广东海大集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月29日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将《公司章程》主要修订条款公告如下：
一、《公司章程》全文统一调整
1、全文统一删除“监事会”和“监事”，部分监事会职权由审计委员会承接行使。条款中仅删除“监事会”或“监事”的，不逐一列示修订前后对照情况。
2、全文统一将“股东大会”调整为“股东会”。条款中仅作此调整的，不逐一列示修订前后对照情况。
3、全文将总经理及副总经理分别统称总裁、副总裁。条款中仅调整统称的，不逐一列示修订前后对照情况。
4、其他非实质性修订，如章节标题变化、条款编号变化及援引条款序号的相应调整、部分大写中文数字替换成阿拉伯数字、标点符号及格式的调整等，因不涉及权利义务变动，不逐一列示修订前后对照情况。
二、《公司章程》主要修订条款
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(下转78版)
