南方出版传媒股份有限公司
关于注销回购股份减少注册资本
暨通知债权人的公告
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2025-016
南方出版传媒股份有限公司
关于注销回购股份减少注册资本
暨通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、通知债权人的原由
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第五届董事会第十一次会议，于2025年5月29日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司回购股份用途并注销的议案》。根据相关规定并结合公司实际情况，公司拟对回购专用证券账户中的13,906,472股股份的用途变更为“用于注销并减少注册资本”，并在履行法定审批程序后予以注销。注销完成后，公司总股本将由895,876,566股减少为881,970,094股,注册资本将由895,876,566元减少为881,970,094元。上述具体内容请见本公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《南方出版传媒股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：临2025-013）、《南方出版传媒股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2025-015）。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。公司债权人自接到通知之日起30日内，未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权证明文件及相关凭证向公司申报债权，并可要求公司清偿债务或者提供相应担保。公司债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
（一）债权申报所需材料
公司债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保，应根据《公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面请求，并随附有关证明文件。债权人申报所需材料包括：
1.证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件。
2.债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件并加盖公章；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
3.债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
债权人可以采取现场、邮寄、电子邮件等方式进行债权申报。采取邮寄、电子邮件方式进行债权申报的，债权人需致电公司证券部进行确认。债权申报联系方式如下：
1.申报时间：2025年5月30日起45日内，工作日每日8:30-17:30
2.申报地址：广州市越秀区水荫路11号出版大楼
3.联系部门：公司证券部
4.联系电话：020-37600020
5.邮箱地址：ssb@nfcb.com.cn
6.邮政编码：510075
7.特别提示：以邮寄方式申报的债权人，申报日以寄出日或邮戳日为准，请在邮件封面注明“债权申报”字样；以电子邮件方式申报的债权人，申报日以公司收到邮件日为准，请在电子邮件主题注明“债权申报”字样。
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会
2025年5月29日
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2025-015
南方出版传媒股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年5月29日
(二)股东大会召开的地点：广州市越秀区水荫路11号出版大楼二楼203会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，根据相关规定，由公司董事长谭君铁先生主持会议。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、 中 国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股 东大会网络投票实施细则》等法律法规和《南方出版传媒股份有限公司公司章程》 的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事杨效方女士、黄彦辉先生因公因事未出席本次会议；
3、公司董事、副总经理、董事会秘书雷鹤女士出席了本次会议；高管列席了本 次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于公司2024年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于公司2024年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于公司2024年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于续聘审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于变更公司回购股份用途并注销的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案8为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。其余议案为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京浩天（广州）律师事务所。
律师：麦展鸿、彭琴。
2、律师见证结论意见：
南方传媒本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资 格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规 则的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会
2025年5月30日
● 上网公告文件
北京浩天（广州）律师事务所关于南方出版传媒股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书
● 报备文件
南方出版传媒股份有限公司2024年年度股东大会决议
