（上接123版）
2025-05-30
来源：上海证券报
（上接123版）
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（二）《公司董事会议事规则》重点修订新旧对照表如下：
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四、修订《公司章程》相关公司治理制度情况
为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》（2023年修订）、《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关规定，对《公司章程》进行全面修订，同时为进一步建立健全内部治理机制，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，修订公司部分治理制度，相关制度列表如下：
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五、修订《公司章程》及部分治理制度的审议程序和授权事项
（一）修订的《公司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》，在提交董事会审议后，尚须提交公司股东大会审议，公司董事会拟提请股东大会授权公司董事长或其授权人员办理相关工商变更登记、备案等事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
（二）修订的公司部分治理制度，包括《公司董事长工作细则》《公司总裁工作细则》《公司董事会审计委员会工作细则》《公司董事会战略委员会工作细则》《公司董事会提名委员会工作细则》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》，在提交董事会审议通过后生效。
六、其他提示
本次修订的《公司章程》及部分治理制度（全文），具体内容详见2025年5月30日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
二○二五年五月三十日
