灿芯半导体（上海）股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688691 证券简称：灿芯股份 公告编号：2025-017

灿芯半导体（上海）股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月29日

（二）股东大会召开的地点：公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。本次股东大会由公司董事会召集，董事长庄志青先生主持。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司《2024年年度报告》及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于聘任公司2025年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于修订《公司章程》及部分公司制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案8为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。其余均为普通决议议案，均已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数审议通过。

2、本次股东大会议案5、6、7对中小投资者进行了单独计票。

3、对于涉及关联股东回避表决的议案5，关联股东中芯国际控股有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：沈诚、许菁菁

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

灿芯半导体（上海）股份有限公司董事会

2025年5月30日