苏州长光华芯光电技术股份有限公司
关于取消监事会、变更经营范围及
同步修订《公司章程》的公告
证券代码：688048 证券简称：长光华芯 公告编号：2025-034
苏州长光华芯光电技术股份有限公司
关于取消监事会、变更经营范围及
同步修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称“公司”或“长光华芯”）于2025年5月29日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于取消监事会、变更经营范围及同步修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
一、变更经营范围情况
因公司业务发展需要，公司拟变更公司经营范围，增加“光电子器件制造;光电子器件销售;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;半导体分立器件制造;其他电子器件制造;电子产品销售;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;进出口代理”等经营内容（具体以工商变更登记办理实际许可内容为准）。
二、取消监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引（2025年修订）》（以下简称《章程指引》）等有关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司章程及其他相关制度中有关监事、监事会相关的表述及条款进行相应修订，并相应废止公司《监事会议事规则》等相关制度。
在公司股东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司第二届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法）《上市公司治理准则》等法律法规和规章的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。
三、修订《公司章程》的情况
为进一步完善公司治理结构，更好促进规范运作，根据《公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《章程指引》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司取消监事会、变更经营范围的实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订完善，修订内容详见《附表：〈公司章程〉修订对照表》。因取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，删除“监事”相关条款及描述，其他条款中“监事会”修改为“审计委员会”。本次修订涉及条款较多，为突出修订重点，附表仅就重要条款的修订作出对比展示，只涉及“监事”、“监事会”及部分文字表述内容调整的不再一一列示。
上述事项尚需提交股东大会审议，同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理章程备案等相关事宜。具体变更内容以工商管理部门实际核准、登记的情况为准。修订后的《公司章程》全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
苏州长光华芯光电技术股份有限公司董事会
2025年5月31日
附表：
《公司章程》修订对照表
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证券代码：688048 证券简称：长光华芯 公告编号：2025-035
苏州长光华芯光电技术股份有限公司
关于变更独立董事及专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州长光华芯光电技术股份有限公司（以下简称“公司”或“长光华芯”）于2025年5月29日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司独立董事的议案》及《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：
一、独立董事辞职情况
公司董事会于近日收到独立董事王则斌先生的书面辞职报告，王则斌先生因个人身体原因，遵从医嘱不宜继续承担公司独立董事及相关工作，申请辞去公司董事职务及各专门委员会委员，其辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，王则斌先生将不再担任公司任何职务。公司将按照相关法律法规的规定尽快完成独立董事的补选工作，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，王则斌先生将继续履行其作为独立董事及董事会相关专门委员会委员的职责。
截至公告披露日，王则斌先生未持有公司股份。王则斌先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了积极作用，公司及董事会对王则斌先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、独立董事候选人补选情况
为保证董事会的正常运作，公司第二届董事会提名委员会对候选独立董事任职资进行了审查，公司于2025年5月29日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司独立董事的议案》，提名余玮女士为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。本议案尚需提交公司股东会审议。
三、调整公司第二届董事会专门委员会委员的情况
为保证董事会各专门委员会工作的顺利开展，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，公司拟调整部分专门委员会委员，具体情况如下：
■
上述董事会专门委员会委员调整将在余玮女士经公司股东会选举为独立董事后正式生效。在股东会选举产生新董事前，王则斌先生将继续履行其作为董事会相关专门委员会委员的职责。
特此公告。
苏州长光华芯光电技术股份有限公司董事会
2025年5月31日
附件：
余玮，女，1974年11月出生，会计学博士，中国注册会计师协会非执业会员，CFA持证人，注册金融风险管理师（FRM），上海对外经贸大学金融管理学院财务管理系教授，硕士生导师。2000年起在上海对外经贸大学任教，历任金融管理学院财务管理系讲师、副教授、教授。现任上海对外经贸大学金融管理学院财务管理系教授，硕士生导师，校学术委员会委员。
证券代码：688048 证券简称：长光华芯 公告编号：2025-036
苏州长光华芯光电技术股份有限公司
关于召开2025年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年6月17日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年6月17日 14点30 分
召开地点：公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年6月17日
至2025年6月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十五会议审议通过。具体内容详见公司于2025年5月31日在指定信息披露媒体刊登披露的相关公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在以下时间、地点现场办理登记。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记，均须与公司电话确认，并在登记时间2025年6月16日下午14:30点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样。
1．自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
2．自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；
3．法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
4．法人股东授权代理人：代理人身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
5．融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员身份证件原件、授权委托书原件。
注：所有原件均需一份复印件，通过信函、传真或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件原件以及复印件。
（二）现场登记时间：2025年6月16日（下午13:30-14:30）
（三）现场登记地点：苏州长光华芯光电技术股份有限公司证券事务部
六、其他事项
（一）本次股东大会预计需时半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三）会议联系方式
电话：0512-66896988转8008
联系人：证券事务部
特此公告。
苏州长光华芯光电技术股份有限公司董事会
2025年5月31日
附件1：授权委托书
授权委托书
苏州长光华芯光电技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月17日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
