浙江医药股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2025-021

浙江医药股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月30日以通讯表决方式召开了第十届六次董事会会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《公司章程》及公司部分制度中涉及监事、监事会、股东会名称相关表述。《公司章程》主要修订情况如下：

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注：除上述修订外，还进行如下变更：

①按《公司法》要求，将涉及监事会职权的内容，由审计委员会承接；

②对原章程中的“股东大会”统一替换为“股东会”；

③“总裁”、“副总裁”、“财务总监”表述统一替换为“总经理”、“副总经理”、“财务负责人”；“总裁和其他高级管理人员”表述统一替换为“高级管理人员”；

④个别只涉及部分文字表述的调整内容将不再逐一比对。

此外，若修订时因条款增删、顺序调整导致条款序号变动的，修订后的条款序号将依次顺延或递减，章程内交叉引用的条款序号亦相应调整。鉴于上述变动情况在本次修订中频繁出现，不再在修订表格中逐一列举。

本次《公司章程》条款的修订尚需提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

浙江医药股份有限公司

董事会

2025年5月31日

证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2025-019

浙江医药股份有限公司

第十届六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年5月30日以通讯表决方式召开第十届六次董事会会议。本次会议的通知于2025年5月23日以电子邮件方式发出。会议应参加董事十一人，实际参加董事十一人。会议由公司董事长李男行先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。

二、董事会会议审议情况

1.经提名委员会审议通过并提交董事会，董事会审议通过了《关于董事候选人提名的议案》

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事苍宏宇先生因工作调动原因，拟不再担任公司第十届董事会董事、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务。

根据公司股东国投高科技投资有限公司推荐，董事会提名委员会审核通过，拟提名邢海先生为公司第十届董事会董事候选人（候选人简历见附件）。以上董事候选人将提请公司2024年年度股东大会进行选举，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

苍宏宇先生将继续履行董事及相应董事会专门委员会委员职责至公司选举产生新任董事及委员之日止。苍宏宇先生任职公司董事期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其任职期间所做出的积极努力和贡献表示衷心感谢。

该议案尚需提交股东大会审议。

2．审议通过了《关于补选第十届董事会专门委员会委员的议案》

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（下转96版）