河南明泰铝业股份有限公司
第六届监事会第十九次会议决议公告
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2025-027
河南明泰铝业股份有限公司
第六届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“明泰铝业”或“公司”)于2025年5月20日以电子邮件和电话通知方式发出召开第六届监事会第十九次会议的通知，并于2025年5月30日在公司会议室召开。会议以现场表决方式进行，会议应参加监事3名，实参加监事3名，本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由监事会主席化新民先生主持，公司董事、高级管理人员列席了本次会议。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》（内容详见公司同日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn披露的公告）。
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《河南明泰铝业股份有限公司监事会议事规则》同步废止。结合最新的法规要求，公司拟对《河南明泰铝业股份有限公司章程》进行全面修订。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
《明泰铝业关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司
监 事 会
2025年5月31日
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2025-029
河南明泰铝业股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“明泰铝业”）第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司对董事会进行了换届选举工作，现将有关情况公告如下：
公司于2025年5月30日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，提名刘杰先生、马星星先生、化新民先生、柴明科先生、邵三勇先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名赵引贵女士、周晓东先生、黄建中先生为公司第七届董事会独立董事候选人，其中赵引贵女士为会计专业人士。职工代表董事由职工代表大会民主选举产生直接进入第七届董事会。公司第七届董事会任期为股东大会选举通过之日起三年，候选人简历详见附件。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司
2025年5月31日
附件：
刘杰：男，1981年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。历任河南明泰铝业有限公司板带一分厂冷轧班班长、冷轧车间主任、河南明泰铝业股份有限公司职工代表监事、板带一分厂厂长、副总经理，现任河南明泰铝业股份有限公司副董事长、总经理。
马星星：男，1986年出生，中国国籍，本科学历，历任河南明泰铝业股份有限公司销售主管、郑州明泰实业有限公司法人，负责昆山明泰铝业有限公司、泰鸿铝业(东莞)有限公司，现任河南明泰铝业股份有限公司副董事长。
化新民：男，1965年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。历任河南明泰铝业有限公司董事、副总经理，河南明泰铝业股份有限公司副董事长,现任河南明泰铝业股份有限公司监事会主席。
柴明科：男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任河南明泰铝业有限公司铝箔分厂厂长、铝箔事业部部长，现任郑州明泰实业有限公司、河南明晟新材料科技有限公司、河南鸿晟新材料科技有限公司总经理。
邵三勇：男，1984年出生，中国国籍，中共党员，本科学历，无境外永久居留权。2007年进入明泰铝业工作，现任河南明泰铝业股份有限公司党支部书记、工会主席、政务部部长、副总经理、董事。
赵引贵：女，1966年出生,汉族,中国国籍,中共党员,本科学历，高级会计师、注册会计师。曾任外经贸部行政司财务处主任科员，中国驻日本大使馆经商处三等秘书，外经贸部行政事务管理局企业财务管理处副处长，商务部机关服务中心企业管理部副经理，中国机电产品进出口商会办公室副主任，北京世纪资源电子商务技术有限公司财务总监，中国机电产品进出口商会财务部主任，河南明泰铝业股份有限公司独立董事、北京瑞丰投资管理有限公司总裁助理；现任北京广田资本管理中心(有限合伙)财务总监，兼任永泰能源股份有限公司、河南明泰铝业股份有限公司独立董事。
周晓东：男，1972年生，应用经济学博士（公司治理方向），副教授（高级职称），会计师，民建河南省委金融委员会委员，郑州轻工业大学会计专业硕士生导师、河南省教育厅学术技术带头人，主要研究方向为公司治理、财务管理。兼任郑州煤电股份有限公司、远东传动股份有限公司、河南明泰铝业股份有限公司独立董事。
黄建中：男，1981年出生，中国国籍，中共党员，在职研究生学历，河南臻诺律师事务所主任、创始合伙人、洛阳文旅数字基金投委会委员。
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2025-026
河南明泰铝业股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月20日以电子邮件和电话通知方式发出召开第六届董事会第二十三次会议的通知，并于2025年5月30日在公司会议室召开。会议以现场+通讯方式进行，会议应参加董事7名，实参加董事7名，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长马廷义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》（内容详见公司同日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn披露的公告）。
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《河南明泰铝业股份有限公司监事会议事规则》同步废止。结合最新的法规要求，公司拟对《河南明泰铝业股份有限公司章程》进行全面修订，公司董事会提请股东大会授权董事长或授权的其他人士按照政府主管机关的要求办理相应的变更登记、备案等事宜。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议批准。
（二）审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》（内容详见公司同日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn披露的公告）。
本次修订系依据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司将原制度中“监事会”的表述统一调整为“审计委员会”，部分内容删除“监事”的表述，由监事会行使的职权统一调整为由审计委员会承接，以及对其他无实质影响的个别表述进行了调整。修订后，因新增或者减少条款导致序号变化的做相应调整；部分章节、条款及交叉引用所涉及序号变化的做相应调整。董事会逐项审议以下议案：
2.01《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；
2.02《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
2.03《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
2.04《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》；
2.05《关于修订〈董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度〉的议案》；
2.06《关于修订〈董事会审计委员会工作制度〉的议案》。
2.07《关于修订〈董事会提名委员会工作制度〉的议案》；
2.08《关于修订〈董事会薪酬委员会工作制度〉的议案》；
2.09《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。
2.10《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；
2.11《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；
2.12《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》；
2.13《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。
2.14《关于修订〈年报披露重大差错责任追究制度〉的议案》；
2.15《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案2.01至2.03尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议批准。
（三）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》（内容详见公司同日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn披露的公告）。
公司第六届董事会任期即将于2025年6月17日届满，需进行换届选举。根 据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查，提名刘杰先生、马星星先生、化新民先生、柴明科先生、邵三勇先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。同时，根据《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，提名赵引贵女士、周晓东先生、黄建中先生为第七届董事会独立董事候选人。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议批准。
（四）审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
1、《明泰铝业关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。
2、《明泰铝业关于董事会换届选举的公告》。
3、《明泰铝业关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司
董 事 会
2025年5月31日
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2025-028
河南明泰铝业股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月30日召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》及《关于修订公司部分管理制度的议案》，具体情况如下：
一、修订原因
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《河南明泰铝业股份有限公司监事会议事规则》同步废止。结合最新的法规要求，公司拟对《河南明泰铝业股份有限公司章程》进行全面修订。
二、本次具体修订的制度
■
上述制度1-4的修订尚需提交公司股东会审议通过，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的相关公告。
三、《公司章程》修订情况
根据现行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际，拟对《公司章程》部分条款进行修订，修订部分如下：
■■■■
除上述修订条款外，因新增或者减少条款导致序号变化的做相应调整；部分章节、条款及交叉引用所涉及序号变化的做相应调整。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司
董 事 会
2025年5月31日
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2025-030
河南明泰铝业股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年6月17日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年6月17日 10点00分
召开地点：河南明泰铝业股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年6月17日
至2025年6月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
各议案将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（下转96版）
