上海亚虹模具股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
（下转42版）
证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2025-011
上海亚虹模具股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2025年5月30日上午10:00时以现场结合通讯方式召开，本次会议通知和议案于2025年5月20日以专人、电子邮件、电话等形式送达公司全体董事。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事会成员和高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长孙林先生主持，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及公司治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，为确保公司治理与监管规定保持一致，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会承接，《上海亚虹模具股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《上海亚虹模具股份有限公司章程》中相关条款及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等制度进行相应修订，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。黄媛女士、冯超女士、周涛先生不再担任公司第五届监事会监事。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及公司治理制度的公告》（公告编号：2025-013）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-014）
特此公告。
上海亚虹模具股份有限公司董事会
2025年5月31日
证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2025-012
上海亚虹模具股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2025年5月30日上午11：00时以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2025年5月20日分别以专人、电子邮件、电话等形式送达公司全体监事。
本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席黄媛女士召集和主持，会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及公司治理制度的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，为确保公司治理与监管规定保持一致，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会承接，《上海亚虹模具股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《上海亚虹模具股份有限公司章程》中相关条款及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等制度进行相应修订，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。黄媛女士、冯超女士、周涛先生不再担任公司第五届监事会监事。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及公司治理制度的公告》（公告编号：2025-013）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海亚虹模具股份有限公司监事会
2025年5月31日
证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2025-013
上海亚虹模具股份有限公司
关于取消公司监事会
并修订《公司章程》
及公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月30日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及公司治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：
一、取消公司监事会并修订《公司章程》及公司治理制度的原因及依据
根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“《公司法》”）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》（以下简称“《上市公司章程指引》”）等相关规定，为确保公司治理与监管规定保持一致，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会承接，《上海亚虹模具股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《上海亚虹模具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等制度进行相应修订，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。黄媛女士、冯超女士、周涛先生不再担任公司第五届监事会监事。
黄媛女士、冯超女士、周涛先生在担任公司第五届监事会监事期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、规范运作等方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对黄媛女士、冯超女士、周涛先生在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！
二、修订《公司章程》的情况
公司结合实际情况，为进一步完善公司治理结构、更好地促进规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：
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