中信重工机械股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2025-032
中信重工机械股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于2025年5月24日以专人送达和电子邮件等方式送达全体董事，会议于2025年5月30日在河南省洛阳市中信重工会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长武汉琦先生召集和主持，会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事审议，一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于增加2025年向全资子公司提供担保额度预计的议案》
内容详见《中信重工关于向全资子公司提供担保额度预计的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》
内容详见《中信重工关于部分募投项目延期的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《中信重工第六届董事会第十三次会议决议》
特此公告。
中信重工机械股份有限公司
董事会
2025年5月31日
证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2025-033
中信重工机械股份有限公司
关于向全资子公司
提供担保额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人：中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”“中信重工”）全资子公司（含全资孙公司），不属于关联担保。
● 担保金额：向银行申请综合授信或占用公司银行授信额度办理非融资性保函及汇率衍生交易业务提供连带责任保证担保，合计最高额不超过231,000万元人民币，本次担保额度有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。
● 本次担保是否有反担保：否。
● 公司对外担保逾期金额：中国建设银行股份有限公司江门市分行诉江门市嘉洋新型建材有限公司应向其偿还借款本金124,022,007.12元及利息（以借款本金124,022,007.12元为基数，参照同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）作为浮动利率按照涉案借款合同中的约定确定的罚息利率，计算自2024年9月21日起至实际清偿之日止的利息），律师费200,000.00元，诉讼费671,508.69元。逾期担保事项涉诉，目前案件为二审期间，尚未开庭审理，具体内容详见公司于2025年1月24日披露的《中信重工关于对外担保涉诉进展的公告》。
● 特别风险提示：此次担保额度是公司基于目前业务情况作出的预计，考虑到未来可能的变化，对资产负债率70%以上的全资子公司（含全资孙公司）提供不超过80,000万元人民币的担保额度。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
根据实际业务发展需要，公司拟对全资子公司（含全资孙公司）向银行申请综合授信或占用公司银行授信额度办理非融资性保函及汇率衍生交易业务提供连带责任保证担保。
1.为资产负债率未超过70%的全资子公司提供担保情况。公司为资产负债率未超过70%的全资子公司（含全资孙公司）提供担保额度不超过151,000万元人民币，其中中信重工工程技术有限责任公司（以下简称“工程公司”）80,000万元人民币、中信重工（洛阳）国际控股有限公司（以下简称“国际控股”）50,000万元人民币、洛阳中重建筑安装工程有限责任公司（以下简称“建安公司”）15,000万元人民币、洛阳中重铸锻有限责任公司（以下简称“铸锻公司”）2,000万元人民币、洛阳中重自动化工程有限责任公司（以下简称“自动化公司”）2,000万元人民币、中信重工（洛阳）设备工程有限公司（以下简称“设备工程公司”）2,000万元人民币。
2.为资产负债率超过70%的全资子公司提供担保情况。公司拟对资产负债率70%以上的全资子公司（含全资孙公司）提供80,000万元人民币的担保额度。
合计本次担保预计最高额不超过231,000万元人民币。本次担保额度事项是基于公司目前业务情况作出的预计，考虑到未来可能的变化，在实际提供担保时，公司可在预计担保总额度范围内，根据公司各全资子公司（含全资孙公司）的实际需求对担保额度进行统筹调剂使用。如在担保预计有效期内新设子公司，公司对新设子公司的担保，也可以在预计担保总额度范围内调剂使用预计额度。调剂发生时资产负债率为70%以上的担保对象仅能从资产负债率为70%以上的担保对象处获得担保额度。本次担保均为非关联担保，担保额度有效期自股东会审议通过后12个月内有效。
（二）公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序
关于本次担保预计事项，公司已于2025年5月30日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于增加2025年向全资子公司提供担保额度预计的议案》，根据相关规则及《公司章程》的规定，该议案尚需提交股东会审议。
（三）担保预计基本情况
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上述担保额度事项尚需提交股东会审议，有效期自股东会审议通过后12个月内有效。
二、被担保人基本情况
（一）中信重工工程技术有限责任公司
1.成立时间：1994年6月23日
2.注册地：洛阳市涧西区建设路206号
3.统一社会信用代码：914103006672432972
4.主要办公地点：洛阳市涧西区建设路206号
5.法定代表人：王成伟
6.注册资本：40,000万元人民币
7.经营范围：甲级机械行业、建材行业工程设计，乙级电力行业、建筑行业、冶金行业工程设计；甲级工程咨询，安全评价，节能评估，压力管道设计（凭特种设备设计许可证）；矿山、冶金、建材、煤炭、能源、有色、环保、电力、化工、自动控制行业的工程技术开发、工程总承包、成果转让、技术培训、工程技术咨询；设备及配件的设计、制造、销售；上述范围内境外工程总承包、工程勘探、咨询、设计和监理；成套设备、材料进出口业务和对外派遣本公司境外承包工程所需的劳务人员；建筑工程监理服务，市政公用工程监理服务（以上凭有效资质证经营）；工程管理服务。
8.被担保人与公司的关系：为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。
9.财务数据
截至2024年12月31日（经审计），工程公司总资产46,022.54万元，总负债31,979.03万元，净资产14,043.51万元。2024年营业收入14,625.40万元、净利润-5,506.11万元。
截至2025年3月31日（未经审计），工程公司总资产44,513.26万元，总负债30,972.24万元，净资产13,541.02万元。2025年1-3月营业收入5,528.63万元、净利润-515.76万元。
被担保方目前不存在影响偿债能力的重大或有事项。
（二）中信重工（洛阳）国际控股有限公司
1.成立时间：2018年11月12日
2.注册地：洛阳市涧西区建设路277号
3.统一社会信用代码：91410300MA4618NP8C
4.主要办公地点:洛阳市涧西区建设路277号
5.法定代表人：靳松
6.注册资本：5,000万元人民币
7.经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；企业总部管理；企业管理；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；机械零件、零部件销售；矿山机械制造；矿山机械销售；冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；建筑材料生产专用机械制造；普通机械设备安装服务；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；金属材料销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；新鲜水果批发；水产品批发；水产品零售；农副产品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；初级农产品收购；食用农产品零售；食用农产品批发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
8.被担保人与公司的关系：为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。
9.财务数据
截至2024年12月31日（经审计），国际控股总资产15,295.73万元，总负债7,226.36万元，净资产8,069.37万元。2024年营业收入34,276.74万元，净利润2,895.62万元。
截至2025年3月31日（未经审计），国际控股总资产17,009.90万元，总负债8,729.70万元，净资产8,280.20万元。2025年1-3月营业收入1,097.41万元、净利润-11.83万元。
被担保方目前不存在影响偿债能力的重大或有事项。
（三）洛阳中重建筑安装工程有限责任公司
1.成立时间：1999年2月9日
2.注册地：洛阳市涧西区建设路206号
3.统一社会信用代码：914103007126657727
4.主要办公地点:洛阳市涧西区建设路206号
5.法定代表人：李奇峰
6.注册资本：8,800万元人民币
7.经营范围：许可项目：建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金属结构制造；金属结构销售；砼结构构件销售；工程造价咨询业务；对外承包工程；土石方工程施工；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；金属门窗工程施工；建筑工程机械与设备租赁；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
8.被担保人与公司的关系：为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。
9.财务数据
截至2024年12月31日（经审计），建安公司总资产33,447.22万元，总负债23,175.36万元，净资产10,271.86万元。2024年营业收入40,387.58万元，净利润209.97万元。
截至2025年3月31日（未经审计），建安公司总资产27,576.91万元，总负债17,420.26万元，净资产10,156.65万元。2025年1-3月营业收入2,525.71万元、净利润36.85万元。
被担保方目前不存在影响偿债能力的重大或有事项。
（四）洛阳中重铸锻有限责任公司
1.成立时间：1997年12月3日
2.注册地：洛阳市涧西区建设路206号
3.统一社会信用代码：9141030066724138XC
4.主要办公地点：洛阳市涧西区建设路206号
5.法定代表人：徐恩献
6.注册资本：160,000万元人民币
7.经营范围：一般项目：黑色金属铸造；高品质特种钢铁材料销售；新材料技术研发；金属材料制造；金属材料销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；钢压延加工；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；金属表面处理及热处理加工；机械设备销售；机械设备租赁；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；模具制造；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；专用设备修理；通用设备修理；电气设备修理；仪器仪表修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
8.被担保人与公司的关系：为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。
9.财务数据
截至2024年12月31日（经审计），铸锻公司总资产290,196.77万元，总负债181,103.92万元，净资产109,092.86万元。2024年营业收入190,830.58万元、净利润11,951.74万元。
截至2025年3月31日（未经审计），铸锻公司总资产261,677.13万元，总负债152,604.02万元，净资产109,073.11万元。2025年1-3月营业收入41,286.01万元，净利润-126.49万元。
被担保方目前不存在影响偿债能力的重大或有事项。
（五）洛阳中重自动化工程有限责任公司
1.成立时间：1995年6月20日
2.注册地：洛阳市伊滨区科技大道30号（洛阳市涧西区建设路206号）
3.统一社会信用代码：914103001711258446
4.主要办公地点：洛阳市伊滨区科技大道30号（洛阳市涧西区建设路206号）
5.法定代表人：丁凯
6.注册资本：30,000万元人民币
7.经营范围：电气、自动控制、液压润滑、机械的系统设备、装置及相关器件的设计、制造、销售；机械工程的成套安装、调试、软件开发、技术咨询服务、技术贸易；特种机器人的设计、研发、制造、销售及技术服务；汽车（不含二手车）的销售。
8.被担保人与公司的关系：为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。
9.财务数据
截至2024年12月31日（经审计），自动化公司总资产72,338.16万元，总负债31,648.78万元，净资产40,689.38万元。2024年营业收入51,241.62万元、净利润6,530.15万元。
截至2025年3月31日（未经审计），自动化公司总资产72,969.99万元，总负债31,349.28万元，净资产41,620.71万元。2025年1-3月营业收入11,622.71万元、净利润873.27万元。
被担保方目前不存在影响偿债能力的重大或有事项。
（六）中信重工（洛阳）设备工程有限公司
1.成立时间：2018年4月23日
2.注册地：洛阳市涧西区建设路206号
3.统一社会信用代码：91410300MA457C9904
4.主要办公地点：洛阳市涧西区建设路206号
5.法定代表人：李伟武
6.注册资本：5,000万元人民币
7.经营范围：许可项目：建设工程施工；劳务派遣服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；矿山机械制造；矿山机械销售；机械设备销售；冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
8.被担保人与公司的关系：为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。
9.财务数据
截至2024年12月31日（经审计），设备工程公司总资产6,323.68万元，总负债3,009.23万元，净资产3,314.45万元。2024年营业收入9,682.46万元、净利润102.10万元。
截至2025年3月31日（未经审计），设备工程公司总资产6,031.15万元，总负债2,922.46万元，净资产3,108.70万元。2025年1-3月营业收入1,732.01万元、净利润-205.75万元。
被担保方目前不存在影响偿债能力的重大或有事项。
三、担保协议及反担保协议的主要内容
本次担保事项为拟担保事项，系为未来12个月内公司担保的总体安排，上述担保尚需与金融机构协商后签署担保协议，具体担保金额、担保期限等条款将在上述预计范围内，实际发生时以签订的相关协议为准。
四、担保的必要性和合理性
根据公司全资子公司（含全资孙公司）的业务开展需要，客户一般要求签约项目提供投标保函、预付款保函、履约保函、质量保函等保函，确保签约项目的顺利履约。中信重工为全资子公司（含全资孙公司）开具分离式保函并占用中信重工的银行授信额度，主要是为了促进全资子公司（含全资孙公司）开拓市场获取更多订单，保障全资子公司（含全资孙公司）已签约项目的顺利履约。
本次担保预计系为满足公司全资子公司（含全资孙公司）日常经营及业务发展的需要，被担保公司均系公司全资子公司（含全资孙公司），经营稳定且无不良贷款记录，同时公司对其具有经营管理、财务等方面的实际控制权，公司能切实做到有效的监督和管控，风险总体可控，有利于公司的生产经营及长远发展。
五、董事会意见
公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于增加2025年向全资子公司提供担保额度预计的议案》，公司董事会认为被担保公司均系全资子公司（含全资孙公司），公司具有经营管理、财务等方面的实际控制权，公司能做到有效的监督和管控，担保风险总体可控。向全资子公司（含全资孙公司）提供担保预计有利于控制担保管理风险，减少融资成本，同意该担保预计事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2025年5月30日，公司及其控股子公司对外担保总额度为243,489.35万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的26.92%；其中，公司及控股子公司对合并报表范围内单位的担保预计总额度为231,000.00万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的25.54%，实际担保余额为32,448.52万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的3.59%。公司及其控股子公司对合并报表范围外单位提供的逾期对外担保余额为12,489.35万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的1.38%。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人的担保。
七、备查文件
《中信重工第六届董事会第十三次会议决议》
特此公告。
中信重工机械股份有限公司
董事会
2025年5月31日
证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2025-034
中信重工机械股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2025年5月30日，中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将公司募投项目“面板盒体关键装备生产线建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年12月31日。本次延期事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。 具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证监会出具的《关于同意中信重工机械股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2261号），公司向特定对象发行普通股（A股）240,134,144股，每股发行价格为3.45元，募集资金总额人民币828,462,797.65元，扣除发行费用（不含税）人民币12,484,371.91元后，实际募集资金净额为人民币815,978,425.74元，前述募集资金已全部到账。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了审验，2024年7月2日出具了《中信重工机械股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》(XYZH/2024ZZAA5B0470)。公司开立了募集资金专项账户，募集资金全部存放于募集资金专项账户内。
依据《中信重工向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，公司募集资金总额为82,846.28万元。鉴于扣除发行费用后，本次向特定对象发行股票实际募集资金净额低于公司2023年9月向证监会报送的《中信重工向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》中拟投入的募集资金金额，为保障募投项目的顺利实施，公司于2024年7月25日召开了公司第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向特定对象发行股票募集资金实际情况，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行同比例调整，原定投资金额不变。调整后的投资项目基本情况如下：
单位：万元
■
二、募集资金使用情况
截至2025年3月31日，重型装备智能制造提升工程建设项目、补充流动资金募集资金已使用完毕。具体情况如下：
单位：万元
■
注：重型装备智能制造提升工程建设项目、补充流动资金及偿还银行借款项目已使用募集资金金额含募集资金户产生的利息。面板盒体关键装备生产线建设项目已使用募集资金金额含使用商业汇票支付金额1,776.80万元，该类款项已于4月使用募集资金专户置换。高端耐磨件制造产线智能化改造项目已签订部分合同，部分工艺方案根据产业发展新要求、产品材质新配方正持续完善。
截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：
单位（元）
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三、部分募投项目延期情况及原因
本次涉及延期的募投项目为面板盒体关键装备生产线建设项目，原定项目达到预定可使用状态日期为2025年6月30日。截至2025年3月31日，面板盒体关键装备生产线建设项目已签订合同15,494.48万元，已使用募集资金金额为8,632.51万元。鉴于该项目采用了先进的生产工艺技术，部分生产线设备为非标定制，且部分设备需要进口，同时公司结合实际情况、市场及整体布局，为降低募集资金投资风险，提升募集资金使用效率，保障资金的安全和合理运用，公司依据现有项目实际投入情况和谨慎性考虑，拟将项目达到预定可使用状态日期延期至2026年12月31日。
项目具备继续实施的必要性。面板盒体关键装备生产线建设项目主要建设内容包括面板盒体关键装备批量化生产线和高端铸锻件生产线，属于关键基础件产业；关键基础件是机械制造工业的重要基础，几乎涵盖所有装备制造业，近年来，国家陆续发布了一系列政策，大力发展装备制造业，尤其是重点发展具有自主知识产权的高端装备国产化领域，在当前的国际环境及国家政策导向下，对应的产品有良好的市场需求。面板盒体关键装备生产线建设项目是公司培育高技术产业，践行国家战略的重要手段，符合产业政策，符合公司的发展方向。
项目具备继续实施的可行性。公司深耕行业近70年，聚焦高端装备制造主业，致力为国家解决“卡脖子”关键核心技术，坚定不移地推进高端化、智能化、绿色化，打造难以被复制和模仿的“硬科技”实力。目前公司已成长为国家级创新型企业、高新技术企业、技术创新示范企业，是具有全球竞争力的矿山重型装备、水泥装备制造商与服务商。公司在重大装备及配套生产方面具有的丰富经验以及拥有的良好人员及技术储备使得本项目具有良好的实施基础。
截至目前，预计本次项目延期对该项目的预计收益未产生重大影响。公司将密切关注市场变化，优化资源配置，保持对募集资金使用的监督，防范募集资金使用的风险，有序推进募投项目的实施。
四、本次部分募投项目延期对公司的影响
本次延期是基于项目的实际情况和投资进度作出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资方向、实施主体和实施方向，不会对募投项目的实施造成实质影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
五、本次部分募投项目延期审议程序
2025年5月30日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将公司募投项目“面板盒体关键装备生产线建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年12月31日。本次延期事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
六、保荐人对本次部分募投项目延期的意见
经核查，保荐人认为：公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定。
公司本次部分募集资金投资项目延期事项是公司根据实际情况进行的适当调整，不存在改变募集资金投向及损害股东利益的情形，符合公司的长远规划和发展需要。
综上，保荐人对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
特此公告。
中信重工机械股份有限公司
董事会
2025年5月31日
证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：2025-035
中信重工机械股份有限公司
关于召开2024年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年6月20日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2024年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年6月20日 14点30分
召开地点：河南省洛阳市涧西区建设路206号中信重工会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年6月20日
至2025年6月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东会所审议议案相关公告详见公司2025年3月15日、5月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》及《证券时报》发布的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：中国中信有限公司、中信投资控股有限公司、中信汽车有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证办理登记；法定代表人委托代理人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件）和本人身份证办理登记。
2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、加盖公章或亲笔签名的授权委托书（详见附件）、委托人身份证办理登记手续。
3、异地股东可以用信函、传真方式登记，出席会议时需携带原件。登记时间为：2025年6月19日上午9:00-11:30；下午14:00-17:00。
4、登记地点：河南省洛阳市涧西区建设路206号中信重工董事会办公室。信函请注明“股东会”字样。
5、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
六、其他事项
1、出席会议股东的食宿、交通等费用自理。
2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带上述办理参会登记所需的证件资料，以便验证入场。
3、联系电话：0379-64088999 传真：0379-64088108。
特此公告。
中信重工机械股份有限公司董事会
2025年5月31日
附件：授权委托书
●报备文件
《中信重工第六届董事会第十次会议决议》
《中信重工第六届董事会第十三次会议决议》
附件：授权委托书
授权委托书
中信重工机械股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月20日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
