鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
关于参股公司减资的公告

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2025-035

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

关于参股公司减资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月12日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于投资关联公司礼鼎半导体科技（深圳）有限公司的议案》，同意公司向关联公司礼鼎半导体科技（深圳）有限公司（以下简称“礼鼎半导体”） 增资13,602.0151万美元，其中1,511.3350万美元计入礼鼎半导体的注册资本，剩余款项全部计入资本公积，增资完成后，公司持有礼鼎半导体8.47%的股权（按认缴出资额计算）。具体详见公司于2023年1月13日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于对外投资暨关联交易的公告》。

2025年5月30日，参股公司礼鼎半导体召开股东会，决定进行定向减资，具体情况如下：

一、礼鼎半导体减资具体情况：

礼鼎半导体为因应《公司法》规定与考虑未来资金运用计划，进行定向减资，减去部分股东未实缴之出资，将公司认缴注册资本总额由17,846.4543 万美元变更为11,013.121 万美元，股东 Monterey Park Finance Limited 的认购出资额由13,000 万美元变更为6,166.6667 万美元。变更前后，股东出资情况如下：

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本次减资股东Monterey Park Finance Limited持有本公司控股股东美港实业有限公司100%股权，为公司关联方。

本次减资事项为Monterey Park Finance Limited对礼鼎半导体单方减资，公司对礼鼎半导体的出资额在减资前后不发生变化，因此本次减资事项无需提交公司董事会及股东会审议。

二、关联方Monterey Park Finance Limited基本情况

（一）基本信息

1、注册地：英属维尔京群岛

2、成立时间：1998年10月22日

3、公司地址：Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands

4、资本额：美元976,250千元

5、股权结构：臻鼎科技持股100%

6、主营业务:投资控股

7、与上市公司的关联关系：

Monterey Park Finance Limited持有本公司控股股东美港实业有限公司100%股权，公司依照《股票上市规则》第6.3.3条第一款的规定，将其认定为公司关联方。

（二）主要财务数据：

单位：美金元

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注：以上数据未经审计。

三、参股公司礼鼎半导体基本情况

（一）基本信息

1、注册地址：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区朗东路8号SL11

2、法定代表人：李定转

3、注册资本：17,846.4543万美元

4、成立时间：2019年8月26日

5、经营范围：销售自产产品并提供相关技术和售后服务；自有房屋租赁；电子产品的批发；电子产品的进出口及相关配套业务。(以上均不涉及外商投资准入特别管理措施项目,限制的项目须取得许可后方可经营)，许可经营项目是：生产重布线层(RDL)材料、内埋元件式载板及材料、BGA、PGA、FPGA、CSP、MCM封装载板及材料；研发生产集成电路(IC)封装载板、集成电路(IC)专用材料、系统级封装载板、锡球凸块载板、新型电子元器件。(以上均不涉及外商投资准入特别管理措施项目，限制的项目须取得许可后方可经营)。

（二）主要财务数据：

单位：人民币元

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注：以上数据经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

四、本次减资事项定价政策和定价依据

鉴于本次减资系减少Monterey Park Finance Limited认缴礼鼎半导体的注册资本中未实缴部分，经各方协商一致，本次减资礼鼎半导体无需向Monterey Park Finance Limited支付任何对价。

五、本次减资事项对公司的影响

本次减资完成后，公司对礼鼎半导体出资额未发生变化，公司对礼鼎半导体的持股比例由8.47%增加至13.72%，持股比例的变动不影响公司对礼鼎半导体的核算方法，目前，礼鼎半导体未纳入公司合并报表范围内，本次减资后亦不纳入合并报表范围内，对公司的总资产、净资产及当期归属于上市公司股东的净利润均不会产生重大影响。本次减资不会对公司生产经营和财务状况产生不利影响。

特此公告。

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

董 事 会

2025年6月3日