宁波韵升股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 公告编号：2025-037
宁波韵升股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年05月30日
(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区扬帆路1号公司展示中心会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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（注：截至股权登记日公司总股份为1,099,041,051股，其中公司已回购的股份数量为22,799,893股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为1,076,241,158股）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长竺晓东先生主持，采用现场投票结合网络投票的方式表决。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事沈成光先生因工作原因缺席本次会议；
3、董事会秘书赵佳凯先生出席本次会议；财务总监张迎春女士出席本次会议；独立董事候选人王健先生列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2024年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2024年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2024年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2024年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于2024年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于支付会计师事务所年度报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于2025年度对控股子公司担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于2025年度委托理财额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于2025年度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于2024年度日常关联交易的执行情况及2025年度预计日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于开展资产池业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举独立董事的议案
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(三)现金分红分段表决情况
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(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(五)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会要对公司第1-17项议案进行表决，其中第1-15、17项议案须经出席会议的股东及股东代理人所持表决权二分之一以上通过，第16项议案须经出席会议的股东及股东代理人所持表决权三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
2、律师：胡琪律师、董一平律师
3、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件、《股东会规则》及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
宁波韵升股份有限公司董事会
2025年5月31日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
