中再资源环境股份有限公司
关于取消2025年
第二次临时股东大会的公告

证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临2025-033

中再资源环境股份有限公司

关于取消2025年

第二次临时股东大会的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、取消股东大会的相关情况

1.取消的股东大会的类型和届次

2025年第二次临时股东大会

2.取消股东大会的召开日期：2025年6月5日

3.取消的股东大会的股权登记日

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二、取消原因

因相关人事程序工作需要，中再资源环境股份有限公司（以下称公司）董事会于2025年5月30日召开第八届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于取消公司2025年第二次临时股东大会的议案》，决定取消原定于2025年6月5日召开的公司2025年第二次临时股东大会。

三、所涉及议案的后续处理

本次股东大会的取消，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司将根据后续人事程序进展情况，另行召开董事会议审议召开公司股东大会选举董事事项。由此给投资者带来的不便深表歉意，感谢广大投资者对公司的理解与支持。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司董事会

2025年5月31日

● 报备文件

股东大会召集人取消股东大会的有关文件

证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临2025-032

中再资源环境股份有限公司

第八届董事会第四十一次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中再资源环境股份有限公司（以下称公司）第八届董事会第四十一次会议于2025年5月30日以专人送达方式召开。公司在任董事6人，应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人。经与会董事审议，并以书面记名投票方式表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于取消公司2025年第二次临时股东大会的议案》

因相关人事程序工作需要，决定取消原定于2025年6月5日召开审议《关于选举孙予玲女士为公司董事的议案》的公司2025年第二次临时股东大会。公司将根据后续人事程序进展情况，另行召开董事会议审议召开公司股东大会选举董事事项。

本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案的内容详见公司披露在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中再资源环境股份有限公司关于取消2025年第二次临时股东大会的公告》。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司董事会

2025年5月31日