北汽蓝谷新能源科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临2025-046
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年5月30日
(二)股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区东环中路5号12幢七层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，根据《公司章程》规定，董事长张国富先生授权职工董事宋军先生主持会议。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书乔元华先生出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于2024年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于2024年度财务决算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于2024年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于2024年度内部控制评价报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于2024年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10.01、议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
■
10.02、议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
■
10.03、议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
■
10.04、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
■
10.05、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
■
10.06、议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
■
10.07、议案名称：募集资金金额及用途
审议结果：通过
表决情况：
■
10.08、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
■
10.09、议案名称：本次发行股票前的滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
■
10.10、议案名称：本次发行股票决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于公司向特定对象发行股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
14、议案名称：关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
15、议案名称：关于公司与北汽集团签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
16、议案名称：关于公司与福田汽车签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
17、议案名称：关于未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
18、议案名称：关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
19、议案名称：关于公司控股股东、董事、高级管理人员关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施的承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
20、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
21、议案名称：关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
22、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、逐项表决情况
本次会议审议的议案10涉及逐项表决，每个子议案逐项表决的结果详见本公告“二、议案审议情况”。
2、特别决议情况
议案9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3、回避表决情况
本次会议审议的议案10、11、12、13、14、15、16、17、20、21涉及关联交易，出席本次会议的关联股东北京汽车集团有限公司、北京汽车股份有限公司、北汽（广州）汽车有限公司、渤海汽车系统股份有限公司均已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：吴莲花、廖齐越
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会
2025年5月30日
