西藏易明西雅医药科技股份有限公司
关于子公司补缴税款的公告
证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2025-036
西藏易明西雅医药科技股份有限公司
关于子公司补缴税款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川维奥制药有限公司（以下简称“维奥制药”）近日收到国家税务总局成都市税务局稽查局的税务处理决定书，维奥制药2021年至2023年期间，需补缴房产税及企业所得税共计4,527,276.42元，因此产生滞纳金1,541,024.68元，上述税款及滞纳金目前已全部缴纳完毕。本次不涉及行政处罚。
根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上述补缴税款事项不属于前期会计差错，不涉及前期财务数据追溯调整。其中1,000,000.00元于2024年预缴，已计入公司2024年损益，剩余5,068,301.10元将计入2025年当期损益，预计将影响公司2025年度归属于上市公司股东净利润5,068,301.10元，最终以2025年度经审计的财务报表为准。
公司管理层对上述事项高度重视，将持续深化对下属子公司的监督管理，加强税务等专业知识培训和学习，强化责任意识，切实维护公司及股东利益，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西藏易明西雅医药科技股份有限公司
董事会
二〇二五年六月三日
证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2025-035
西藏易明西雅医药科技股份有限公司
第三届董事会第二十五次临时会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次临时会议已于2025年5月30日以通讯方式召开。本次会议于2025年5月30日以紧急临时会议的形式通过电话方式通知了全体董事。董事长许可先生在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明,公司全体董事均同意豁免本次董事会会议通知时限要求。
本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长许可先生召集和主持，公司董事会秘书李前进出席并记录了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于取消召开2025年第二次临时股东会的议案》；
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容披露在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于取消召开2025年第二次临时股东会的公告》。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十五次临时会议决议。
特此公告。
西藏易明西雅医药科技股份有限公司
董事会
二〇二五年五月三十日
证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2025-034
西藏易明西雅医药科技股份有限公司
关于取消召开2025年
第二次临时股东会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）原定 2025年 6 月 4 日召开 2025 年第二次临时股东会，经公司第三届董事会第二十五次临时会议审议通过，决定取消召开上述股东会。
一、取消股东会的相关情况
1、取消的股东会的类型和届次：2025 年第二次临时股东会
2、取消的股东会的召开日期：2025 年 6 月 4 日
3、取消的股东会的股权登记日：2025年5月28日（星期三）
二、取消原因
公司于 2025 年 5 月16日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，上述提案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。
目前公司正在筹划控制权变更事宜，公司控股股东、实际控制人与相关各方正在积极推动本次重大事项的各项工作。由于本次变更事项，存在控制权变更完成后调整董事会成员的可能性，因此，董事会本着谨慎的态度，经充分讨论，取消原定 2025 年 6月 4 日召开的 2025 年第二次临时股东会。因此，董事会换届选举工作将延期完成，在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行相应的职责和义务。
由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意。公司将根据事项进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西藏易明西雅医药科技股份有限公司
董事会
二〇二五年五月三十日
