瀚蓝环境股份有限公司
第十一届董事会
第二十九次会议决议公告

股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临2025-031

瀚蓝环境股份有限公司

第十一届董事会

第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十九次会议于2025年5月23日发出书面通知，于2025年5月30日以现场会议+腾讯会议方式召开。应到董事9人，所有董事亲自出席会议，公司全部监事和部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过了如下决议：

一、审议通过关于确认重大资产重组项目交易条件达成的议案。

表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于重大资产重组进展的公告》（临2025-032）。

二、审议通过关于调整公司组织架构的议案。

表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

三、审议通过关于修订《公司章程》及其附件的议案。

表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》（临2025-033）。

四、审议通过关于修订公司部分治理制度的议案。

表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

《董事会审计委员会实施细则（2025年5月修订）》《董事会提名委员会实施细则（2025年5月修订）》《董事会薪酬与考核委员会实施细则（2025年5月修订）》《董事会战略委员会实施细则（2025年5月修订）》已同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

五、同意将议案三、议案四中的《独立董事工作制度》《分红管理制度》《股东会网络投票实施细则》《股东会累积投票制实施细则》《募集资金管理制度》提交股东大会审议。

2025年第一次临时股东大会定于2025年6月27日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（临2025-034）。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2025年6月2日

股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临2025-032

瀚蓝环境股份有限公司

关于重大资产重组进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次交易概述

瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”或“瀚蓝环境”）拟通过控股子公司瀚蓝（香港）环境投资有限公司（以下简称“瀚蓝香港”），以协议安排方式私有化香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市公司粤丰环保电力有限公司（以下简称“粤丰环保”或“标的公司”），从而使粤丰环保成为瀚蓝香港控股子公司并从香港联交所退市（以下简称“本次交易”）。本次交易将达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，构成重大资产重组。具体内容详见公司于2024年11月20日和2024年12月10日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《重大资产购买报告书（草案）》及《重大资产购买报告书（草案）》（修订稿）。

本次交易的所有先决条件均已于2025年3月达成。

二、本次交易的进展情况

2025年5月30日（开曼群岛时间），开曼群岛大法院批准计划的命令副本已送达开曼群岛公司注册处进行登记。2025年5月30日，公司召开第十一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于确认重大资产重组项目交易条件达成的议案》。至此，本次交易所有条件均已达成或被豁免，计划生效。

标的公司股份自2025年6月2日下午4时起于香港联交所撤销上市地位。本次交易注销价格的支付将于2025年6月10日或之前完成。具体内容详见香港联交所披露易网站（http://www.hkexnews.hk）。

公司将继续推进本次交易相关工作，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2025年6月2日

股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临2025-033

瀚蓝环境股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》等最新规定，结合瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司于2025年5月30日召开第十一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》。《公司章程》具体修订情况详见附件。

本次《公司章程》修订生效后，公司将不再设监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。本次修订《公司章程》及其附件事项，尚须提交公司股东大会审议，同时提请股东大会同意授权公司管理层办理《公司章程》工商备案等相关事宜。

修订后的《公司章程》及其附件已同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2025年6月2日

附件：

章程修订对照表

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（下转154版）