黄山旅游发展股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2025-027
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据公司第九届董事会第七次会议决议，同意公司使用不超过人民币1.80亿元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，投资期限为公司董事会审议通过后一个自然年度内，在上述资金额度及投资期限内，资金可以滚动使用（详见公司2025-003号公告）。
公司于2025年2月使用部分闲置募集资金2,000万元购买了中国银行人民币结构性存款CSDVY202503953（详见公司2025-009号公告），上述理财产品已到期赎回，收回本金为2,000万元，取得收益为4.10万元，实际年化收益率为0.85%。上述理财产品本金和收益已全部收回。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2025年5月31日
证券代码：600054 证券简称：黄山旅游 公告编号：2025-028
900942 黄山B股
黄山旅游发展股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年5月30日
(二)股东大会召开的地点：安徽省黄山市屯溪区徽州大道1号黄山昱城皇冠假日酒店一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长章德辉先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，公司独立董事章锦河先生因工作冲突未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：公司2024年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：公司2024年年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：公司2024年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于2024年度公司部分监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)现金分红分段表决情况
1、A股股东分红分段情况
■
2、B股股东分红分段情况
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：鲍冉、张鲁权
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2025年5月31日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
