通化金马药业集团股份有限公司
第十一届董事会2025年第六次临时会议
决议公告
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2025-25
通化金马药业集团股份有限公司
第十一届董事会2025年第六次临时会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会2025年第六次临时会议通知于2025年5月29日以微信、电子邮件形式送达全体董事。
2、2025年5月30日上午9时30分在公司七楼会议室以现场和通讯方式召开。
3、会议应到董事9人，实到董事9人。
4、会议由董事长张玉富先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》及中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡安排》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际，对《公司章程》进行修改和完善。具体修改内容详见公司同日披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》。
公司董事会提请股东大会授权公司经营层办理修改《公司章程》有关的工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更事项最终以市场监督管理部门核准结果为准。
本议案需以特别议案形式提交公司 2024年年度股东大会审议。
会议以9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。
2、审议并通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引(2025 年修订)》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》进行修改和完善，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。具体修改情况详见公司同日披露的《〈股东会议事规则〉修改对照表（2025年5月）》。
本议案需以特别议案形式提交公司 2024 年年度股东大会审议。
会议以9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。
3、审议并通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引(2025 年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《董事会议事规则》进行修改和完善。具体修改情况详见公司同日披露的《〈董事会议事规则〉修改对照表（2025年5月）》。
本议案需以特别议案形式提交公司 2024 年年度股东大会审议。
会议以9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。
4、审议并通过《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引(2025 年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《独立董事工作制度》进行修改和完善。修改后制度详见公司同日披露的《独立董事工作制度》（2025年5月）。
会议以9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》。
5、审议并通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》
公司拟于2025年6月23日召开2024年年度股东大会，有关内容详见《关于召开2024年年度股东大会的通知》。
会议以9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
通化金马药业集团股份有限公司董事会
2025年5月30日
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2025-26
通化金马药业集团股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于2025年5月30日召开第十一届董事会2025年第六次临时会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，该事项尚需经过公司股东大会以特别决议事项审议通过。现将有关情况公告如下：
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》及中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡安排》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际，对《公司章程》进行修改和完善。具体修改内容如下：
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（下转168版）
