无锡芯朋微电子股份有限公司
（上接169版）
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
除上述条款修订外，公司章程其他条款不变。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
上述修订内容尚需提交股东大会审议。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理上述涉及的章程备案事宜。
公司章程内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、修订及制定公司部分治理制度的相关情况
为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等相关规定，公司结合实际情况对相关治理制度进行了修订及制定，具体情况如下：
■
上述拟修订的治理制度已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，其中，第1-10项的制度尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，修订后的部分制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
无锡芯朋微电子股份有限公司
董事会
2025年5月31日
证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2025-033
无锡芯朋微电子股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2025年5月30日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席赵云飞先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《无锡芯朋微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。
经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：
一、审议通过《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》
监事会认为：公司本次调整部分募投项目内部投资结构系根据募投项目实际进展及未来规划进行的调整，符合公司实际情况，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益情形。上述事项及审议程序符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关规定的要求。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
无锡芯朋微电子股份有限公司
监事会
2025年5月31日
证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2025-034
无锡芯朋微电子股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会会议召开情况
无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）于2025年5月30日以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，会议由董事长张立新先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
4.01 审议通过《董事会议事规则》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
4.02 审议通过《独立董事工作制度》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
4.03 审议通过《对外担保管理制度》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
4.04审议通过《股东会议事规则》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
4.05 审议通过《关联交易管理制度》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
4.06 审议通过《募集资金管理办法》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
4.07 审议通过《承诺管理制度》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
4.08 审议通过《对外投资管理办法》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
4.09 审议通过《利润分配管理制度》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
4.10 审议通过《累积投票制实施细则》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
4.11 审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
4.12 审议通过《投资者关系管理制度》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
4.13 审议通过《信息披露管理办法》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
4.14 审议通过《董事会审计委员会工作制度》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
4.15 审议通过《董事会提名委员会工作制度》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
4.16 审议通过《董事会薪酬与考核委员会工作制度》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
4.17 审议通过《董事会战略委员会工作制度》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
4.18 审议通过《重大信息内部报告制度》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
4.19 审议通过《内部审计制度》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
4.20 审议通过《董事会秘书制度》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
4.21 审议通过《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
4.22 审议通过《总经理工作细则》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
其中，议案4.01-4.10项制度尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
无锡芯朋微电子股份有限公司
董事会
2025年5月31日
证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2025-032
无锡芯朋微电子股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
（下转171版）
