上海城投控股股份有限公司
第十一届董事会
第二十三次会议决议公告
（下转179版）
证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2025-021
上海城投控股股份有限公司
第十一届董事会
第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次董事会所有议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年5月21日以书面方式向各位董事发出了召开第十一届董事会第二十三次会议的通知。会议于2025年5月29日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
（一）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于取消监事会、变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》
详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及2025年5月31日《上海证券报》上的公司临时公告2025-022。
（二）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及2025年5月31日《上海证券报》上的公司临时公告2025-022。
（三）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及2025年5月31日《上海证券报》上的公司临时公告2025-022。
（四）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召集召开公司2024年年度股东会的议案》
详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及2025年5月31日《上海证券报》上的公司临时公告2025-023。
上述第（一）（二）（三）项议案尚需提交公司股东会表决。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
2025年5月31日
证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2025-022
上海城投控股股份有限公司
关于取消监事会、变更注册地址
并修订《公司章程》及其附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月29日召开第十一届董事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于取消监事会、变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
根据中国证监会公告〔2025〕6号《上市公司章程指引》并结合公司实际情况，公司不再设监事会，并将变更注册地址。为确保公司制度与上述调整及现行法律法规的配套衔接，公司对现行《上海城投控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件《上海城投控股股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）、《上海城投控股股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）进行了全面修订。
一、取消监事会
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。《上海城投控股股份有限公司监事会议事规则》相应废止，同时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。在公司股东会表决通过取消监事会事项前，公司第十一届监事会仍将严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规的要求，勤勉尽责，履行监督职能，继续对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东利益。
二、变更注册地址
根据公司实际经营情况，公司注册地址将由 “上海市浦东新区北艾路1540号”变更为“上海市虹口区吴淞路130号19楼”。
三、修订《公司章程》及其附件
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，结合公司实际经营情况和公司治理结构调整等，公司对现行《公司章程》及其附件进行了全面修订。本次修订包括部分章、节及条款的新增或删除，序号相应予以调整。
修订后的《公司章程》共十三章，二百一十八条，所有修改内容均严格遵循《公司法》《上市公司章程指引》等规定。主要修订内容如下：
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
除上述修订外，根据《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等规则的规定，公司同时对《公司章程》附件《股东会议事规则》和《董事会议事规则》进行了修订，修订后的相关制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本次取消监事会、变更注册地址并修订《公司章程》及其附件相关事项尚需提交公司股东会表决，董事会同时提请股东会授权公司经营层办理相关工商变更登记和备案事项。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
2025年5月31日
